Anúncio de títulos n.o.: 30 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração, convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, na sexta-feira, 29 de abril de 2022.
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade. O procedimento de convocação da assembleia obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 29 de abril de 2022.
Tempo de votação online: 29 de abril de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 09:15-15:00 em 29 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 25 de abril de 2022
7. Participante
(1) A partir de 15:00 p.m. na data de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências do edifício Ping’an, No. 2, estrada de Minzhu, distrito de Xinhua, cidade de Pingdingshan, província de Henan.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
(I) propostas consideradas nesta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre ＜ Relatório Anual 2021 e Resumo √
4.00 proposta de √ Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 proposta de provisão para imparidade em 2021 √
6.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7.00 confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e aumento de transações diárias em 2022 √
Proposta relativa ao montante das operações conexas
8.00 proposta sobre o pedido da empresa ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 √
9.00 proposta de garantia para subsidiárias em 2022 √
10.00 proposta sobre o desenvolvimento de negócios de pool de ativos √
11.00 Proposta de remuneração e subsídios dos administradores independentes e supervisores em 2022 √
12.00 proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) √
13.00 discussão sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Caso
14.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
15.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
16.00 Proposta de alteração dos estatutos √
17.00 proposta de assinatura do acordo-quadro abrangente de contratos e serviços e transações com partes relacionadas √
18.00 sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com financiamento rápido de pequena quantia √
Proposta de
II) Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes publicados.
(III) ênfase especial
As propostas 7.00 e 17.00 envolvem transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado China Pingmei Shenma Group e pessoas relacionadas interessadas na transação de partes relacionadas evitarão votar. As propostas 16h00 e 18h00 são deliberações especiais, que só serão válidas após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Outras propostas são deliberações ordinárias, que serão aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, os resultados de votação das propostas acima são calculados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
O Sr. Wang Wenjing, o Sr. Liang Zheng e o Sr. Zhang yabing, os diretores independentes da empresa, farão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 na assembleia geral de acionistas, o que não precisa ser considerado.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:30-17:00 na terça-feira, 26 de abril de 2022;
2. local de inscrição: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) departamento de investimento de títulos, parque fino da indústria química de Kaifeng, província de Henan;
3. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta ou e-mail;
(1) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários accionistas; Se um accionista singular confiar a presença de um agente, o agente deverá proceder às formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação, procuração (ver anexo III para mais informações), cartão de conta de accionista do cliente e cartão de identificação do cliente; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(2) Registro de acionistas societários: os acionistas societários qualificados serão representados pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo III para detalhes), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(3) Registro de acionistas não locais: acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de acionistas participantes (Anexo II) para confirmação de registro. O fax deve ser enviado ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa antes de terça-feira, 26 de abril de 2022, e a carta deve ser enviada para Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Departamento de Investimento em Valores Mobiliários do parque fine chemical industry park de Kaifeng, CEP: 475000 (indicar “assembleia geral” no envelope). As cartas ou faxes estão sujeitos à hora de chegada à empresa.
4. Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outras precauções
1. Informações de contato da assembleia geral
Contato: Chang Xinghua, Li Kun
Tel.: 037127771026
Fax de contacto: 037127771027
Endereço de contato: Kaifeng fine chemical industry park Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Securities Investment Department
Código Postal: 475000
2. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 7,Documentos para referência futura
1. A deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas.
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Conselho de Administração
7 de Abril de 2002
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: formulário de registo da participação dos accionistas
Anexo III: procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350080;
2. Abreviatura de votação: votação Yi Cheng;
3. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre ＜ Relatório Anual 2021 e Resumo √
4.00 “sobre o exercício de 2021”
