Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Wang Wenjing)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 12 de maio de 2020, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (doravante denominada “a empresa”) me elegi como diretor independente na assembleia geral anual de acionistas de 2019.Como diretor independente da empresa, segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais De acordo com as disposições e requisitos dos estatutos sociais, do sistema de diretores independentes e de outras leis, regulamentos e regras relevantes, cumpriram fielmente as funções de diretores independentes, cumpriram diligentemente e conscientemente os poderes conferidos pelos regulamentos relevantes, participaram ativamente do conselho de administração da empresa em 2021, revisaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes e deram pleno desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Relato agora sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 da seguinte forma: I. Participação nas reuniões da empresa em 2021
Este ano, a empresa realizou nove reuniões do conselho de administração e sete reuniões de acionistas. Participei ativamente de todas as reuniões do conselho da empresa, li atentamente os materiais relevantes da reunião com uma atitude diligente e responsável, apresentei sugestões razoáveis, cumpriu as obrigações dos diretores independentes, expressou opiniões independentes plenamente durante a deliberação das propostas, desempenhou um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração e resguardei todos os acionistas, Especialmente os direitos e interesses dos accionistas minoritários.
A convocação e convocação do conselho de administração da empresa neste ano obedecem a procedimentos legais. Procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, legais e efetivos, não prejudicando os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Durante o período em apreço, votei a favor e não houve objecções, abstenções ou objecções. 2,Pareceres independentes
Durante o mandato de 2021, exerci com cuidado, seriedade e diligência os direitos conferidos pela maioria dos acionistas. Proteger os interesses gerais da empresa, implementar seriamente o sistema de diretores independentes formulado pela empresa e executar suas funções de forma independente. De acordo com os estatutos, o sistema de diretores independentes e outras disposições legais e regulamentares relevantes, durante o período de relato, expressei opiniões independentes sobre as seguintes questões da empresa:
1. A proposta de demissão dos diretores independentes e a quinta reunião do 15º Conselho de Administração, em dezembro de 2021, foi considerada e emitida.
2. No dia 7 de fevereiro de 2021, para a proposta de cancelamento da aquisição de 70% do patrimônio líquido da Henan Pingmei Guoneng Lithium Battery Co., Ltd. deliberada na 16ª reunião do 5º conselho de administração, foram emitidos os “pareceres de aprovação prévia sobre propostas relevantes da 16ª reunião do 5º conselho de administração”, que foi a proposta de cancelamento da aquisição de 70% do patrimônio líquido da Henan Pingmei Guoneng Lithium Battery Co., Ltd. A proposta relativa à garantia da actividade de leasing financeiro das filiais detidas a 100%, a proposta relativa à eleição de administradores não independentes do Quinto Conselho de Administração e a proposta relativa à nomeação do presidente da sociedade emitiram pareceres independentes sobre as propostas pertinentes da 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
3. Em 2 de abril de 2021, a proposta de ajuste do período de compromisso de desempenho e assinatura do acordo complementar da Kaifeng Pingmei new carbon material technology Co., Ltd. e a proposta de ajuste do acordo complementar de método de pagamento de substituição de ativos, que foram considerados na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, emitiu os pareceres de aprovação prévia sobre as propostas pertinentes da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, A proposta de ajuste do período de compromisso de desempenho e assinatura do acordo complementar da Kaifeng Pingmei nova tecnologia de materiais de carbono Co., Ltd., a proposta de ajuste do acordo complementar de método de pagamento de substituição de ativos, a proposta de investimento estrangeiro de subsidiárias integralmente detidas A proposta de aquisição de 20% de capital próprio da Henan Huamu Tongtu New Energy Technology Co., Ltd. emitiu os pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
4. No dia 27 de abril de 2021, para a proposta de confirmação das transações diárias conectadas em 2020 e o valor esperado da transação diária conectada em 2021 deliberada na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração, foram emitidos os pareceres de pré-aprovação sobre as propostas relevantes da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração, que foi a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 Proposta de provisão individual para dívidas ruins em 2020, proposta de provisão para imparidade em 2020, proposta de plano de distribuição de lucros em 2020, proposta de ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes coligadas e garantia externa da empresa em 2020, proposta de confirmação de transações diárias com partes coligadas em 2020 e valor de transação diária prevista com partes coligadas em 2021 Proposta de concessão de garantias às subsidiárias em 2021, proposta de subsidiárias integrais que forneçam garantias para o pedido de crédito bancário da empresa em 2021, proposta de realização de negócios de pool de ativos, proposta de remuneração e subsídios dos diretores e supervisores independentes em 2021, proposta de remuneração dos gerentes seniores em 2021, proposta de alteração das políticas contábeis A proposta de demissão do diretor financeiro e do novo diretor financeiro emitiu pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 18ª reunião do quinto conselho de administração da empresa.
5. Em 15 de junho de 2021, para a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre a emissão de ações e obrigações convertíveis para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas e o prazo de validade da autorização da Assembleia Geral de Acionistas ao Conselho de Administração considerada na 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração, foram emitidos os “pareceres sobre aprovação prévia das propostas pertinentes da 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração” Pareceres independentes sobre propostas relevantes da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
6. Em 27 de agosto de 2021, para a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 considerada na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração, foram emitidos os pareceres de pré-aprovação sobre as propostas pertinentes na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração, que foram considerados como a proposta sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantia externa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, a proposta sobre a provisão para imparidade no semestre de 2021 Proposta de aquisição de 11% de capital próprio da Henan Pingmei Sunshine Energy Technology Co., Ltd., proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente em projetos angariados A proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro emitiu pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
7. Em 28 de setembro de 2021, para a proposta sobre a aquisição de 67,09% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Haidong GuiQiang New Material Co., Ltd. considerada na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração, foram emitidos os pareceres de pré-aprovação sobre as propostas relevantes da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração, que foi a proposta sobre a aquisição de 67,09% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Haidong GuiQiang New Material Co., Ltd. A proposta de investimento e estabelecimento da empresa de projeto de material de eletrodo negativo emitiu os pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 21ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
8. No dia 26 de outubro de 2021, foram emitidos os pareceres sobre a aprovação prévia das propostas pertinentes da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e os pareceres independentes sobre as propostas pertinentes da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração sobre as propostas pertinentes da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e sobre as propostas pertinentes da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração.
9. Na 22ª Reunião do 23º Conselho de Administração, a proposta de utilização de recursos captados, como a proposta de aceitação de recursos captados, foi considerada e aprovada na 22ª Reunião do 23º Conselho de Administração, realizada em novembro de 2021, A proposta sobre o relatório semestral e resumo de 2021, o anúncio sobre a provisão para imparidade no semestral de 2021, a correção do relatório do terceiro trimestre de 2021, e a proposta sobre a utilização de faturas de aceitação bancária e outras faturas para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo montante A proposta de investimento e estabelecimento da empresa de projeto de material de eletrodo negativo emitiu pareceres independentes sobre propostas relevantes da 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Com base em meu julgamento independente, acredito que os assuntos acima mencionados da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, refletem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, os procedimentos da empresa para deliberação e votação sobre assuntos importantes são legais e eficazes, e os diretores relacionados e acionistas relacionados evitaram votar durante a deliberação de transações com partes relacionadas, sem prejudicar a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. 3,Inspeção no local da empresa
Como diretor independente da empresa, aproveitei a oportunidade da convocação do conselho de administração e assembleia de acionistas pela empresa para conduzir investigação de campo na empresa, manter contato próximo e comunicação com os diretores da empresa, executivos seniores, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e outros funcionários relevantes, e compreender e prestar atenção continuamente ao funcionamento e gestão da empresa; Prestar atenção ao progresso das principais questões da empresa e apresentar sugestões razoáveis; Continuo a prestar atenção à publicidade e reportagens da empresa por vários jornais, mídia e redes, e obter as últimas informações da empresa a tempo.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Continuo a prestar atenção e a implementar o trabalho de proteção dos legítimos direitos e interesses dos acionistas, presto atenção ativa à dinâmica da produção, operação e gestão da empresa e ao andamento de grandes questões, mantenho total independência no meu trabalho, desempenho fielmente e diligentemente as responsabilidades de diretores independentes e salvaguardando efetivamente os direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
2. executar os deveres de diretores independentes de acordo com os requisitos da lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, estudar cuidadosamente leis relevantes, regulamentos, estatutos e outros documentos normativos, aprofundar a compreensão e compreensão da padronização da estrutura de governança corporativa da empresa e proteger os interesses dos acionistas públicos, e manter total independência no trabalho, Melhorar eficazmente a capacidade de proteger os direitos e interesses das empresas e investidores.
5,Desempenho dos comités profissionais
Como membro do comitê de estratégia e do comitê de nomeação, cumpri meus poderes e obrigações em estrita conformidade com os requisitos relevantes das regras de trabalho dos quatro comitês do conselho de administração da empresa este ano. Durante meu mandato, como membro do comitê de estratégia, entendi ativamente o funcionamento e o desenvolvimento da empresa, estudei o layout estratégico de acordo com a direção de desenvolvimento da empresa, melhorei os procedimentos de tomada de decisão de investimento e reforçei a cientificidade da tomada de decisão, Em termos de melhorar a estrutura de governança corporativa, temos desempenhado ativamente o papel de membros do comitê de estratégia. Como membro do comitê de nomeação, executo diligentemente minhas funções, participo ativamente das reuniões relevantes do comitê de nomeação, estudo as condições eleitorais, procedimentos de nomeação e mandato dos candidatos para o conselho de administração e gerentes seniores da empresa de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, reviso as qualificações dos candidatos para o conselho de administração e gerentes seniores e apresento sugestões. 6,Aprendizagem e formação
Desde que se tornou diretor independente, sempre prestou atenção ao aprendizado de leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundou sua compreensão e compreensão de leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente regulamentos relevantes, como padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, e aumentou sua capacidade e conscientização de proteger os interesses da empresa e dos acionistas; Participar ativamente de treinamentos relevantes, ter uma compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas, melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções, formar a consciência de proteger conscientemente os interesses dos acionistas minoritários, fornecer opiniões normativas e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover ainda mais a melhoria do nível de operação padronizado da empresa.
7,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, em 2022, continuarei a cumprir as obrigações de diretores independentes de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e disposições e requisitos relevantes no espírito de integridade e diligência, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar resolutamente os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários. Finalmente, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos à empresa pelo seu forte apoio e cooperação ativa em nosso trabalho em 2021.
Apresento-vos!
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual de 2021 dos diretores independentes Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Wang Wenjing (assinatura):
7 de Abril de 2002
