Diretor independente de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Sobre a 20ª reunião do primeiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre propostas relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos, os estatutos da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”) e as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”) Como diretor independente da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou ” Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) “), analisamos cuidadosamente os materiais e documentos da reunião relacionados com a 20ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, com base no princípio da prudência e julgamento independente, Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 20ª reunião do primeiro conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de adaptação das questões relacionadas com o plano de incentivo às ações restritas em 2022, todos os diretores independentes concordaram:
A adequação das matérias relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas em 2022 cumpre as disposições pertinentes sobre a adequação do plano de incentivos no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e realizou os procedimentos necessários. O objeto de incentivo ajustado não é proibido de receber ações restritas, e a qualificação do objeto de incentivo é legal e efetiva. Este ajustamento está dentro do âmbito da autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, sendo o procedimento de ajustamento legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da Companhia e dos acionistas.
Após esse ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos da empresa será alterado de 107 para 106. O número original de ações alocadas de objetos de incentivo que não atendam mais à qualificação de objetos de incentivo devido à renúncia será ajustado para a parte reservada do plano de incentivos, o número total de ações restritas permanecerá inalterado, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez será alterado para 935000 ações e a parte reservada será alterada para 215000 ações.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos deste plano de incentivos são consistentes com o conteúdo do plano de incentivos de ações restritas 2022 aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. O conteúdo deste ajuste está dentro do escopo de autorização do conselho de administração pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e não precisa ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. Em conclusão, concordamos com o ajuste pela empresa da lista de objetos de incentivo e o número de pessoas concedidas neste plano de incentivo.
2,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à concessão pela primeira vez de acções restritas a objectos de incentivo
No que diz respeito às questões relacionadas com o plano de concessão pela primeira vez de ações restritas aos objetos de incentivo deste plano de incentivo, todos os diretores independentes concordam que:
(1) De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, o conselho de administração determinou que a primeira data de concessão do plano de incentivos da companhia foi 1º de abril de 2022, o que estava em consonância com as medidas administrativas e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes sobre a data de concessão no plano de incentivos.
(2) Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e que a empresa tenha a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo.
(3) Os objetos de incentivo concedidos pelo presente plano de incentivo pela primeira vez cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, bem como os estatutos relativos às qualificações relevantes deste plano de incentivo de ações, às condições dos objetos de incentivo especificados nas medidas administrativas, regras de listagem e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no presente plano de incentivo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é legal e efetiva.
(4) A implementação deste plano de incentivos pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, melhorar a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão do pessoal da espinha dorsal da tecnologia central da empresa para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Conclui-se que a data de concessão do plano de incentivo da empresa é 1º de abril de 2022, e está acordado conceder 935000 ações restritas a 106 objetos de incentivo ao preço de concessão de RMB 77,60/ação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes de diretores independentes da Sifang Co., Ltd. sobre propostas relevantes da 20ª reunião do primeiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Yan Li, Xu Xianze
Assinado em: 1 de abril de 2022
