Código dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Anúncio n.o: 2022043 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Anúncio de que o ajustamento deste regime de negociação não constitui um ajustamento importante
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante referida como “empresa cotada” ou “empresa”) pretende comprar 100% de capital da Jiangsu SOTE Electronic Materials Co., Ltd. emitindo ações e levantando fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”).
No dia 15 de julho de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, a proposta de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações com partes relacionadas “e seu resumo, e outras propostas relacionadas a esta transação.
No dia 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração, que delibera e aprova a proposta de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, a proposta de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e relatório de transações com partes relacionadas (Draft) e seu resumo e outras propostas relacionadas a esta transação. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – reestruturação de ativos importantes, porque o conselho de administração da empresa não emitiu o aviso de convocação da assembleia geral de acionistas dentro de 6 meses após o anúncio da primeira resolução de diretores desta transação, a empresa precisa reunir o conselho de administração para considerar esta transação, e tomar a data de anúncio da resolução do conselho de administração como a data de referência de preços para a compra de ativos através da emissão de ações. Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de emissão ajustada de ações Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) para aquisição de ativos e captação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas, e concordou em ajustar o plano de transação.
O conteúdo específico do anúncio acima é detalhado no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
1,Conteúdo principal do ajustamento do plano de transacção
Os principais conteúdos deste ajustamento do plano de transacção são os seguintes:
Antes e depois do ajustamento do projecto
O preço para a compra de ativos pela emissão de ações desta vez é basicamente a data de referência de preços para a compra de ativos pela emissão de ações desta vez. A segunda data padrão do segundo conselho de administração da empresa listada é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do segundo conselho de administração da empresa listada. A data de anúncio das resoluções da 10ª reunião.
Através de negociação amigável entre as partes comerciais, o preço de emissão dos ativos comprados por ações na data de referência de preços desta emissão é de 43,95 yuan / ação, que não é inferior a 43,95 yuan / ação antes da data de referência de preços, Não menos de 80% do preço médio das ações da empresa em 20 dias de negociação 60 dias de negociação antes da data de referência de preços. 80%。
Data base da auditoria: 30 de junho de 202131 de dezembro de 2021
Além dos ajustes acima, outros conteúdos deste plano de transação permanecem inalterados.
2,Este ajustamento do regime não constitui um ajustamento importante do regime
Nos termos do artigo 28.o das medidas de gestão da reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas de reestruturação”), após a deliberação da assembleia geral de acionistas sobre a reestruturação patrimonial importante, se a sociedade cotada pretender introduzir alterações ao objeto de negociação e ao objeto de negociação, o que constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação, deve proceder novamente aos procedimentos, tais como deliberação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. O artigo 1.º dos pareceres sobre a aplicação dos artigos 28.º e 45.º das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas – pareceres sobre a aplicação das leis de Valores Mobiliários e Futuros n.º 15 (doravante denominados “pareceres sobre a aplicação das leis n.º 15”), emitidos pela CSRC em 31 de julho de 2020, apresenta os seguintes pareceres sobre a determinação de grandes ajustes ao plano de reestruturação no artigo 28.º das medidas acima mencionadas:
I) Em princípio, a alteração proposta ao parceiro comercial constitui um ajustamento importante do plano de reorganização, mas pode ser considerada não como um ajustamento importante do plano de reorganização nas duas circunstâncias seguintes:
1. Se o parceiro comercial for reduzido, se as partes comerciais acordarem em excluir o parceiro comercial e a sua quota-parte dos ativos subjacentes do plano de reestruturação e após a exclusão dos ativos subjacentes relevantes, não constituirá um ajustamento significativo do plano de reestruturação em conformidade com as disposições seguintes relativas à alteração do objeto de negociação.
2. Se a parte dos ativos subjacentes detidos pelo parceiro comercial for ajustada, se as partes comerciais acordarem em transferir a parte dos ativos subjacentes entre os parceiros comerciais, e a parte de transferência não exceder 20% do preço de transação.
(II) Em princípio, a alteração proposta dos activos subjacentes constitui um ajustamento importante do plano de reorganização, mas se simultaneamente estiverem reunidas as seguintes condições, pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante do plano de reorganização.
1. A proporção do preço da transação, do total dos ativos, dos ativos líquidos e do lucro operacional do objeto da transação a aumentar ou reduzir no total dos indicadores correspondentes dos ativos do objeto original não deve exceder 20%.
2. A alteração dos ativos subjacentes não tem um impacto significativo na produção e operação da transação, incluindo os ativos subjacentes e a integridade comercial.
III) Considera-se que o acréscimo ou ajustamento dos fundos angariados de apoio constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. A redução ou anulação do apoio aos fundos angariados não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. A reunião do comitê de reorganização pode considerar e aprovar o plano de reorganização do candidato, mas exigir que o candidato reduza ou cancele os fundos arrecadados de apoio.
O ajuste deste plano de transação é a alteração da data base de preços e da data base de auditoria da emissão de ações para compra de ativos, o que não envolve a mudança de objetos de negociação e ativos subjacentes, e não envolve a adição ou aumento de fundos de apoio levantados. Por conseguinte, o ajustamento deste plano de transacção não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação.
3,Procedimentos pertinentes para a execução do ajustamento do regime
Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores respectivamente, deliberaram e aprovaram a proposta de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas após ajuste. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados evitaram votar, e os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes. A empresa executou os procedimentos de aprovação necessários para este ajustamento do regime.
A proposta acima ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa, tendo realizado os procedimentos necessários de exame e aprovação para o ajuste deste plano de transação, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa, dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
É anunciado
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) conselho de administração 7 de abril de 2022
