Código de títulos: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) abreviatura de títulos: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Anúncio n.o: 2022014 Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Anúncio das resoluções da 20ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 20ª reunião do primeiro conselho de administração da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação em 1º de abril de 2022. Todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao período de pré-aviso desta reunião do conselho, e todos os diretores presentes na reunião estavam cientes das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. Cinco diretores devem estar presentes na reunião e cinco realmente presentes. O secretário do conselho de administração e supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Xiong Youhui, presidente da empresa, presidiu a reunião. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos de associação”).
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à isenção da notificação prévia desta reunião do conselho foi deliberada e adoptada
Concordar em isentar o conselho de administração de notificar todos os diretores com 5 dias de antecedência e reconhecer que os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião são legais e eficazes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de adequação das questões relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas em 2022, tendo em vista que um dos objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado “plano de incentivo”) não atende mais à qualificação de objetos de incentivo por demissão da empresa, acorda-se ajustar as questões relacionadas à primeira concessão do plano de incentivo.
Após esse ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos da empresa será alterado de 107 para 106. O número original de ações alocadas de objetos de incentivo que não atendam mais à qualificação de objetos de incentivo devido à renúncia será ajustado para a parte reservada do plano de incentivos, o número total de ações restritas permanecerá inalterado, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez será alterado para 935000 ações e a parte reservada será alterada para 215000 ações.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos deste plano de incentivos são consistentes com o conteúdo do plano de incentivos de ações restritas 2022 aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. O conteúdo deste ajuste está dentro do escopo de autorização do conselho de administração pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e não precisa ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de adequação de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022 (Anúncio nº 2022016) divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez
De acordo com as disposições relevantes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o plano de incentivo restrito de ações de 2022 da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa considera que as primeiras condições de concessão especificadas no plano de incentivos foram atingidas e concorda em tomar 1 de abril de 2022 como primeira data de concessão do plano de incentivos, 935000 ações restritas foram concedidas a 106 objetos de incentivo ao preço de concessão de 77,60 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez (Anúncio nº 2022017).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. 7 de abril de 2022
