Código dos títulos: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) abreviatura dos títulos: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Anúncio n.o: 2022020 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. A 16ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, e decidiu convocar esta Assembleia Geral de acionistas.
(III) legalidade e conformidade da reunião: de acordo com a resolução da 16ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Regras e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos regulamentares e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 15:00 da quinta-feira, 28 de abril de 2022.
2. Tempo de votação online: 28 de abril de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 28 de abril de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de abril de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(VI) data de registro patrimonial: sexta-feira, 22 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. No fechamento do mercado na tarde de 22 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Se um acionista não puder comparecer pessoalmente à reunião, pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e votar, que não precisa ser acionista da sociedade. (ver anexo 2 para procuração)
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Um advogado empregado pela empresa.
(VIII) local da reunião no local: sala Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) reunião, No. 6, estrada de Xinhua, distrito de Fancheng, cidade de Xiangyang, província de Hubei
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
6. Proposta sobre a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
7. Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
8. Proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022
9. Proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
10. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
11. Proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
12. Proposta relativa a medidas de avaliação do desempenho empresarial dos principais
13. Proposta de relatório anual 2021 e resumo da empresa
A proposta acima foi deliberada e adotada na 16ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado em cninfo.com em 6 de abril de 2022.
3,Código da proposta
Código da proposta Observações do nome da proposta
(a coluna assinalada nesta coluna pode votar)
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
5 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6 √ sobre a ocupação de fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Proposta relativa à protecção do ambiente
7 √ sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021
Proposta de relatório especial
8 sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a data de 2022 √
Proposta relativa à previsão de transacções regulares ligadas
9 proposta sobre relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 √
10 proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 √
11 sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022 √
Proposta de
12 "sobre a operação comercial de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) principal" √
Proposta relativa ao método de avaliação do desempenho
13 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: das 9h30 às 23h30 e das 14h00 às 16h50 do dia 25 de abril de 2022; Se os acionistas não locais se registrarem por carta, eles devem ser entregues à empresa antes das 16:50 de 25 de abril de 2022.
(II) local de registro: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 6th floor, No. 6, Xinhua Road, Fancheng District, Xiangyang City, Hubei Province, Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) departamento de planejamento estratégico. Se a inscrição for feita por carta, marque "assembleia geral" no envelope.
III) Método de registo:
1. Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista da pessoa coletiva.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva da empresa carimbada com o selo oficial (cópia do original e duplicado), a certidão de identidade do representante legal e a carteira de identidade de residente; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista de pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva com selo oficial (cópia do original e duplicado), a procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 2 para detalhes) e o cartão de identificação de residente do agente.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio "cartão de conta de títulos de accionista" e "bilhete de identidade de residente"; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, cartão de identificação de residente, procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 2 para detalhes) e cartão de identificação de residente do administrador.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para detalhes) para confirmação do registro. O registo telefónico não é aceite.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação e da votação em linha (ver anexo 1).
6,Outros assuntos
(I) as despesas de alojamento, transporte e outras despesas conexas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(II) Contacto da reunião: Cui Jun
Conferência Tel.: 07103468255
E- mail: zhb@gemac -cn. com.
Endereço de contato: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) departamento de planejamento estratégico, 6º andar, estrada de Xinhua, distrito de Fancheng, cidade de Xiangyang, província de Hubei
Código Postal: 441003
(III) Os acionistas e agentes autorizados dos acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer os originais do cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de participação, cartão de identificação de residente, procuração e assim por diante, para entrar no local com notas.
De acordo com as necessidades de prevenção de epidemias da localização da empresa, os acionistas e agentes autorizados dos acionistas presentes na reunião local devem apresentar certificados de ácido nucleico dentro de 48 horas, e mostrar códigos de saúde e cartões de viagem de prevenção de epidemias para a equipe da empresa.
7,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 16ª reunião do primeiro conselho de administração;
(II) deliberações da 7ª Reunião do primeiro conselho de supervisores;
(III) outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) conselho de administração 6 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351048, abreviatura de votação: Golden Eagle voting
2. Preencher os pareceres de votação.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 28 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25; 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar a qualquer momento das 9h15 de 28 de abril de 2022 às 15h de 28 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen".
O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Por este meio confio a Srª. / Sr. para participar 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome da minha / nossa empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
O nome da proposta é marcado com o código de aprovação, oposição e renúncia (a coluna assinalada nesta coluna pode votar)
1 sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de relatório
2 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de relatório
3. Sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa
