Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022017 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022, sob a forma de reunião e comunicação no local. O aviso de reunião foi enviado por correio ou entrega direta em 30 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião, representando 100% do total de diretores da empresa, convocada e presidida pelo presidente Lei Qianguo. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) estatutos, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação do conselho de administração, foram adotados o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa. O relatório anual reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa (para detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC)( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes sobre o).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O gerente geral da empresa fez um relatório e resumo sobre o trabalho do gerente geral em 2021 ao conselho de administração, após deliberação, o conselho de administração adotou o relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
Recentemente, Zhang Yuanyuan, Fu Yutao e Liu Wei, os diretores independentes da empresa, solicitaram demissão como diretores independentes da empresa por razões pessoais. A fim de melhorar o mecanismo de governança corporativa, o Sr. Dong Xiaodong, o Sr. Sun Jian e a Sra. Zhang Jingyi foram nomeados pelo acionista da empresa Hainan li’anmin sociedade de investimento (sociedade limitada) e revisados pelo comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração como candidatos a diretores independentes na eleição do Quarto Conselho de Administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do atual Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Recentemente, a Sra. Xu Fengxian e o Sr. Ye Quan, diretores não independentes da empresa, solicitaram demissão do cargo de diretor não independente da empresa por razões pessoais. A fim de melhorar o mecanismo de governança corporativa, o Sr. Fu Xiaotong e o Sr. Lei pengguo foram nomeados pelos acionistas da empresa, Sr. Fu Xiaotong e a parceria tecnológica Hangzhou Qianquan (sociedade limitada), e revisados pelo comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração. O mandato do Sr. Fu Xiaotong e Sr. Lei pengguo foi desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do atual conselho de administração.
Se Fu Xiaotong e Lei pengguo servirem como diretores da empresa, o número total de diretores que simultaneamente servem como gerentes seniores da empresa e representantes da equipe no conselho de administração da empresa não excede a metade do número total de diretores da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
A fim de melhorar o mecanismo de governança corporativa, após a nomeação do gerente geral e a revisão do comitê de nomeação da quarta sessão do conselho de administração, o conselho de administração planeja nomear o Sr. Jingdong e o Sr. Wang Cheng como gerentes gerais adjuntos. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do mandato do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) e outras disposições relevantes do CSRC, a empresa preparou o relatório sobre a utilização de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) fundos anteriormente levantados de acordo com a utilização dos fundos anteriormente levantados em 31 de dezembro de 2021, Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zhitong zhuanzi (2022) No. 332a005268).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com a auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial), o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 313823 milhões de yuans, o lucro não distribuído acumulado no final do ano foi de 2413337 milhões de yuans, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 202307 milhões de yuans e o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe no final de 2021 foi de 2223445 milhões de yuans.
A empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro ou ações bônus. Com base no número total de 68614000 ações a partir de 6 de abril de 2022, a empresa aumentará 4,5 ações por 10 ações de reserva de capital para todos os acionistas, com um total de 30876300 ações (Nota: o valor final do aumento estará sujeito ao resultado real do aumento da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.). Após o aumento, o capital social total da empresa aumentará para 99490300 ações.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta da empresa e suas subsidiárias para continuar a realizar a negociação de derivados cambiais
O conteúdo específico da proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para continuar a realizar a negociação de derivados cambiais estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de promover a padronização da auditoria financeira da empresa e manter a independência e objetividade do trabalho de auditoria, de acordo com a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa e em combinação com os pareceres dos diretores independentes da empresa, a empresa decidiu renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria 2022 da empresa para ser responsável pelo trabalho de auditoria 2022 da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e acreditam que Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para realizar negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem rica experiência em auditoria e qualidade profissional, e pode atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa. O processo de decisão desta nomeação da sociedade de contabilidade está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares e os interesses de todos os accionistas, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade, dos outros accionistas e da maioria dos accionistas minoritários. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordaram em submetê-la à assembleia geral anual de 2021 para deliberação e implementação.
Os pareceres específicos do conselho de supervisores e diretores independentes sobre esta proposta estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após cuidadosa revisão pelo conselho de administração, considera-se que a empresa estabeleceu uma estrutura científica e eficaz de governança corporativa e um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode ser efetivamente implementado e o controle interno é eficaz. O relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da empresa, e não há registro falso, declaração enganosa ou omissão importante. O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre o relatório de autoavaliação do controle interno. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13) A proposta relativa a instruções especiais para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital foi deliberada e adoptada
O conteúdo específico da proposta sobre as instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Delibera e aprova a proposta de ajuste do subsídio de diretores independentes
O conteúdo específico da proposta relativa ao ajustamento do subsídio dos administradores independentes é detalhado em cninfo.com, o sítio web de divulgação de informações gemas designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
O conselho de administração deve alterar ainda mais os estatutos das sociedades cotadas e os regulamentos relevantes de 2022 de acordo com as leis e regulamentos atuais do conselho de administração para melhorar ainda mais o nível de gestão das sociedades cotadas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
O conselho de administração decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa em 27 de maio de 2022, combinando votação no local e votação on-line. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17. Foi deliberada e adotada a proposta de convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022. O Conselho de Administração decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, em 22 de abril de 2022, combinando votação in loco e votação on-line. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
