Código dos títulos: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) abreviatura dos títulos: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Anúncio n.o: 2022012 Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Anúncio das deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (doravante referida como “a empresa”) a 25ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada às 9h30 do dia 6 de abril de 2022 por meio de reunião da Tencent (reunião no local não pode ser realizada por razões epidêmicas) sob a forma de votação de comunicação.
O aviso desta reunião foi entregue a todos os diretores por e-mail, telefone e wechat em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Anle, presidente da empresa, e o secretário do conselho de administração, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) estatutos, regras processuais do conselho de administração e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, todos os diretores consideraram e votaram as seguintes propostas por voto aberto: (I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o conselho de administração acredita que o relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 elaborado pelo presidente da empresa reflete verdadeira e objetivamente o trabalho do conselho de administração em 2021, executa fervorosamente várias responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e pelos acionistas, implementa fervorosamente várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas e realiza diligentemente vários trabalhos para garantir o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de administração acredita que o relatório de trabalho do presidente de 2021 elaborado pelo presidente da empresa reflete verdadeira e objetivamente o conteúdo de trabalho da gestão da empresa em 2021, a direção da empresa implementou efetivamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, realizou vários trabalhos diligentemente e fez contribuições notáveis para a transformação e desenvolvimento da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de administração acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco, o que fornece uma garantia para o cumprimento legal da operação e gestão, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento.
A proposta foi aprovada pelos diretores independentes. Veja o anúncio da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia para o conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta de relatório de responsabilidade social 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Administração acredita que, em 2021, a empresa assume ativamente suas responsabilidades para com a sociedade, clientes, funcionários e outros stakeholders, presta atenção à proteção ambiental, contribui ativamente com o amor, faz esforços para contribuir com empreendimentos sociais de bem-estar público e estabelece uma boa imagem social.
Para mais detalhes do relatório de responsabilidade social de 2021, consulte o anúncio da empresa publicado no meio de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta relativa ao relatório anual de 2021 e ao resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de administração acredita que o relatório anual de 2021 e resumo elaborado pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Aprovar o conteúdo do relatório anual de 2021 e resumo da empresa e aprovar a divulgação externa.
Para obter detalhes do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021, consulte o anúncio publicado pela empresa no meio de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Após revisão, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Veja o anúncio da empresa no meio de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) a proposta relativa à provisão para imparidade em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de administração acredita que a provisão para imparidade desta vez reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa, atende aos requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e políticas relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, não envolve partes relacionadas da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, e seus procedimentos de tomada de decisão também estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A provisão para imparidade de ativos foi auditada e confirmada pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
A proposta foi aprovada pelos diretores independentes e veja o anúncio sobre a provisão para imparidade em 2021 publicado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) a proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Administração considera que, de acordo com o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa de sociedades cotadas emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e o disposto nos estatutos sociais, tendo em vista a situação real da perda de desempenho da empresa em 2021, a empresa não cumpre as condições para dividendos de caixa, O conselho de administração da empresa concordou em não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
A proposta foi aprovada pelos diretores independentes. Veja o anúncio da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia para o anúncio especial de explicação sobre a não distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) a proposta de confirmação das transações diárias conectadas em 2021 e aumento da quantidade de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de administração acredita que a quantidade real de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é de 5168423 milhões de yuans, e a quantidade de transações diárias de partes relacionadas da empresa deve aumentar em 1588 milhões de yuans em 2022. As transações diárias de partes relacionadas são as necessidades normais do desenvolvimento de negócios da empresa e produção e operação, e siga estritamente o princípio de mercado de preço justo, que é um comportamento comercial normal.
A proposta foi aprovada previamente pelos diretores independentes e emitiu pareceres independentes. Para detalhes do anúncio sobre a confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e o aumento das transações conectadas diárias em 2022, consulte o anúncio publicado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia.
Como a proposta envolve transações de partes relacionadas com as empresas subordinadas da China Pingmei Shenma Group, o acionista controlador da empresa, Sr. Wan Shanfu, Sr. Wang Anle e Sr. Wang Shaofeng, os diretores da empresa servindo na China Pingmei Shenma Group, evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente em 2022 do banco foi revisada e aprovada. Após revisão, o conselho de administração considerou que: de acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa foi aprovada para aplicar para linha de crédito abrangente de 2,831 bilhões de yuans em 2022 dos seguintes bancos, com os detalhes como segue:
1. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Crédito abrangente da filial de Kaifeng de 491 milhões de yuans
2. o crédito abrangente da filial de Zhengzhou do Guangdong Development Bank Co., Ltd. é de RMB 100 milhões
3. China Citic Bank Corporation Limited(601998) crédito abrangente da filial de Zhengzhou de 150 milhões de yuans
4. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. A filial de Zhengzhou tem um crédito abrangente de 120 milhões de yuans e uma linha de aceitação bancária de 100 milhões de yuans
Crédito abrangente da filial de Zhengzhou RMB 1,5 bilhão
6. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) crédito abrangente da filial de Zhengzhou de RMB 100 milhões
7. o crédito abrangente da filial de Zhengzhou do Pingdingshan Bank Co., Ltd. é de 120 milhões de yuan
8. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. crédito abrangente da filial de Zhengzhou de RMB 50 milhões
9. Industrial Bank Co.Ltd(601166) crédito abrangente da filial Pingdingshan de 200 milhões de yuans
10. China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) crédito abrangente da filial de Zhengzhou de 700 milhões de yuans
11. Kaifeng filial de Zhongyuan Bank Co., Ltd. tem um crédito abrangente de 300 milhões de yuan
12. o crédito abrangente da filial de Zhengzhou de Hengfeng Bank Co., Ltd. é de RMB 100 milhões
A linha de crédito global acima referida não é igual ao montante real do financiamento da empresa. O montante real do financiamento deve estar dentro da linha de crédito global, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa. O conselho de administração da empresa autoriza o diretor financeiro da empresa a assinar documentos relevantes relacionados ao pedido de prorrogação de crédito acima mencionado, que é válido por 12 meses a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) A proposta relativa à concessão de garantia às filiais em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de administração acredita que: de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios das empresas subordinadas da empresa, está acordado que a empresa em 2022 será Kaifeng Pingmei nova tecnologia de material de carbono Co., Ltd., Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., Henan Zhongping Hanbo nova energia Co., Ltd., Pingmei Longji Nova Energia Technology Co., Ltd., Qinghai Tianlan novos materiais de energia Co., Ltd., Henan Yicheng sunshine nova energia Co., Ltd. Henan Shoucheng tecnologia novo material Co., Ltd., Anshan ZHONGTE New Material Technology Co., Ltd. e Henan Pingmei Longji material fotovoltaico Co., Ltd. fornecem garantias para crédito bancário e locação financeira, com um montante total de garantia de não mais de 2,42 bilhões de yuans.
A proposta foi aprovada pelos diretores independentes e para detalhes do anúncio sobre a concessão de garantias para empresas subordinadas em 2022, consulte o anúncio publicado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) A proposta relativa à realização de actividades de agrupamento de activos foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de administração acredita que está acordado que a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias devem cooperar com China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) para realizar negócios de pool de ativos e compartilhar o limite de pool de ativos de não mais de RMB 450 milhões (RMB 450 milhões), ou seja, o saldo à vista cumulativo dos ativos penhorados utilizados para o negócio não deve exceder RMB 450 milhões (RMB 450 milhões), e o limite pode ser reciclado durante o período de desenvolvimento do negócio.
A proposta foi aprovada pelos diretores independentes. Para detalhes sobre o anúncio sobre a realização de negócios de pool de ativos, consulte o anúncio da empresa publicado no meio de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta relativa à remuneração dos diretores e subsídios para diretores e supervisores independentes em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Administração considera que: de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e considerando de forma abrangente a remuneração dos diretores e o nível de subsídio dos diretores e supervisores independentes do mesmo setor, a remuneração dos diretores e o subsídio dos diretores e supervisores independentes da empresa em 2022 devem ser implementados de acordo com as seguintes normas:
1. Diretores da empresa (incluindo diretores independentes)
(1) Os diretores da empresa que ocupem cargos de direção na empresa receberão remuneração de acordo com seus cargos de direção, com referência ao nível salarial de cargos similares no mesmo setor, e de acordo com a realização do sistema anual de avaliação de desempenho da empresa e indicadores de desempenho A remuneração do presidente da empresa é fixada em RMB 400000/ano (antes de impostos), e nenhum subsídio de diretor será recebido separadamente; (2) Os administradores não independentes que não ocupem cargos de direção na sociedade não receberão remuneração na sociedade;
(3) O subsídio para diretores independentes é 60000 yuan / ano (antes de impostos), que é pago mensalmente sem remuneração adicional;
(4) As despesas relevantes incorridas pelos diretores da sociedade devido às suas funções de diretores executivos e participação em formação específica serão reembolsadas pela sociedade de acordo com os fatos.
2. Supervisor da empresa
(1) Os supervisores da empresa que detenham posições de gestão específicas na empresa recebem a remuneração correspondente às suas posições de gestão e não recebem a remuneração ou subsídio dos supervisores separadamente;
(2) Os supervisores que não ocupem qualquer cargo que não seja supervisores na sociedade não receberão remuneração na sociedade; (3) As despesas relevantes incorridas pelos supervisores da empresa no desempenho das suas funções de supervisores e na participação em formação específica serão reembolsadas pela empresa de acordo com os factos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no meio de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia.
Esta proposta envolve a remuneração de todos os diretores e, com base no princípio da prudência, todos os diretores evitam votar e submetem-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) A proposta relativa à remuneração dos gestores superiores em 2022 foi deliberada e adotada
Na opinião do conselho de administração e do comitê de administração, a capacidade de desempenho do pessoal sênior da empresa é revisada pelo conselho de administração e pelo comitê de administração
