Código dos títulos: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) abreviatura dos títulos: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Anúncio n.o: 2022025 obrigações convertíveis Código: 113504 obrigações convertíveis abreviatura: Aihua obrigações convertíveis
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Anúncio da resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Todos os supervisores da empresa participaram da reunião.
Todas as propostas do conselho de supervisores foram aprovadas sem objeção ou abstenção.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada no local na sala de conferências do terceiro andar do prédio de escritórios da empresa em 2 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhao Xinguo, presidente do Conselho de Supervisores da empresa. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail e comunicação em 22 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 no site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) analisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 para o relatório detalhado da demonstração financeira de 2021 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados.
O conselho de supervisores analisou os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e leu atentamente o relatório anual de 2021 da empresa. Agora, o conselho de supervisores dá as seguintes opiniões de auditoria:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistemas relevantes;
2. O conteúdo e formato do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa cumprem os regulamentos e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos durante o período de relatório;
3. Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa violasse as disposições de confidencialidade;
4. O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa reflete verdadeiramente a situação real da empresa durante o período de relato. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos itens registrados, e a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa.
Para detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。 Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes do relatório anual de 2021 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e adotada.
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição estava em consonância com os estatutos sociais, o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022) e as regulamentações regulatórias pertinentes, em consonância com os interesses dos acionistas da empresa, levou em conta a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, e não prejudicou os interesses dos investidores, e concordou com a proposta de distribuição de lucros.
O anúncio sobre a distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022026) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado. O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de gestão, utilização e operação dos fundos captados pela empresa em 2021 estavam em consonância com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos captados pela empresa, e não foram encontradas violações das leis e regulamentos ou atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente o depósito e uso dos fundos levantados da empresa.
O relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022027) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) revisou e aprovou o relatório de avaliação do controlo interno e o relatório de auditoria do controlo interno em 2021.
O conselho de supervisores acredita que o estabelecimento do sistema de controle interno da empresa desempenhou um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da operação e gestão da empresa, garantiu o cumprimento legal da operação e gestão e segurança de ativos, garantiu a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorou a eficiência e efeito da operação e promoveu a realização constante da estratégia de desenvolvimento da empresa; O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O sistema de controle interno tem integridade, racionalidade e eficácia.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de abril de 2022 para o relatório de avaliação de controle interno em 2021 e o relatório de auditoria de controle interno ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta de 2021 transações diárias conectadas e 2022 transações diárias conectadas foi revisada e aprovada.
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias de partes relacionadas da empresa são necessárias para o funcionamento normal da empresa, o preço de transação é determinado de acordo com o método de mercado, o preço é justo e razoável, não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas, e a empresa não dependerá de partes relacionadas.
O anúncio sobre as transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Aviso nº: 2022028) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta de prorrogação e autorização de crédito bancário em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores considerou que, em 2022, a empresa concedeu uma linha de crédito abrangente de 5,77 bilhões de yuans a 13 bancos, incluindo Agricultural Bank Of China Limited(601288) filial Yiyang. A obtenção de uma linha de crédito bancária adequada da empresa é propícia para promover o desenvolvimento sustentável e estável dos negócios da empresa e desempenha um papel positivo na produção e operação da empresa. Fica acordado que, no âmbito desta linha de crédito, a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração a solicitar crédito e financiamento no âmbito da linha de crédito de acordo com as necessidades do negócio e, ao mesmo tempo, dentro da linha de crédito acima, autorizará o presidente Sr. AI Lihua a assinar pedidos de financiamento relevantes, contratos, acordos e outros documentos legais dentro da linha de crédito abrangente máxima.
O anúncio sobre a extensão e autorização de crédito bancário em 2022 (Anúncio nº: 2022029) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a proposta relativa à actividade de cobertura cambial da empresa foi deliberada e adoptada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o negócio de hedge cambial da empresa é fazer pleno uso de ferramentas de hedge cambial para reduzir ou evitar os riscos cambiais causados pelas flutuações cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar os riscos empresariais, sendo necessário e alinhado com a situação atual da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordar em realizar negócios de cobertura cambial.
O anúncio sobre o negócio de cobertura cambial da empresa (Anúncio nº: 2022030) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adoptada. O conselho de supervisores acredita que: sem afetar o progresso normal da implementação de projetos de investimento levantados, a empresa pode melhorar a eficiência do uso do fundo e fazer uso racional de fundos levantados ociosos usando fundos levantados ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para comprar produtos financeiros garantidos de baixo risco e principais com um período de não mais de 12 meses, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e os procedimentos de aprovação relevantes estão de acordo com as disposições das leis e regulamentos. O Conselho de Supervisores não manifestou objecções.
O anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros (Anúncio nº: 2022031) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos da empresa para a aquisição de produtos financeiros foi deliberada e adoptada. O Conselho de Supervisores acredita que a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para a compra de produtos financeiros não afetará as necessidades diárias de volume de negócios da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa. Com a premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa utilizará o montante máximo de fundos próprios ociosos de no máximo RMB 1,5 bilhão para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar o rendimento de capital da empresa, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O Conselho de Supervisores não manifestou objecções.
O anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos da empresa para comprar produtos financeiros (Anúncio nº: 2022032) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) cumpre os padrões de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses e pode emitir relatórios profissionais para a empresa de acordo com os padrões de prática de diligência, independência, objetividade e imparcialidade. Concordar em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordar em autorizar a administração a determinar sua taxa de auditoria anual de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria 2022.
O anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022033) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 7 de abril de 2022, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do capital social da sociedade, à alteração dos estatutos e à autorização do tratamento do registo de alterações industriais e comerciais.
