Código dos títulos: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) abreviatura dos títulos: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Anúncio n.o: 2022024 obrigações convertíveis Código: 113504 obrigações convertíveis abreviatura: Aihua obrigações convertíveis
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Anúncio da resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Todos os diretores da empresa participaram da reunião.
Todas as propostas do conselho de administração foram aprovadas sem objeção ou abstenção.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências do terceiro andar do prédio de escritórios da empresa por meio de comunicação no local em 2 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. AI Lihua, presidente da empresa. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail e comunicação em 22 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Todos os diretores presentes na reunião analisaram cuidadosamente as propostas da reunião e adotaram as seguintes resoluções por voto aberto:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisto e adotado.
Veja o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 no site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e adotaram o relatório sobre o desempenho das funções do comitê de auditoria em 2021.
O relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021 é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 para o relatório detalhado da demonstração financeira de 2021 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados.
Para detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。 Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes do relatório anual de 2021 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e adotada.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 3 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data de registro da distribuição de ações menos o saldo de ações da conta especial de recompra da empresa. Se o capital social total da empresa mudar devido a recompras de ações, cancelamento de recompra de ações de incentivo de ações e conversão de obrigações corporativas conversíveis durante a data de registro da distribuição de ações, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada e ajustar a distribuição total em conformidade.
O anúncio sobre a distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022026) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) analisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021. O relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022027) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) revisou e aprovou o relatório de avaliação do controlo interno e o relatório de auditoria do controlo interno em 2021.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 para o relatório de avaliação de controle interno em 2021 e o relatório de auditoria de controle interno ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) a proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e aprovada, e os diretores relacionados AI Lihua, Wang An’an, AI Liang e Chen Chen evitaram votar nesta proposta.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, e em combinação com as necessidades do desenvolvimento das atividades comerciais da empresa, a empresa estimou as transações diárias de partes relacionadas em 2022. As transacções com partes coligadas da empresa são conducentes às actividades normais de produção e exploração da empresa, não terão um impacto adverso nos interesses da empresa e dos accionistas não coligados e não prejudicarão os interesses dos accionistas minoritários.
O anúncio sobre as transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Aviso nº: 2022028) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre assuntos relacionados com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta de prorrogação e autorização de crédito bancário em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com as necessidades de produção e operação, a empresa concedeu uma linha de crédito abrangente de RMB 5,77 bilhões a 13 bancos, incluindo Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yiyang filial em 2022. No âmbito desta linha de crédito, a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a solicitar crédito e financiamento do banco de acordo com as necessidades do negócio. Ao mesmo tempo, dentro da linha de crédito acima, o presidente Sr. AI Lihua está autorizado a assinar pedidos de financiamento relevantes, contratos, acordos e outros documentos legais dentro da linha de crédito abrangente máxima em 2022.
O anúncio sobre a extensão e autorização de crédito bancário em 2022 (Anúncio nº: 2022029) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta relativa à actividade de cobertura cambial da empresa foi deliberada e adoptada.
A empresa realiza negócios de cobertura cambial de acordo com as necessidades reais do negócio, e seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, o que é propício para evitar e prevenir o impacto adverso de grandes flutuações cambiais sobre o funcionamento da empresa, reduzindo o impacto das flutuações cambiais sobre a empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
O anúncio sobre o negócio de cobertura cambial da empresa (Anúncio nº: 2022030) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adoptada. A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos levantados ociosos, sem afetar o progresso normal da implementação dos projetos de captação de fundos da empresa, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 150 milhões de yuans para comprar produtos financeiros garantidos de baixo risco e principais com um período de não mais de 12 meses, que são válidos dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do período de validade da quota e resolução acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
O anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros (Anúncio nº: 2022031) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos da empresa para a aquisição de produtos financeiros foi deliberada e adoptada.
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios ociosos da empresa, aumentar a receita de capital da empresa e melhorar o retorno dos acionistas, com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional, a empresa planeja utilizar o montante máximo de fundos próprios ociosos de não mais de RMB 1,5 bilhão para gestão de caixa, o que entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na assembleia geral dos acionistas da empresa. Dentro do período de validade da quota e resolução acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
O anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos da empresa para comprar produtos financeiros (Anúncio nº: 2022032) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Comunicado do diretor independente sobre assuntos relevantes da sexta reunião do quinto conselho de administração da empresa
