Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (doravante denominada “a empresa”) realizou uma reunião de acordo com
O direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos sociais, as regras de trabalho do conselho de supervisão e outras leis e regulamentos e o sistema das sociedades
De acordo com os requisitos dos regulamentos relevantes, o conselho de supervisores cumpriu seriamente suas funções e protegeu melhor os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e
Os direitos e interesses legítimos dos funcionários não devem ser violados. O conselho de supervisores será responsável pelas atividades produtivas e comerciais da empresa, eventos importantes e situação financeira da empresa.
E o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores, o que promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Vai agora
O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa realizou 18 reuniões em 2021, sendo as seguintes as reuniões:
N. sessão da reunião Hora da reunião Conteúdo da reunião
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
4. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
5. Proposta sobre distribuição de lucros em 2020
6. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020 7. Relatório de avaliação do controlo interno e relatório de auditoria do controlo interno em 2020
Abril 2021 do 4º Conselho de Supervisores
1.8. A 17ª reunião sobre o encerramento de projetos de investimento financiados por algumas obrigações societárias convertíveis da empresa foi realizada no 1º dia
Proposta relativa à reconstituição permanente do capital de giro com fundos captados excedentes
9. Proposta de re-assinatura de contratos de arrendamento de habitação e transacções com partes relacionadas
10. Proposta de transações diárias de partes relacionadas em 2020 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021
11. Proposta de prorrogação e autorização de crédito bancário em 2021
12. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021
13. Alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e autorização do Instituto
Proposta relativa ao tratamento da alteração do registo industrial e comercial
14. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para aquisição de produtos financeiros 15. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos da empresa para aquisição de produtos financeiros 16. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
Abril 2021 do 4º Conselho de Supervisores
2. Revisar antecipadamente a proposta de não resgatar “obrigações conversíveis Aihua”
18.a sessão 14
Abril 2021 do 4º Conselho de Supervisores
3. Revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
19.a sessão 28.a
O 4º Conselho de Supervisores pode 2021
4. Revisar antecipadamente a proposta de não resgatar “obrigações conversíveis Aihua”
20.a sessão 10
O 4º Conselho de Supervisores pode 2021
5. Revisar antecipadamente a proposta de não resgatar “obrigações conversíveis Aihua”
21.a sessão 31.a
Junho 2021 do 4º Conselho de Supervisores
6. Revisar antecipadamente a proposta de não resgatar “obrigações conversíveis Aihua”
22.a reunião 22.a
Julho 2021 do 4º Conselho de Supervisores
7. Revisar antecipadamente a proposta de não resgatar “obrigações conversíveis Aihua”
23.a reunião 13
Revisar o texto completo e o resumo do relatório semestral de 2021 da empresa
Agosto 2021 do 4º Conselho de Supervisores
8. Realizou-se no dia 2 de fevereiro a 24ª reunião de revisão do depósito e da utilização efetiva dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021
Relatório especial sobre
Agosto 2021 do 4º Conselho de Supervisores
9. Deliberação sobre a proposta de não reembolso antecipado das “obrigações conversíveis Aihua”
25.a sessão 3
Agosto 2021 do 4º Conselho de Supervisores
10. Revisar antecipadamente a proposta de não resgatar “obrigações conversíveis Aihua”
26.a sessão 24
Setembro 2021 do 4º Conselho de Supervisores
11. Deliberação sobre a proposta de não reembolso antecipado das “obrigações conversíveis Aihua”
27.a sessão 14
Setembro 2021 do 4º Conselho de Supervisores
12. A 28ª reunião da 28ª sessão da deliberação sobre a proposta de recompra de ações da companhia por meio de licitação centralizada foi realizada no dia 28.
13. Em outubro de 2021, o 4º Conselho de Supervisores delibera sobre a proposta de não resgatar antecipadamente as “obrigações conversíveis Aihua”
29.a sessão 14
1. Relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
No dia 2 de outubro de 2021 do 4º conselho de supervisores sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a eleição de não empregados do 5º conselho de supervisores da empresa 14
Proposta em nome dos candidatos a supervisores no 28º dia da 30ª reunião
3. Proposta de remuneração dos supervisores do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
Novembro 2021 do 4º Conselho de Supervisores
15. Deliberação sobre a proposta de não reembolso antecipado das “obrigações conversíveis Aihua”
31.a sessão 4
Novembro 2021 do 5º Conselho de Supervisores
16. Revisar a proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
Uma vez no dia 16
Novembro 2021 do 5º Conselho de Supervisores
17. Deliberação sobre a proposta de não reembolso antecipado das “obrigações conversíveis Aihua”
Segunda reunião 25
Dezembro 2021 do 5º Conselho de Supervisores
18. Deliberação sobre a proposta de não reembolso antecipado das “obrigações conversíveis Aihua”
Terceira sessão 16
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa deve, de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e
As disposições relevantes dos estatutos têm impacto sobre o funcionamento jurídico da empresa, o estatuto financeiro e a utilização dos fundos angariados.
A empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente a situação, transações com partes relacionadas e controle interno, e publicou informações relevantes da empresa durante o período de relatório.
Foram feitas as seguintes observações:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relatório, os membros do conselho de supervisores da empresa supervisionaram escrupulosamente e diligentemente o funcionamento da empresa e fizeram conquistas positivas
Participar ativamente da assembleia geral de acionistas, participar das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e ser responsável pelo estabelecimento e implementação dos procedimentos decisórios e sistema de controle interno da empresa
Supervisionar o desempenho de executivos, diretores e gerentes seniores.
O conselho de supervisores acredita que o funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e o procedimento é legal, e as decisões da assembleia geral de acionistas são cuidadosamente implementadas
Resoluções; O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito, as principais decisões comerciais da empresa são razoáveis e os procedimentos de desempenho são legais
Eficaz; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes e não violam leis, regulamentos e
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem o direito das sociedades e a lei dos valores mobiliários
E outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
II) Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores realizou supervisão regular e irregular, inspeção e revisão da situação financeira e gestão da empresa em 2021, e revisou as demonstrações financeiras, relatórios periódicos e documentos relevantes. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada, sistema de controle interno perfeito e boa condição financeira. A elaboração e revisão de relatórios periódicos cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo dos relatórios reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
III) Operações com partes coligadas da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores inspecionou as transações diárias com partes relacionadas da empresa, acreditando que as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato foram realizadas de acordo com o princípio das transações de mercado justo, o preço foi razoável, a aprovação e implementação foram realizadas em estrito cumprimento dos procedimentos legais e o valor real das transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 estava dentro do escopo de aprovação. As transações com partes relacionadas ocorridas pertencem aos negócios normais da empresa e são as necessidades da produção e operação da empresa, não há ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
IV) Garantia externa e ocupação de capital da empresa
Durante o período de relato, a empresa não tinha garantia externa e ocupação de capital.
(V) depósito e utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
Em 2021, o Conselho de Supervisores supervisionou e inspeccionou o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa. O Conselho de Supervisores acreditava que a empresa utilizava e geria os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão dos fundos angariados, podendo divulgar o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, não havendo violação da gestão dos fundos angariados nem prejuízo aos interesses dos accionistas e da empresa.
(VI) pareceres do conselho de supervisores sobre a distribuição de lucros da empresa
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa formula o plano de distribuição de lucros para 2021 em estrita conformidade com os estatutos e regulamentos relevantes das autoridades reguladoras, e com a premissa de considerar plenamente as condições operacionais da empresa, as necessidades futuras de desenvolvimento e o retorno do investimento dos acionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos pequenos e médios investidores, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(VII) construção de controlo interno da empresa
Através da revisão do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 e da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado na operação diária e na gestão empresarial. Vários riscos internos e externos foram efetivamente controlados, e a empresa não tem eventos adversos importantes no controle interno durante o período de relato. O sistema de controle interno existente da empresa está em conformidade com as regulamentações relevantes
