Código dos títulos: Netposa Technologies Ltd(300367) abbreviation: Netposa Technologies Ltd(300367) Anúncio n.o: 2022019
Netposa Technologies Ltd(300367)
Anúncio das deliberações da 40ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Netposa Technologies Ltd(300367) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 40ª reunião do 4º conselho de administração na sala de conferências no 20º andar, edifício 1, No. 39, Jiancai Road, Chenghua District, Chengdu, Província de Sichuan em 6 de abril de 2022 (quarta-feira). A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 1º de abril de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiao Changqing, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e alguns executivos seniores da empresa. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
De acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas pelos diretores presentes na reunião por meio de votação in loco combinada com comunicação:
1. Deliberou e aprovou a proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis no período anterior
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre correção e ajuste retroativo de erros contábeis anteriores (Anúncio n.º 2022021).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes emitidos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 40ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Netposa Technologies Ltd(300367) conselho de administração 7 de abril de 2022
