Código dos títulos: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) abreviatura dos títulos: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Anúncio n.o: 2022024 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 22ª Reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi enviada por e-mail em 31 de março de 2022. Devido à epidemia, a reunião foi realizada por comunicação remota às 13h30 do dia 6 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Dinghua, presidente do conselho de supervisores da empresa.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
I) Proposta relativa ao aumento de capital das filiais holding e transacções com partes coligadas
O conselho de supervisores acredita que o aumento de capital da empresa para sua subsidiária Shanghai Tianqian está em linha com o plano de desenvolvimento estratégico da empresa, que é propício para o desenvolvimento da empresa no setor de pecuária ecológica e expandir ainda mais a escala de negócios. O preço desta transação é razoável e justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, nem transfira interesses para partes relacionadas. Portanto, concordamos com o aumento de capital acima e transações de partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) proposta sobre o plano de incentivo às opções de acções (Projecto) Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 e o seu resumo
O Conselho de Supervisores considera que o conteúdo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a Lei das Sociedades por Ações, a Lei dos Valores Mobiliários, as Medidas de Administração de Incentivo ao Patrimônio das Sociedades Abertas (doravante denominadas “Medidas Administrativas”) e os Estatutos Sociais. A implementação deste plano de incentivos pela empresa pode melhorar o mecanismo de incentivos da empresa e o mecanismo de distribuição combinando incentivo e contenção, de modo que funcionários e acionistas formem uma comunidade de interesses, que seja propícia para melhorar o entusiasmo e a criatividade dos funcionários, de modo a melhorar a eficiência e o nível de produção da empresa, e seja propício ao desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses das empresas cotadas e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em implementar o plano de incentivo às opções de ações 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) Proposta de medidas de gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo às opções de acções 2022
O conselho de supervisores acredita que as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Entre eles, o sistema de avaliação, os métodos de avaliação e os indicadores de avaliação são abrangentes, abrangentes, operáveis, vinculativos aos objetos de incentivo e podem atingir o efeito de avaliação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo à opção de ações 2022 revisou a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa, considerando que os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo atendem aos requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas administrativas e demais leis relevantes. As qualificações estipuladas em leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos não estão autorizadas a participar do incentivo patrimonial das sociedades listadas de acordo com as leis e regulamentos, e sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo da empresa é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão na lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Conselho de Supervisores 6 de Abril de 2022
