Código da empresa: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) abreviatura da empresa: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Relatório de síntese anual 2021
Secção I Dicas importantes
1 O resumo deste relatório anual vem do texto integral do relatório anual. Para entender plenamente os resultados operacionais da empresa, situação financeira e plano de desenvolvimento futuro, os investidores devem ir para www.sse.com com. cn. O site lê atentamente o texto integral do relatório anual. 2 dicas de risco principais
A empresa descreveu detalhadamente os riscos relevantes e contramedidas que podem existir no processo de negócios neste relatório. Para mais detalhes, consulte a Seção III “Discussão e análise da gestão” IV. Fatores de risco “deste relatório. 3 o conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório anual, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas. 4. Todos os diretores da empresa participaram da reunião do conselho. 5. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa. 6. A empresa não é rentável e ainda não alcançou rentabilidade quando está listada □ sim √ Não 7. O plano de distribuição de lucros ou o plano de conversão de fundo de previdência em capital social no período de relato adotado pela resolução do Conselho de Administração
O plano de distribuição de lucros para 2021 aprovado pelo conselho de administração da empresa é: a empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio e planeja distribuir dividendos em dinheiro de 2,11 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 423 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 8937960000 yuan (incluindo impostos). O dividendo de caixa da empresa representa 20,05% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe neste ano e, após essa distribuição, os lucros remanescentes não distribuídos são acumulados e distribuídos em anos futuros. Em 2021, a empresa não concedeu ações bônus e não converteu reserva de capital em capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada e ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberado e aprovado na 22ª Assembleia Geral do primeiro Conselho de Administração da empresa, e precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação. 8 se existem questões importantes, tais como disposições especiais em matéria de governação das sociedades √ aplicáveis □ não aplicáveis a disposições especiais em matéria de governação das sociedades: √ existem regimes de diferença de direitos de voto na sociedade (I) fixação de direitos de voto especiais 1.
Em 27 de maio de 2020, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberau e aprovou a proposta e a proposta revisada, alterou os estatutos sociais e completou a constituição de ações especiais de voto. No dia 28 de maio de 2020, a empresa concluiu o depósito e registro dos estatutos com direitos de voto especiais na Secretaria de Supervisão de Mercado e Administração de Neijiang. De acordo com o arranjo dos direitos de voto especiais, o número de direitos de voto por ação de ações especiais de voto detidas pela Ding Zhao, o controlador real, é cinco vezes maior do que as ações ordinárias detidas por outros acionistas. Ding Zhao tem controle absoluto sobre a operação e gestão da empresa e assuntos que precisam ser resolvidos pela assembleia geral de acionistas.
2. Período de funcionamento do regime especial de direitos de voto
Em 27 de maio de 2020, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2020 concordou em criar direitos de voto especiais. Desde o estabelecimento de direitos de voto especiais, a empresa tem operado normalmente, e o estabelecimento de direitos de voto especiais continuará e funcionará por muito tempo.
3. Qualificação do titular
Os accionistas titulares de acções com direito a voto especial são aqueles que tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento ou crescimento empresarial da empresa e continuem a exercer as funções de directores da sociedade antes e depois da sua admissão à cotação, ou os sujeitos accionistas efectivamente controlados por essas pessoas. O número total de ações da sociedade detidas por acionistas titulares de ações com direito a voto especial deve atingir mais de 10% de todas as ações com direito a voto emitidas pela sociedade. Ding Zhao, o acionista controlador e controlador real da empresa, atende aos requisitos acima.
4. Acordo de proporção entre o número de direitos de voto detidos por acções especiais de voto e o número de direitos de voto detidos por acções ordinárias
De acordo com os estatutos após o estabelecimento de direitos de voto especiais, Ding Zhao, o acionista controlador e controlador real da empresa, detém diretamente 114066766 ações da empresa, das quais 80466766 ações são ações com voto especial, 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações são ações ordinárias e as ações detidas por outros acionistas são ações ordinárias. Exceto nas matérias especiais previstas nos estatutos sociais, quando os acionistas da sociedade exercem seus direitos de voto sobre as matérias submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade, o número de direitos de voto de cada ação especial de voto é de cinco e o número de direitos de voto de cada ação ordinária é de um. A partir da data de assinatura deste relatório, Ding Zhao e Neijiang hengce e Neijiang Shengyu, que são realmente controlados por Ding Zhao, detêm 31,28% das ações e 60,95% dos direitos de voto da empresa.
Número do nome do accionista natureza das acções detidas número de acções (acções) rácio de participação número de direitos de voto (votos) proporção de direitos de voto
Ações com voto especial 8046676600 19.00% 43593383000 53.97% 1 Ding Zhao
Acções ordinárias 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 7,93% 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 4,51%
2 Acções ordinárias de Neijiang hengce 1103871900 2,61% 1103871900 1,48%
3 Neijiang Shengyu acções ordinárias 735914600 1,74% 735914600 0,99%
4 acções ordinárias de outros accionistas 22753536900 53,71% 22753536900 30,52%
5 acções ordinárias de accionistas públicos 63 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 15,01% 63 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 8,53%
Total 423 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 100% 74546706400 100%
5. Âmbito das matérias da assembleia geral de acionistas em que as ações do titular com direitos de voto especiais podem participar na votação
De acordo com os estatutos sociais, quando os acionistas da sociedade exercem o direito de voto sobre as matérias submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade, o número de direitos de voto de cada ação especial de voto é de cinco, enquanto o número de direitos de voto de cada ação ordinária é de um.
Apenas quando os accionistas exercem direito de voto nas seguintes matérias, o número de direitos de voto de cada acção especial de voto e o número de direitos de voto de cada acção ordinária são de um voto: (1) alterar os estatutos; (2) Alterar o número de direitos de voto de que gozam as ações especiais de voto; (3) Empregar ou demitir diretores independentes; (4) Contratar ou demitir uma empresa de contabilidade que emite pareceres de auditoria para relatórios periódicos da empresa; (5) Fusão, cisão, dissolução ou alteração da forma societária da sociedade. Quando a assembleia geral deliberar sobre o item 2 supra, será aprovada por, no mínimo, dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, exceto que o número correspondente de ações especiais de voto seja convertido em ações ordinárias, de acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social. (II) o impacto dos direitos especiais de voto nas propostas da assembleia geral de acionistas e o possível impacto nos direitos e interesses dos acionistas minoritários
No âmbito do mecanismo especial de votação, o responsável pelo tratamento pode decidir a resolução ordinária da assembleia geral de accionistas do emitente, que também pode desempenhar um papel decisivo semelhante na resolução extraordinária da assembleia geral de accionistas, limitando a influência de outros accionistas que não o responsável pelo controlo nas decisões importantes do emitente através da assembleia geral de accionistas. Em circunstâncias especiais, os interesses do controlador real podem ser incompatíveis com os interesses de outros acionistas da sociedade, especialmente os acionistas minoritários, e podem prejudicar os interesses de outros acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
III) Medidas específicas destinadas a prevenir o abuso de direitos de voto especiais e a proteger os interesses dos accionistas minoritários
1. Os acionistas minoritários têm o direito de convocar e propor assembleias extraordinárias da assembleia geral. Os estatutos conferem aos acionistas minoritários o direito de participar na governança corporativa e decisões importantes. Os acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 10% das ações da sociedade têm o direito de solicitar a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. Quando a sociedade realiza uma assembleia geral de acionistas, os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 3% das ações da empresa têm o direito de apresentar propostas à empresa. Os acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da sociedade podem apresentar propostas intercalares e submetê-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral. 2. O Conselho de Supervisores supervisionará o funcionamento do mecanismo especial de direito de voto. O Conselho de Supervisores da empresa exercerá ativamente suas funções e emitirá pareceres especiais sobre os seguintes assuntos no relatório anual, de acordo com o disposto no Estatuto Social:
(1) Se os acionistas detentores de ações especiais de voto continuam a cumprir os requisitos dos estatutos;
(2) Se as acções especiais com direito a voto devem ser convertidas em acções ordinárias, tal como estipulado nos estatutos, e convertidas atempadamente em acções ordinárias;
(3) Se a proporção de direitos especiais de voto da sociedade continua em conformidade com o disposto nos estatutos, leis e regulamentos e documentos normativos relevantes; (4) Se os accionistas detentores de acções especiais de voto abusam dos seus direitos especiais de voto ou de outras circunstâncias que prejudiquem os legítimos direitos e interesses dos investidores;
(5) Conformidade da sociedade e dos acionistas titulares de ações especiais de voto com outras disposições sobre direitos especiais de voto nos estatutos sociais, leis e regulamentos e documentos normativos pertinentes.
3. Os diretores independentes supervisionam a governança padronizada da empresa. A empresa criou três diretores independentes e formulou o sistema de trabalho de diretores independentes, o que confere aos diretores independentes a autoridade especial para solicitar ao conselho de administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas e emitir pareceres independentes quando o conselho de administração ou a assembleia geral de acionistas deliberar sobre grandes transações relacionadas, garantias externas e outros assuntos. Enquanto isso, ao nomear, demitir e demitir diretores independentes na assembleia geral de acionistas, o número de direitos de voto das ações especiais de voto é o mesmo que o das ações ordinárias, o que é propício para reforçar o importante papel dos diretores independentes na governança corporativa.
4. A empresa formulou o plano de retorno dos acionistas, deliberando e aprovando a proposta do plano de retorno dos acionistas por três anos após a sua listagem na quarta assembleia geral extraordinária de 2020. Quando a assembleia geral deliberava sobre o plano específico de dividendos em caixa, escutava plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e aderia ao princípio básico de priorização dos dividendos em caixa. A empresa usará dividendos de caixa para distribuição de lucros sob a condição de que a empresa realize lucros, não há perda pendente, há dinheiro suficiente para implementar dividendos de caixa e não afeta o funcionamento normal da empresa. O lucro anual distribuído pela sociedade sob a forma de dividendos monetários não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente, ou o lucro acumulado distribuído pela sociedade nos últimos três anos sob a forma de caixa não deve ser inferior a 30% do lucro distribuível anual realizado nos últimos três anos.
Para o arranjo do mecanismo especial de direitos de voto, a empresa divulgará a implementação e alterações destes acordos durante o período de relatório e a implementação de medidas relevantes para proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores sob esses acordos em relatórios regulares em estrita conformidade com as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai.
Secção II Informação de base da empresa
1 perfil da empresa perfil das acções da empresa √ aplicável □ não aplicável
Perfil das acções da empresa
Tipo de bolsa de valores abreviação de ações antes da mudança de código de ações abreviação de ações e setor
A-share Shanghai Stock Exchange Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) não aplicável
Conselho de Inovação Científica
Perfil dos recibos do depositário da empresa □ aplicável √ não aplicável
Pessoa de contato e secretário de informações de contato do conselho de administração (representante doméstico de divulgação de informações) representante de assuntos de valores mobiliários
Nome: Liu Jingmo, Zhu Yidan
Endereço do escritório: Building 3, No. 333, Hanyang Road, Shizhong District, Neijiang City, Sichuan Province Building 3, No. 333, Hanyang Road, Shizhong District, Neijiang City, Sichuan Province
Tel.: 0832880800
E-mail [email protected]. [email protected].
2. Introdução aos principais negócios da empresa no período de relato (I) principais negócios, principais produtos ou serviços
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) é uma empresa farmacêutica abrangente conduzida por P & D, envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de drogas anti-tumorais e injetáveis. A empresa está comprometida em se tornar uma empresa farmacêutica internacional respeitada com a missão de fornecer aos pacientes globais medicamentos com efeito curativo preciso, qualidade requintada e preço razoável, e tornar o câncer uma doença crônica controlável.
Guiada pelo valor clínico e impulsionada pela inovação, a empresa tem rica experiência em P & D em matérias-primas químicas, injeções ordinárias químicas e injeções complexas, e promove ativamente o R & D de pequenas moléculas drogas inovadoras e drogas biológicas inovadoras. As macromoléculas da empresa concentram-se principalmente em rotas técnicas de ponta, tais como anticorpos multiespecíficos, drogas acopladas a anticorpos (ADC), vacinas tumorais de mRNA, foco de moléculas pequenas e alvos com o potencial de drogas macromoleculares próprias, e exploram ativamente plataformas de tecnologia de ponta, como o protac. No final do período de relatório, a empresa contava com 642 funcionários de P&D, representando mais de 40% do número total da empresa, incluindo 139 equipes de medicamentos inovadores, com retornados experientes como núcleo e 89 com mestrado ou superior. Os projectos de investigação da empresa excedem
