Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Comentários de diretores independentes sobre a 16ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Como director independente da Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (a seguir designada “empresa”), De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisada em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema (revisada em 2022), e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) estatutos, o sistema de gestão de transações conectadas e o sistema de trabalho de diretores independentes De acordo com os requisitos das normas e regulamentos, e de acordo com a atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas e com o princípio da independência, objetividade e imparcialidade, procedemos a uma pré-revisão das propostas relevantes a serem consideradas na 16ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa e emitimos os seguintes pareceres:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa à ocupação dos fundos da empresa e garantias externas por accionistas controladores e outras partes relacionadas
Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas que ocorreu em anos anteriores, mas continuou para o período de relato. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para os acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, nem forneceu garantias externas ilegais, nem forneceu garantias externas ilegais que ocorreram em anos anteriores, mas continuaram até o período de relato. Fica acordado submeter a proposta à 16ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Acreditamos que, na proposta, as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e 2022 devem ser baseadas nas necessidades da produção e operação diárias da empresa, que pertencem às transações comerciais e atividades comerciais normais; Os preços de transação das transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são determinados de forma justa e razoável de acordo com o preço justo de mercado, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas; O negócio principal da empresa não formará dependência significativa de partes relacionadas devido às transações das partes relacionadas envolvidas na proposta, e não afetará a independência da empresa.
Diante dos motivos acima expostos, aprovamos por unanimidade a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021, concordamos em implementar as transações diárias conectadas previstas para 2022 e concordamos em submeter a proposta à 16ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa à renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após verificação, a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) atende aos requisitos relevantes da lei de valores mobiliários, tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, e pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2022.Considerando o desenvolvimento de negócios da empresa e as necessidades da auditoria geral, a fim de manter a consistência e continuidade do trabalho de auditoria, Concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à reunião do Conselho de Administração da empresa para deliberação.
Em conclusão, concordamos unanimemente que a empresa submeterá as propostas relacionadas aos assuntos acima à 16ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: Tang Xiangxi, Zhao Zhangyan e Luo Gang
6 de Abril de 2022
