Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padrão de empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, regras processuais do conselho de administração e outras regras e regulamentos, Desempenhar diligentemente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente vários trabalhos e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais operações da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou todo o trabalho de forma ordenada em torno do plano de negócios anual e objetivos, promoveu constantemente todos os negócios e alcançou grande crescimento no desempenho dos negócios. A receita operacional anual da empresa foi 30523639 milhões de yuans, um aumento de 16,40% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 241499100 yuan, um aumento de 24,66% em relação ao mesmo período do ano anterior; O patrimônio próprio do proprietário atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 197095000 yuan, um aumento de 37,77% em relação ao mesmo período do ano passado; Realize os ganhos básicos por ação de 0,54 yuan / ação.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Reunião do conselho
Em 2021, a companhia realizou 6 reuniões do conselho de administração. A convocação, proposta, presença, discussão, votação, resolução e atas de reunião do conselho de administração funcionaram em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, estatutos e demais normas legais. As condições específicas de convocação são as seguintes:
Proposta aprovada na data da sessão
1. Proposta sobre a aplicação de crédito de financiamento bancário abrangente de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiangyang Branch;
2. Proposta de pedido de crédito financeiro global bancário para a linha 8 do primeiro conselho de administração da sucursal China Construction Bank Corporation(601939) Xiangyang Fancheng;
Uma vez 24 de Março de 2021 3 Proposta de pedido de crédito bancário integral a partir de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Wuhan Branch;
4. Proposta de candidatura a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) para crédito global de financiamento bancário; 5. Proposta sobre a aplicação de crédito de financiamento bancário abrangente de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xiangyang Branch.
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020; 2. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020; 3. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2020 da empresa; 4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020; 5. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021; 6. Proposta sobre o relatório financeiro da empresa para 2020;
7. Proposta de remuneração (subsídio) dos administradores da empresa em 2021 e remuneração do 9º executivo do primeiro conselho de administração;
Duas vezes em 22 de abril de 2021 8 Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2020 e coleta de recursos durante o período de relato;
9. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
10. Proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020;
11. Proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2021; 12. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
1. Proposta de oferta pública inicial da empresa e listagem na gema e Emissão do plano do primeiro conselho de administração;
3 10 vezes 15 de julho de 2021 2 Proposta de plano estratégico de colocação da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema;
3. Proposta de abertura de uma conta especial para os fundos angariados.
1. Proposta de divulgação do relatório semestral 2021 e seu resumo. 2. Proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
A 3ª Sessão do 1º Conselho de Administração Proposta relativa à adaptação da organização e do pessoal da empresa
4 11 vezes 26 de agosto de 2021 4 Proposta de empregar o camarada Peng Shaochuan como conselheiro geral 5 Proposta relativa à formulação de regras pormenorizadas para a aplicação de “três questões importantes e uma importante” no processo decisório
6. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
5. A proposta de ajuste do montante de investimento dos recursos captados para projetos de investimento captados, emitida pelo primeiro conselho de administração em 11 de setembro de 2021.
12 vezes
26 de outubro de 2021 do primeiro conselho de administração Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021;
6.13 dia seguinte 2 Proposta de autorizar o camarada Zhang Wei a executar trabalhos em nome da empresa.
II) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 2021, a companhia realizou duas assembleias gerais de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração, que padronizaram a convocação da assembleia geral de acionistas, implementou fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, promoveu a implementação harmoniosa das propostas adotadas pela assembleia geral de acionistas, garantiu o direito da maioria de acionistas de conhecer, participar e votar sobre assuntos importantes da empresa e efetivamente resguardou e protegeu os interesses de todos os acionistas. Os pormenores são os seguintes:
Proposta aprovada na data da sessão
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020; 2. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020; 3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020; 4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020; 5. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021; Principais acionistas em 2020 Proposta sobre a remuneração (subsídio) dos administradores da sociedade em 2021 e a remuneração dos gestores do conselho de administração sénior 1 em 13 de maio de 2021;
7. Proposta de remuneração (subsídio) dos supervisores da empresa em 2021; 8. Proposta de confirmação das transações com partes relacionadas da empresa em 2020 e da coleta de fundos durante o período de relato;
9. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
10. Proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2021.
O primeiro pró-1 em 2021: proposta de eleição de supervisores do primeiro conselho de supervisores da empresa
02:00 Assembleia Geral de acionistas de 14 de setembro de 2021 2. Proposta de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais
(III) funcionamento dos comitês sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Indicação, Comitê de Auditoria e Comitê de Salários e Avaliação. Cada comitê especial realizou trabalhos dentro do escopo autorizado pelo conselho de administração de acordo com as regras de trabalho relevantes, estudou e discutiu assuntos profissionais, formulou sugestões e opiniões e forneceu apoio ativo e efetivo para a tomada de decisão do conselho de administração. Durante o período de relatório, as reuniões de cada comité foram as seguintes:
Nome do comitê, membro, data da reunião, conteúdo da reunião
frequência
Comitê de Estratégia Zhang Wei 1 de abril de 2021 A proposta de Yang Linyong sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020 em 22 de junho;
Nome do comitê, membro, data da reunião, conteúdo da reunião
frequência
