Código dos títulos: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) abreviatura dos títulos: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Anúncio n.o: 2022023 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Anúncio das deliberações da 41ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Convocação do Conselho de Administração
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 41ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi enviada por e-mail em 31 de março de 2022. Devido à epidemia, a reunião foi realizada por comunicação remota às 10h00 do dia 6 de abril de 2022. 9 diretores devem estar presentes nesta reunião e 9 realmente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Luo Weiguo, presidente da empresa, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
I) Proposta relativa ao aumento de capital das filiais holding e transacções com partes coligadas
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento e construção do setor de pecuária ecológica da empresa, a empresa planeja aumentar conjuntamente o capital de caixa de Shanghai Tianqian em 160 milhões de yuans com o Sr. Luo Weiguo, o acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, dos quais a empresa aumentará o capital de caixa em 120 milhões de yuans de acordo com a taxa de participação. Após o aumento de capital é concluído, a empresa ainda detém 75% do direito de controle de Shanghai Tianqian. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas a subsidiárias holding (código de anúncio: 2022022) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e mídia de divulgação de informações designada.
Resultados de votação: 7 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
(II) proposta sobre o plano de incentivo às opções de acções (Projecto) Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 e o seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de incentivos e restrições, de acordo com o direito das sociedades e a lei dos valores mobiliários De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e os estatutos sociais, a empresa formulou o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e planeja implementar o Plano de Incentivo à Opção de Ações. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) anúncio sumário (Aviso nº: 2022025) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados.
Os diretores da empresa, Sr. Zeng xuezhou e Sr. Li Song, foram os objetos de incentivo deste plano de incentivo, evitaram votar sobre esta proposta, e os outros 7 diretores participaram da votação.
Resultados de votação: 7 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
(III) Proposta de medidas de gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo às opções de acções 2022
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as disposições do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e a situação real da empresa. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo de opções de ações 2022 emitidas pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados.
Os diretores da empresa, Sr. Zeng xuezhou e Sr. Li Song, foram os objetos de incentivo deste plano de incentivo, evitaram votar sobre esta proposta, e os outros 7 diretores participaram da votação.
Resultados de votação: 7 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia (doravante denominado “plano de incentivo”), o conselho de administração da companhia submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com o plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a: 1. Submeter à assembleia geral de acionistas da empresa a autorização do conselho de administração para ser responsável pela implementação específica do plano de incentivo à opção de ações: (1) autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições dos objetos de incentivo à participação no plano de incentivo à opção de ações, Determinar a data de autorização do plano de incentivo à opção de ações;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações quando o objeto de incentivo atender às condições, incluindo, mas não limitado a, assinar o contrato de opção de ação com o objeto de incentivo, apresentar pedido de concessão à bolsa de valores e solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento dos procedimentos de registro relevantes;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorize o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação e modificar as disposições pertinentes dos estatutos com o consentimento da assembleia geral de acionistas de acordo com os resultados do exercício, Alterar os estatutos e solicitar ao departamento competente da Indústria e Comércio o registro de alterações no capital social da empresa (incluindo aumento de capital, redução de capital, depósito de estatutos) e outros assuntos relacionados.
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivos de acordo com o disposto no plano de incentivos da empresa, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento da compensação e herança das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivos da empresa;
(9) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano de incentivos com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar o montante total de opções entre os objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos;
(11) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento dos órgãos governamentais e reguladores relevantes sobre o plano de incentivos, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos departamentos governamentais relevantes, agências reguladoras, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, advogados, bancos receptores, contadores e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos;
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade do plano de incentivos. Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivos ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa por ele autorizada em nome do conselho de administração. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Os diretores da empresa, Sr. Zeng xuezhou e Sr. Li Song, foram os objetos de incentivo deste plano de incentivo, evitaram votar sobre esta proposta, e os outros 7 diretores participaram da votação.
Resultados de votação: 7 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
(V) proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com os resultados das votações, a empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 combinando votação in loco e votação on-line para considerar as seguintes propostas:
1. Proposta de aumento de capital para filiais holding e operações com partes relacionadas
2. Proposta sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo
3. Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de acções em Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022
4. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às opções de ações 2022 da companhia
A reunião no local está agendada para ser realizada às 14:00 na sexta-feira, 22 de abril de 2022, no piso 2, edifício B2, Lane 1688, Guoquan North Road, Yangpu District, Xangai. Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (código de anúncio: 2022026) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) conselho de administração 6 de abril de 2022
