Código dos títulos: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) abreviatura dos títulos: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Anúncio n.o: 2022035
Código: 113504 convertible bond abbreviation: Aihua convertible bond
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
I) Tipo e sessão da assembleia de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 28 de abril de 2022
Local: taohualun East Road (sul da Zizhu Road), Heshan District, Yiyang City, Hunan Province) Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) edifício de escritórios, 1º andar, sala de conferências 2
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de abril de 2022
A 28 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores, envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e a votação de ações de Xangai conectam investidores, devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da bolsa de valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
5 texto completo e resumo do relatório anual 2021 √
6 proposta de distribuição de lucros em 2021 √
7 √ sobre as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a data de 2022
Proposta sobre a previsão de transações com partes relacionadas
8 proposta de prorrogação e autorização de crédito bancário em 2022 √
9 proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa √
10 discussão sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros √
Caso
11 discussão sobre o uso de fundos próprios ociosos da empresa para comprar produtos financeiros √
Caso
12 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
13. Alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e autorização √
Proposta relativa ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
14 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15 Proposta de alteração das regras de trabalho do Conselho de Administração √
16 proposta relativa à alteração das regras de trabalho do Conselho de Supervisores √
17 proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
18 proposta de confirmação da remuneração dos administradores da sociedade em 2021 √
19 proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
(I) Hora e meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas, respectivamente, na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração e na sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o Shanghai Stock Exchange Daily e sites relevantes do Shanghai Securities Times.
(II) Resolução especial: 13
(III) Proposta de votação separada para os pequenos e médios investidores: 5-13, 17, 18, 19
(IV) propostas que envolvam a retirada do voto dos acionistas coligados: 7
(V) nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Hunan Aihua Holding Co., Ltd., Wang An’an, Yin Baohua, AI Liping e Zeng Lijun
(VI) propostas que envolvam o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 2022 / 4 / 21
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
I) Método de registo para a participação em reuniões no local
1. Os acionistas individuais devem apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um acionista individual confiar a outros para participar da reunião, o administrador deve mostrar seu cartão de identificação, a procuração assinada pelo administrador (ver Anexo), uma cópia do cartão de identificação do administrador e o cartão de conta do administrador.
2. Se o acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de identificação do representante legal, o certificado válido do representante legal, a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva com o selo oficial e o cartão de conta do acionista; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve apresentar seu cartão de identificação, a procuração do representante legal carimbada com o selo oficial, a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o cartão de conta de acionista.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e a empresa não aceita registro telefônico.
(II) horário de inscrição: 8:00-12:00 e 13:30-17:30 em 25 de abril de 2022 (a carta estará sujeita ao carimbo postal).
(III) local de registo: taohualun East Road (lado sul da estrada Zizhu), cidade de Yiyang, província de Hunan) Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Departamento de Valores Mobiliários VI. outros assuntos
(I) o horário de reunião local da assembleia geral de acionistas deverá ser de 2 horas, sendo as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos participantes da assembleia suportadas por eles mesmos.
(II) Contacto: Yang Xiang
(III) Tel.: 07376183891; Fax: 07374688205
É por este meio anunciado.
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) o conselho de administração em 6 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
6 proposta sobre distribuição de lucros em 2021
Relatório sobre transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias em 2022
sete
Proposta sobre a previsão de transações com partes relacionadas
8 proposta de prorrogação e autorização de crédito bancário em 2022
9. Proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
10 proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros 11 proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos da empresa para a compra de produtos financeiros
12 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
Alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e autorização do tratamento
treze
Proposta de alteração do registo industrial e comercial
14 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 15 Proposta de alteração das regras de trabalho do Conselho de Administração 16 Proposta de alteração das regras de trabalho do Conselho de Supervisores 17 Proposta de alteração do sistema de gestão das operações conexas 18 Proposta de confirmação da remuneração dos administradores da sociedade em 202119 Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da sociedade em 2021
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa Observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
