Código dos títulos: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) abreviatura dos títulos: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) Anúncio n.o.: pro 2022029 Sinoma Energy Conservation Ltd(603126)
Anúncio da deliberação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Se há uma moção de veto nesta reunião: Nenhum
1,Convocação e participação na reunião
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 6 de abril de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala 2112, andar 21, bloco C, edifício de Beichen, No. 1, estrada de Longzhou, distrito de Beichen, Tianjin
(3) Acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 13
2. O número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 318547386
3. Proporção de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia para o total de 521781 ações com direito a voto da sociedade (%)
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Meng Qinglin, presidente do conselho de administração. O método de votação foi uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. O número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. 7 diretores no cargo e 7 participantes;
2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa e um compareceu à reunião. Os supervisores Lu Xinhua e Zhou Lizhen não compareceram à reunião devido ao arranjo de trabalho e outros motivos;
3. Huang Jianfeng, secretário do conselho de administração, participou da reunião.
2,Deliberação das propostas
(1) Proposta de votação não cumulativa
1. Nome da Proposta: proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia (Projeto Revisado) e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Acções A 318547086999999300 0,0001 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2021 da companhia
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%) Ações A 318547086999999300 0,0001 0,0000
3. Proposta Nome: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas da companhia para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2021 da companhia
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Acções A 318547086999999300 0,0001 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
A moção concorda em se opor à abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Sobre a empresa
Período de existências de 20219271
1 plano de incentivo ao direito (projecto, 300 999967300 0.0033 0.0000 Emenda) e o seu
Proposta abstracta
Sobre a empresa
Período de existências de 20219271
2. O plano de incentivo é implementado, sendo 300 999967300 0,0033 0,0000 Gabinete de Gestão de Avaliação da Construção
Lei sobre a lei da República Popular da China
Sobre o pedido de concurso público
Autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa
9271 direito a ser tratado pelo conselho de administração
3. 2021 ações da empresa, 300 999967300 0,0033 0,0000 opções
Questões relacionadas com o planeamento
Proposta
(3) Explicação sobre a votação das propostas
nada
3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Beijing Jiayuan escritório de advocacia
Advogados: Lai Yi, Zhao Jie
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem às leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado;
3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Xangai.
6 de Abril de 2022
