Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 41ª reunião do terceiro conselho de administração
As an independent director of Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) (hereinafter referred to as “the company”), on the basis of carefully reviewing the relevant materials provided by the company, in accordance with the rules for independent directors of listed companies, the rules for stock listing of Shanghai Stock Exchange, the guidelines for the performance of independent directors of listed companies and the articles of association, Os pareceres independentes sobre questões relevantes examinadas na 41ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade são os seguintes: (I) Proposta de aumento de capital em proporção igual e transações de partes relacionadas com filiais holding
O aumento de capital da empresa para sua subsidiária Shanghai Tianqian Food Co., Ltd. com seus próprios fundos ajudará o desenvolvimento da empresa no setor de pecuária ecológica, expandirá ainda mais a escala de negócios e aumentará a competitividade do mercado da empresa, que está em linha com o plano de desenvolvimento estratégico da empresa. O preço do aumento de capital da mesma proporção e transações de partes relacionadas de todos os acionistas é razoável e justo, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, Não há caso de transferência de interesses para partes relacionadas, o que não afetará a independência da empresa. Diretores relacionados Sr. Luo Weiguo e Sr. Shi Dongwei evitaram votar. Portanto, concordamos com as transações de partes relacionadas acima da empresa.
(II) proposta sobre o Plano de Incentivo às Opções de Ações (Projecto) Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 e o seu resumo
1. O processo de formulação e revisão do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo estejam em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”);
2. A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado em leis, regulamentos e documentos normativos, e a empresa tem a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial;
3. A lista de objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez neste plano de incentivos atende às condições de objetos de incentivo estipuladas em lei e o escopo dos objetos de incentivo estipulado no plano de incentivo à opção de ações da empresa, sendo sua qualificação do objeto de incentivo do plano de incentivo à participação acionária da empresa legal e efetiva;
4. A formulação, o processo de revisão e o conteúdo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) cumpram as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas administrativas, e não violem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os interesses da sociedade e de todos os acionistas;
5. A empresa não tem planos ou acordos de concessão de empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo;
6. Os administradores coligados tenham evitado votar propostas pertinentes, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, que deverão ser deliberadas e votadas pelos administradores não coligados;
7. A implementação do plano de incentivos patrimoniais pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa, melhorar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas;
Em suma, a proposta da empresa sobre plano de incentivo à opção de ações e seu resumo serão revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas em 2027.
(III) Pareceres independentes sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores de avaliação do plano de incentivo às opções de ações
A fim de garantir a realização harmoniosa do efeito de incentivo deste plano de incentivo, e em combinação com o desempenho histórico da empresa, a empresa divide os indicadores de avaliação de opções de ações deste plano de incentivo em dois níveis: avaliação de desempenho ao nível da empresa e avaliação de desempenho ao nível individual.
Os indicadores selecionados para a avaliação de desempenho ao nível da empresa são lucro líquido ou lucro operacional, podendo o direito ser exercido quando um dos dois for atingido; A forma de avaliação adota o sistema cumulativo. A fim de alcançar o propósito de incentivo patrimonial de forma mais eficaz, os funcionários centrais da empresa percebem que é muito possível alcançar os objetivos de desempenho da empresa e compartilhar os benefícios da transformação e desenvolvimento da empresa através de esforços; Entre os indicadores de avaliação de desempenho, o indicador de lucro líquido da empresa é “não dedução”, pois os principais funcionários da empresa são incentivados a dar pleno papel à sua iniciativa subjetiva na cobrança de contas a receber que foram depreciadas individualmente, e o indicador de lucro líquido pode refletir a rentabilidade da empresa; O lucro operacional pode realmente refletir as condições operacionais da empresa e a participação de mercado, ambos importantes indicadores financeiros que refletem as atividades de produção e operação da empresa. Os indicadores de avaliação combinam desempenho histórico da empresa, status do setor, pagamento baseado em ações, desenvolvimento futuro e outras condições. Os objetivos estabelecidos estão alinhados com o status de negócio da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro, ao mesmo tempo, são desafiadores, ajudam a dar espaço à iniciativa subjetiva de objetos de incentivo, ajudam a empresa a alcançar objetivos de negócios e criam melhores retornos para os acionistas.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para indivíduos. O sistema de avaliação pessoal pode fazer uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho do objeto de incentivo. A empresa determinará se o objeto de incentivo atende às condições do direito de acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior. Em suma, o sistema de avaliação do plano de incentivos da empresa é abrangente, abrangente e operável, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável e tem um efeito restritivo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir o objetivo de avaliação do plano de incentivos.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura de diretores independentes)
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre propostas relevantes da 41ª reunião do terceiro conselho de administração] assinatura dos diretores independentes:
Bao Manzhu, Li Yuanping, Wu Dong
6 de Abril de 2022
