Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Relatório sobre o trabalho do quarto diretor independente em 2021
No dia 15 de novembro de 2021, expirou o mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa. No dia 28 de outubro de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta de eleição geral do Conselho de Administração e eleição de diretores independentes candidatos ao Quinto Conselho de Administração da empresa, e elegeu diretores independentes do Quinto Conselho de Administração. Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) empresa, de 1 de janeiro de 2021 a 15 de novembro de 2021, realizamos conscientemente os deveres do diretor independente em estrita conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) estatutos, as regras de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, executamos escrupulosamente nossas funções, executamos diligentemente nossas funções e aprendemos oportunamente sobre a produção e operação da empresa, Participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente várias propostas de reuniões do conselho de administração e comitês especiais do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e membros de comitês profissionais, e efetivamente resguardou os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções durante o mandato de 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
O conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O número de conselheiros independentes é superior a um terço do número do conselho de administração e são profissionais da contabilidade, indústria de componentes eletrônicos e outras áreas, que atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a proporção e alocação profissional de diretores independentes de empresas cotadas, garantindo a independência da tomada de decisão do conselho de administração. Os diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa são Gu Qun, Xu Liping e Xiong Xiang. I) Informações pessoais básicas dos diretores independentes
1. Gu Qun, mulher, nascida em abril de 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como programador da Southwest Computer Industry Company, engenheiro sênior e diretor do centro de informação da associação da indústria de componentes eletrônicos da China, secretário-geral adjunto da associação da indústria de componentes eletrônicos da China, Gettopacoustic Co.Ltd(002655) diretor independente, Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd(300319) diretor independente, Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) diretor independente, Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) diretor independente. Ele é atualmente o secretário geral da associação da indústria de componentes eletrônicos da China, o presidente do Comitê Técnico Nacional para padronização de componentes piezoelétricos para controle e seleção de frequência (SAC / tc182), o diretor independente de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd., o diretor independente de Chaozhou Sanhuan (Grupo) Co., Ltd., Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) diretor independente, Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) diretor independente e o diretor independente da empresa.
2. Xiong Xiang, homem, nascido em fevereiro de 1963, é um estudante de doutorado. Ele está envolvido na pesquisa e desenvolvimento do atrito da aviação da metalurgia do pó por um longo tempo, e presidiu e realizou projetos nacionais de pesquisa científica e tecnológica e projetos militares de pesquisa de novos materiais por muitas vezes. Ele ganhou um segundo prêmio do Prêmio Nacional de Invenção, um prêmio provincial e ministerial do progresso científico e tecnológico, um segundo prêmio e um terceiro prêmio. Em 1999, ele foi selecionado como o “talento excepcional cross century” do Ministério da Educação e ganhou o segundo Hunan Youth Science and Technology Award, o quarto “China Youth Science and Technology Innovation Excellence Award” em 2000, o sétimo “China Youth Science and Technology Award” em 2001, e desfrutou do subsídio especial do governo do Conselho de Estado. Atualmente é professor e supervisor de doutorado da Universidade Central do Sul, diretor da Hunan Yilin Material Technology Co., Ltd., diretor da indafu materiais avançados (Suzhou) Co., Ltd., diretor e gerente da bolite (Guangzhou) novos materiais Co., Ltd. e diretor independente da empresa.
3. Xu Liping, mulher, nascida em outubro de 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutoranda. Ele foi selecionado para o “novo século” plano de apoio ao talento do Ministério da Educação e ganhou o terceiro prêmio da 11ª excelente conquista em filosofia e ciências sociais da província de Hunan emitido pelo governo popular da província de Hunan. Atualmente, ele é professor de contabilidade, supervisor de doutorado e professor de responsabilidade disciplinar no Departamento de gestão financeira da escola de Administração de Empresas da Universidade Hunan; Director do ramo de custos financeiros da Sociedade de Contabilidade da China, director executivo da Sociedade de Contabilidade de Hunan, director adjunto do Comité de Finanças e Economia do partido Hunan Zhigong, director adjunto do Comité de Mulheres do partido Hunan Zhigong, Secretário-Geral da Sociedade Financeira de Hunan, vice-presidente executivo da Sociedade de Contabilidade Changsha, supervisor do Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd., Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) director independente, Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) director independente, Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) director independente, Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) director independente Diretores independentes da empresa.
II) Qualificação dos administradores independentes e se existe alguma situação que afecte a sua independência
Nenhum dos familiares imediatos da Sra. Gu Qun, do Sr. Xiong Xiang e da Sra. Xu Liping ou dos principais membros das relações sociais têm ações diretas ou indiretas na empresa, e não há relacionamento com outros diretores, supervisores, acionistas detentores de mais de 5% de ações e controladores reais da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, e não há situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor independente da empresa, conforme estipulado nos estatutos sociais.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Participação no Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração realizou 19 reuniões e participou de 16 reuniões, incluindo 4 reuniões in loco combinadas com comunicação e 12 reuniões em votação de comunicação.
Se o correspondente tem duas
Os administradores independentes devem participar na participação in loco, confiar a participação na assembleia de acionistas na ausência e deixar de comparecer pessoalmente
Número de nomes mais número de lugares mais número de reuniões
Paleogrupo 16 1 1500 0 No 1
Xiong Xiang 16 2 14 0 0 0 No 2
Xu Liping 16 2 14 0 0 0 No 2
Durante o período de relatório, assistimos ao conselho de administração e reunião de acionistas da empresa em tempo hábil, revisamos cuidadosamente os materiais da proposta, demos pleno uso de sua expertise profissional, participamos ativamente na discussão de vários tópicos, apresentamos sugestões razoáveis e cumprimos fielmente as funções de diretores independentes em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais.
Acreditamos que a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpre os procedimentos legais, os procedimentos relevantes foram cumpridos para as principais questões de tomada de decisão empresarial, que são legais e eficazes, as propostas não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e não levantaram objeções a todas as propostas.
(II) participação em comitês especiais do conselho de administração
O Quarto Conselho de Administração estabeleceu um comitê de auditoria, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação e um comitê de estratégia. Entre eles, Xu Liping serviu como convocador do comitê de auditoria, Gu Qun serviu como convocador do comitê de nomeação, e Xiong Xiang serviu como convocador do comitê de remuneração e avaliação.
Durante o período de referência, os comitês especiais do conselho de administração realizaram 14 reuniões, incluindo 6 reuniões do comitê de auditoria, 3 reuniões do comitê de nomeação, 2 reuniões do comitê de remuneração e avaliação e 3 reuniões do comitê de estratégia. Como convocadores ou membros de cada comitê especial, assistimos pessoalmente a cada reunião e expressamos nossas opiniões, e não houve ausência sem motivo.
(III) investigação no local da empresa e cooperação da empresa com diretores independentes
Durante o período de relato, realizamos ativamente visitas in loco à empresa, aproveitamos a oportunidade de participar de reuniões relevantes, como reuniões do conselho de administração e comitês especiais para realizar trocas aprofundadas com os departamentos de administração e negócios da empresa, com foco na construção do sistema da empresa, padronização da operação, gestão financeira e implementação das resoluções do conselho de administração; Revisou atentamente as condições financeiras e operacionais da empresa em 2021, com foco na revisão do investimento estrangeiro da empresa, transações de partes relacionadas e outros assuntos; Sempre preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de negócios da empresa.
A gerência da empresa atribui grande importância à comunicação conosco, relata a produção e operação da empresa e o progresso de grandes questões para nós através de reuniões do conselho, reuniões especiais do comitê, visitas no local e outras oportunidades, apresenta oportunamente a produção e operação da empresa no ano passado para nós após o final do ano, e organiza-nos para encontrar com o auditor anual, o que fornece condições completas e apoio para que possamos desempenhar nossas funções.
3,Pareceres de diretores independentes em 2021
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, os diretores independentes Gu Qun, Xiong Xiang e Xu Liping expressaram suas opiniões sobre as seguintes questões relevantes da empresa durante o período de relatório e emitiram pareceres escritos da seguinte forma:
Pareceres sobre a data da reunião, assuntos e tipos de pareceres
1. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
Pareceres independentes do Comité;
2. Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020
Ver;
3. Sobre o depósito e pagamento dos fundos levantados pela empresa em 2020
Pareceres independentes sobre utilização internacional;
4. Sobre o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2020
Pareceres independentes sobre o relatório e relatório de auditoria do controlo interno;
5. Sobre levantar fundos de alguns títulos corporativos conversíveis da empresa
O projeto será liquidado e o fundo excedente será levantado permanentemente
Pareceres independentes sobre a reconstituição do capital de giro;
6. Ao re-assinar o contrato de arrendamento da casa e pagamento relacionado
Pareceres independentes de Yi;
A 7ª sessão do 4º Conselho de Administração Sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020
18ª reunião de consentimento independente sobre a previsão de transações diárias conectadas em 1º de abril de 2021 e 2021
Pareceres;
8. Independente em crédito bancário e autorização em 2021
Parecer;
9. Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021
Pareceres;
10. Sobre alterar o capital social da empresa e alterar o selo da empresa
Cheng e autorizado a lidar com a intenção independente de registro de mudanças industriais e comerciais
Ver;
11. Sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para comprar gestão financeira
Pareceres independentes sobre produtos;
12. Sobre o uso de fundos próprios ociosos da empresa para comprar gestão financeira
Pareceres independentes sobre produtos;
13. Sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões;
14. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis;
15. Sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas
Parecer independente sobre a situação.
