Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) directores independentes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes da CSRC, Como diretor independente da Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (doravante designada “a empresa”), com base no princípio da seriedade, responsabilidade e prudência, e com base na posição de julgamento independente, ele realizou uma pré-auditoria das propostas relevantes a serem consideradas pela empresa na 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração, e expressou suas opiniões da seguinte forma:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a confirmação das transações diárias de partes relacionadas em 2021 e aumento do limite diário de transações de partes relacionadas em 2022
Após verificação, acreditamos que existe uma certa diferença entre as transações de partes relacionadas da empresa e o valor estimado em 2021, o que se deve principalmente ao ajuste adequado da empresa de acordo com as mudanças do mercado e outros motivos, o que é razoável. A diferença entre o valor real de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e unidades relacionadas em 2021 e o valor estimado é normal, não havendo impacto significativo no funcionamento diário e desempenho da empresa.
O aumento esperado do valor das transações diárias conectadas da empresa em 2022 atende às necessidades do desenvolvimento normal dos negócios da empresa. Os acordos de transação relevantes serão assinados pelas partes da transação dentro do escopo esperado de acordo com a situação real. As transações conectadas seguem os princípios de objetividade, equidade, voluntariedade e benefício mútuo. O preço de transação adota o princípio do preço justo, que será determinado por ambas as partes através de negociação, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificada para negócios de valores mobiliários, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos de trabalho da auditoria financeira da empresa em 2022. Portanto, a empresa expressou sua prévia aprovação para a renovação da empresa contábil e concordou em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a assinatura do acordo-quadro global de contratos e serviços e transações com partes relacionadas
Após a verificação, o contrato-quadro abrangente de compras e serviços assinado pela empresa e o centro de licitação e compras do grupo é atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa e seguir os princípios de igualdade e voluntariedade, vantagens complementares, benefício mútuo e desenvolvimento comum. Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e votação de acordo com os regulamentos relevantes.
(sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre propostas relevantes da 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração)
Director independente:
Wang Wenjing, Liang Zheng, Zhang yabing
7 de Abril de 2002
