Código dos títulos: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) abreviatura dos títulos: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Anúncio n.o: 2022026
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora da reunião: 14:00 de 22 de abril de 2022
Local de encontro: Floor 2, building B2, WANGU Science Park, Lane 1688, Guoquan North Road, Yangpu District, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, quando uma sociedade cotada realiza uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo ao capital próprio, os administradores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo ao capital próprio. Portanto, Li Yuanping, diretor independente da empresa, como solicitador, solicitou os direitos de voto de todos os acionistas da empresa nas deliberações acima mencionadas. Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia deste anúncio E o anúncio de Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) sobre solicitação pública de direitos de voto confiados a diretores independentes (código de anúncio: 2022027) publicado nos meios de divulgação de informações designados. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Discussão sobre aumento de capital para subsidiárias holding e transações de partes relacionadas √
Caso
2 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 √
Discussão sobre plano de incentivo à opção de ações (Draft) e seu resumo
Caso
3 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 √
Discussão sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de acções
Caso
4. Convocação de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com a empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de ações 2022
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta de listagem foi deliberada e adotada na 41ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e meios de divulgação de informações designados em 6 de abril de 2022. 2. Proposta de resolução especial: 2, 3, 43. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 2, 3, 44. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 1
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Luo Weiguo, Shi Dongwei 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, será considerada como a mesma classe de ações ordinárias ou a mesma variedade de ações excelentes em todas as contas dos acionistas
As primeiras ações votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 / 4 / 18
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição em assembleia geral (I) Os acionistas ou agentes de acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral devem registrar a assembleia com os seguintes documentos: 1. Os acionistas de pessoas físicas devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; O agente encarregado deve possuir a procuração (ver anexo), uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o seu próprio cartão de identificação e o cartão de conta de accionista do responsável principal.
2. O representante legal do acionista da pessoa coletiva deverá possuir a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação; O agente deverá deter a procuração assinada pelo representante legal e a cópia do cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da unidade, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação.
(II) lugar de registro: andar 5, edifício B2, Wangu ciência e parque de tecnologia, Lane 1688, Guoquan North Road, Yangpu District, Shanghai.
(III) horário de inscrição: 19 de abril de 2022 (09:00-12:00 a.m. e 13:00-18:00 p.m.). Os que não se inscreverem dentro do prazo devem inscrever-se no local da reunião antes das 13h30 do dia da reunião. (IV) os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, e fornecer cópias dos certificados válidos especificados no artigo (I) 1 e 2 acima. O tempo de inscrição é o mesmo que acima, e a data da carta está sujeita ao carimbo postal recebido. 6,Outros assuntos (I) as despesas de transporte e alojamento de ida e volta dos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) informações de contato: pessoa de contato: Meng Zhuowei, Liu Dan Tel: 02155095580 Fax: 02155095580 este anúncio é feito.
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) o conselho de administração em 6 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Sobre o aumento de capital das filiais holding e transacções com partes coligadas
um
Proposta de
Sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
2 2022 Plano de incentivo às opções de ações (Projeto)
E o seu abstrato
Sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
3. Avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo à opção de ações em 2022
Proposta relativa a medidas de gestão
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com
4. Relacionado com o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
Proposta sobre questões
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
