Código de títulos: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) abreviatura de títulos: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Anúncio n.o: 2022015 Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação em 1º de abril de 2022. Todos os supervisores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de pré-aviso desta reunião do conselho de supervisores, e todos os supervisores presentes na reunião foram informados das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida por Wu Liya, presidente do conselho de supervisores e supervisor representante dos funcionários da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”). 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Todos os supervisores aprovaram as seguintes resoluções por votação:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de isenção do aviso prévio desta reunião do conselho de supervisores
Concordar em isentar o conselho de supervisores de notificar todos os supervisores com 5 dias de antecedência, e reconhecer que os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho de supervisores são legais e eficazes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de adaptação das questões pertinentes do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 foi revista e aprovada, O conselho de supervisores acredita que o ajuste de assuntos relacionados com o plano de incentivo de ações restritas 2022 (doravante denominado “plano de incentivo”) está em conformidade com as disposições relevantes sobre o ajuste do plano de incentivo em leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas administrativas para incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”), Os procedimentos necessários foram realizados. O objeto de incentivo ajustado não é proibido de receber ações restritas, e a qualificação do objeto de incentivo é legal e efetiva. Este ajustamento está dentro do âmbito da autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, sendo o procedimento de ajustamento legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da Companhia e dos acionistas. Após esse ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos da empresa será alterado de 107 para 106. O número original de ações alocadas de objetos de incentivo que não atendam mais à qualificação de objetos de incentivo devido à renúncia será ajustado para a parte reservada do plano de incentivos, o número total de ações restritas permanecerá inalterado, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez será alterado para 935000 ações e a parte reservada será alterada para 215000 ações.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de adequação de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022 (Anúncio nº 2022016) divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez
Após revisão, o conselho de fiscalização considera que a empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e possui a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial; De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração determinou que a primeira data de concessão dos objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa é 1º de abril de 2022, em consonância com as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas e demais leis e regulamentos e o plano de incentivo de ações restritas 2022 da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd; A qualificação dos objetos de incentivo no plano de incentivo e nos estatutos da Bolsa de Valores de Xangai está em conformidade com as disposições da lei da República Popular da China na primeira listagem da empresa e as leis e regulamentos relevantes sobre o plano de incentivo, os estatutos e outros regulamentos da Bolsa de Valores de Xangai, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é legal e efetiva; A implementação deste plano de incentivo pela empresa é propícia para aumentar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa e núcleo de tecnologia (negócios) backbone para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou em conceder 935000 ações restritas a 106 objetos de incentivo ao preço de concessão de 77,60 yuan / ação em 1 de abril de 2022 como a primeira data de concessão do plano de incentivo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez (Anúncio nº 2022017).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores da Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. 7 de abril de 2022
