Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Aprovação prévia de
Como diretor independente da Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e as regras de trabalho para diretores independentes, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes a serem considerados na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após a verificação, acreditamos que Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificações relevantes, independência suficiente, competência profissional, capacidade de proteção de investidores e boa integridade. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa, os auditores do Instituto cumpriram escrupulosamente suas funções, cumpriram rigorosamente o código de ética profissional, seguiram as normas independentes, objetivas e justas e cumpriram melhor as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria. Para garantir a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à sexta reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre transações diárias de partes relacionadas em 2021 e eventos esperados de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Após verificação, acreditamos que as transações entre a empresa e partes relacionadas são as atividades normais de produção e operação da empresa, as políticas de preços e base das transações com partes relacionadas estão em conformidade com os princípios do mercado, os preços da transação e as partes de liquidação são justas e razoáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas; Esta transação conectada diária não tem impacto adverso na independência da empresa e não dependerá de partes relacionadas, o que está em consonância com os interesses gerais da empresa e dos acionistas. Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação; entretanto, quando o conselho de administração considerar essa transação com partes relacionadas, os diretores relacionados deverão realizar o procedimento de votação por evasão.
Diretor independente: Xiao Haijun, Deng Zhonghua, Huang Sen
6 de Abril de 2022
