Código dos títulos: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) abreviatura dos títulos: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Anúncio n.o: 2022013 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do primeiro conselho de supervisores
O conselho de supervisores não garante a veracidade, integridade ou engano das informações divulgadas pelo conselho de supervisores.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (doravante referida como “a empresa”) enviou a notificação de reunião por telefone, por escrito e e-mail em 24 de março de 2022. Em 6 de abril de 2022, a 7ª reunião do primeiro conselho de supervisores foi realizada em Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) sala de conferências, nº 6, Xinhua Road, Fancheng District, Xiangyang City, província de Hubei na forma de reunião no local, e a resolução do conselho de supervisores foi feita. A reunião do conselho de supervisores foi convocada e presidida pelo Sr. Wang shuqun, presidente do conselho de supervisores da empresa. Cui Jun, secretário do conselho de administração, participou da reunião como delegados sem direito de voto, que estava em linha com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis e regulamentos. 1,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos pertinentes, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade as suas funções de supervisão e fiscalização sobre o funcionamento jurídico da empresa, a gestão financeira e as transações com partes relacionadas, tendo desempenhado o seu devido papel na salvaguarda dos interesses gerais da empresa, dos legítimos direitos e interesses dos acionistas e no estabelecimento e aperfeiçoamento da estrutura de governança corporativa. O conselho de supervisores acredita que os diretores e demais executivos seniores da empresa podem cumprir suas funções, implementar seriamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e não violar leis e regulamentos, estatutos sociais ou prejudicar os interesses da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
2,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório anual de demonstração financeira da empresa 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante da “seção x relatório financeiro” do relatório anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
3,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro divulgado para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
4,A reunião delibera e adota a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o conselho de fiscalização acredita que, na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa, de forma a melhor levar em conta os interesses dos acionistas e permitir que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa coincide com o crescimento do desempenho da empresa, cumpre o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e tem legitimidade e conformidade.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
5,A assembleia delibera e aprovou a proposta sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, após exame, o conselho de fiscalização considerou que os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa não ocupavam os fundos da empresa para fins sem fins lucrativos, nem ocupavam os fundos da empresa para fins sem fins lucrativos do ano anterior até o final de 2021, Não há situação que afete a independência da empresa de forma disfarçada. No processo de operação e gestão, a empresa efetivamente elimina a ocupação de fundos não operacionais por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e mantém sua independência. Em 2021, a empresa não tinha garantia externa, nenhuma garantia ilegal e nenhuma garantia ilegal acumulada dos anos anteriores a 31 de dezembro de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Instruções especiais sobre ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas em 2021 divulgadas pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
6,A reunião delibera e aprova a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa geriu a conta especial para fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas da Bolsa de Valores GEM de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições e requisitos, e realizou a divulgação de informações relevantes de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, O depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa são legais e conformes, e não há situação que altere a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
7,A reunião delibera e adotou a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas são baseadas em transações comerciais normais, atendem às necessidades de suas atividades diárias de negócios e pertencem ao escopo comercial normal da empresa. As transações entre a empresa e partes relacionadas seguem os princípios de boa-fé, justiça e imparcialidade, o preço das transações é verdadeiro e justo, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgou-se o anúncio da confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão das transações diárias conectadas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
A reunião delibera e aprova a proposta relativa à adaptação retroactiva das concentrações de empresas sob o mesmo controlo.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a empresa dispõe de base suficiente para os dados relevantes das demonstrações financeiras na fase inicial do ajustamento retroativo da concentração de negócios sob o mesmo controle, o que está em conformidade com as normas contábeis para empresas emitidas pelo Estado e suas diretrizes, interpretações e políticas contábeis relevantes da empresa. A demonstração financeira retroativamente ajustada reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e não prejudica os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Anúncio relativo ao ajustamento retroactivo da concentração de empresas sob o mesmo controlo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
9,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo, razoável e eficaz em todos os aspectos, que foi efetivamente implementado.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
10,A reunião delibera e adota a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores da empresa concordou em renovar a nomeação da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
11,A reunião delibera e adota a proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa concordou com a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
12,A reunião delibera e adopta a proposta relativa às medidas de avaliação do desempenho empresarial do director
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa concordou com a proposta sobre as medidas de avaliação do desempenho empresarial do principal.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
13,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
14,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Conselho de Supervisores 6 de Abril de 2022
