Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) securities abbreviation: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022020
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, e não existe
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa cumpriu estritamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), e as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen As disposições de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), as regras de procedimento de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de supervisores e outras disposições e requisitos relevantes, salvaguardam seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas minoritários, e executam seriamente os deveres de supervisão informada e inspeção do conselho de supervisores. Durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores supervisionaram o processo de formação das decisões importantes da empresa e efetivamente supervisionaram a situação financeira da empresa, o uso de recursos captados, o controle interno, os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores, o que promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
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Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões, como segue:
Data da reunião proposta e presença dos supervisores
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
2. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
A quarta sessão do conselho de supervisores 6. Proposta da sexta reunião de todos os supervisores em 26 de abril de 2021 sobre a empresa e suas subsidiárias para continuar a realizar transações de derivados cambiais participaram da reunião 8. Proposta sobre a renovação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial)
Proposta da instituição de auditoria da empresa em 2021
9. Especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020
Proposta de relatório
10. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2020
11. Regulamentos relativos à ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
Instruções especiais proposta proposta
12. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
No dia 27 de agosto de 2021, compareceu à reunião a 7ª Reunião de todos os supervisores do 4º Conselho de Supervisores 1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2020
1. Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
2. Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021
Caso
2.1 Tipos e valor nominal das ações emitidas
2.2 Método e hora de emissão
2.3 Objecto de emissão e método de subscrição
2.4 Princípios de preços e preços de emissão
2.5 Quantidade de emissão
2.6 Montante total e finalidade dos fundos levantados
2.7 Período de restrição das vendas
2.8 Acordo sobre lucros não distribuídos
2.9 Local de inclusão na lista
2.10 Período de validade da resolução sobre emissão de ações para objetos específicos
A quarta sessão do Conselho de Supervisores 3. Proposta sobre plano de emissão de ações para a oitava reunião de todos os supervisores em 7 de setembro de 2021 em Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2021 participou da reunião 4. Relatório sobre a demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos
Proposta de relatório
5. Regulamentação sobre a utilização de recursos captados pela sociedade através da emissão de ações para objetos específicos
Proposta de relatório de análise de viabilidade
6. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
7. Aviso sobre a diluição de ações emitidas pela sociedade a objetos específicos em 2021
Proposta relativa às declarações e medidas de preenchimento pertinentes
8. O acordo de assinatura de um contrato condicional de assinatura de ações com o objeto de assinatura
Proposta da reunião
9. Operações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos
Proposta relativa ao ponto
10. Isenção de ações voluntárias do acionista controlador e do controlador efetivo da empresa
Proposta relativa a questões relacionadas com as autorizações de bloqueio
11. Proposta relativa à isenção da proposta de concurso
Proposta de participação na 26ª reunião plenária do 9º trimestre de 20212021 do Conselho de Supervisores da Companhia
No dia 16 de novembro de 2021, a 10ª reunião de todos os supervisores do 4º Conselho de Supervisores 1. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa participou da reunião
2,Supervisão do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa
(I) funcionamento normalizado da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou efetivamente os procedimentos de tomada de decisão da assembleia geral de acionistas da empresa e da reunião do conselho de administração, bem como o desempenho dos diretores e executivos seniores.
O Conselho de Supervisores considerou que, durante o período analisado, a sociedade operava de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais, os procedimentos de convocação, o regulamento interno e os procedimentos de resolução da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da sociedade eram legais e eficazes, e os procedimentos de tomada de decisão de assuntos importantes estavam em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e regulamentares pertinentes; A empresa estabelece e melhora ainda mais o sistema de controle interno e pode ser efetivamente implementada; Os diretores e gerentes seniores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções; Não se constata que os diretores e gerentes superiores da empresa violem leis e regulamentos, estatutos sociais e outras disposições ou prejudiquem os interesses da empresa e dos acionistas no exercício de suas funções e poderes.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, gestão financeira padronizada e bom funcionamento financeiro; Os relatórios financeiros de cada período da empresa refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, sendo objetivos e justos os pareceres de auditoria emitidos pela empresa de contabilidade e a avaliação de assuntos relevantes.
(III) rever o controlo interno da empresa
Em 2021, a empresa estabeleceu e implementou rigorosamente um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com suas próprias características de negócios e necessidades de gestão, que podem garantir a produção e operação normais da empresa e efetivamente controlar os riscos comerciais. O relatório de avaliação do controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação atual da gestão do controle interno da empresa.
IV) Gestão de caixa
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de aprovação para que a empresa use fundos levantados temporariamente ociosos ou seus próprios fundos para comprar produtos financeiros estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
V) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores verificou cuidadosamente o depósito e o uso dos fundos levantados.O conselho de supervisores acreditava que a empresa efetivamente gerenciou e supervisionou o depósito e o uso dos fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) medidas de gerenciamento de fundos levantados e outros regulamentos relevantes Não há violações na gestão e divulgação de informações.
3,Plano de trabalho para 2022
O conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, aprender e entender os pontos-chave da supervisão do mercado de valores mobiliários e novas políticas e regulamentos, desempenhar as funções do conselho de supervisores, prestar atenção ao funcionamento da empresa e supervisionar o funcionamento financeiro e padronizado da empresa. O Conselho de Supervisores procederá igualmente à supervisão e inspecção necessárias sobre as filiais detidas a 100% da empresa e reforçará a supervisão das relações financeiras, de produção, de exploração, de serviços, de vendas e de outros vínculos das empresas subordinadas.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conselho de Supervisores 7 de Abril de 2022
