Lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Stock Code: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Stock abbreviation: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Relatório de variação de capital próprio resumido
Nome da empresa listada: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) lugar de listagem de ações: Shenzhen Stock Exchange Abreviatura de ações: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Código de ações: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) um dos devedores de divulgação de informações: Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada) Endereço: Área A-3, primeiro andar, salão de exposições, No. 201, Longyuan Road, Hailing District, Taizhou endereço postal: Área A-3, primeiro andar, salão de exposições, No. 201, Longyuan Road, Hailing District, Taizhou city disclosure devedor 2: Shanghai M & A equity investment fund phase II partnership (sociedade limitada) endereço: sala 2810, No. 689, Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai endereço postal: sala 2810, No. 689, Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai share change nature: aumento no número de ações detidas
Assinado em: 7 de abril de 2022
Declaração de divulgação de informações devedor
1,Este relatório é feito pelo devedor de divulgação de informações em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas de aquisição”) Normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas sociedades de valores mobiliários públicos nº 15 – Relatório sobre alterações no capital próprio (doravante denominadas “Normas nº 15”) e leis e regulamentos relevantes preparam este relatório.
2,O devedor de divulgação de informações obteve a autorização necessária e aprovação para assinar este relatório, e sua execução não viola ou entra em conflito com qualquer disposição nos estatutos ou regras internas do devedor de divulgação de informações.
3,De acordo com as disposições da lei dos valores mobiliários e as medidas de aquisição, o presente relatório revelou integralmente as alterações das acções em que o devedor de divulgação de informações tem interesse Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) .
A partir da data de assinatura do presente relatório, com exceção das informações divulgadas neste relatório, o devedor de divulgação de informações não aumentou ou reduziu suas ações em Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) de qualquer outra forma.
4,Esta variação de capital próprio baseia-se nas informações indicadas neste relatório. Exceto para o devedor de divulgação de informações, nenhuma outra pessoa foi confiada ou autorizada a fornecer informações não listadas neste relatório e fazer qualquer explicação ou explicação a este relatório.
5,O devedor de divulgação de informações promete que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assumirá responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade.
6,A aquisição de novas ações emitidas pela sociedade cotada desta vez deve ser aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada e pela CSRC.
catálogo
Interpretação da secção 1 Secção 2 Introdução dos devedores de divulgação de informações Secção III Objectivo da variação de capital próprio 8 Secção 4 Método de variação de capital próprio 9 Secção V Negociação de ações cotadas nos primeiros seis meses Secção VI Outras questões importantes Secção VII Documentos para referência futura 16 o devedor da divulgação declara que 17 esquema dezoito
Interpretação da secção I
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
Conteúdo da interpretação do item
Os devedores de divulgação de informações referem-se à Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada) e Shanghai M & A equity investment fund phase II partnership (sociedade limitada).
O devedor de divulgação de informações refere-se à Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada)
1,Taizhou SOTE
O devedor de divulgação de informações refere-se a Shanghai M & A capital investment fund phase II partnership (sociedade limitada)
2,Fundo de M & A de Xangai
Jiangsu SOTE refere-se a Jiangsu SOTE Electronic Materials Co., Ltd
Empresa e empresa listada referem-se a Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Esta transação refere-se a Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) emissão de ações para comprar 100% de capital da Jiangsu SOTE e levantar fundos de apoio
Esta alteração de capital próprio significa que Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) pretende emitir ações aos devedores I e II de divulgação de informações para adquirir o capital próprio da Jiangsu SOTE detido por eles
Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada), Shanghai M & A equity investment fund phase II partnership (sociedade limitada), Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) investment partnership (sociedade limitada), Shenzhen Fuhai excellence venture capital enterprise (sociedade limitada), e a contraparte refere-se à Shanghai Yiliu Industrial Corporation Hangzhou Yuanyin equity investment partnership (sociedade limitada), Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd., Wuxi Yicun Zhigeng investment partnership (sociedade limitada), Suzhou Yirong venture capital partnership (sociedade limitada), Yingtan Rongtang Daxin Enterprise Service Center (sociedade limitada), Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd Deng Zhenguo, Mao Chenglie, LV Jiafang, Shi Weili
A data de referência de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 10ª reunião do Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) do segundo conselho de administração
Relatório e este relatório referem-se a Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) relatório simplificado de alteração de capital próprio
As medidas de supervisão contínua referem-se às medidas de supervisão contínua das empresas listadas na GEM (para implementação experimental).
Yuan e 10000 yuan referem-se a unidades RMB
Secção II Introdução aos devedores de divulgação de informações
1,Informação básica sobre a divulgação de informações devedor 1. Divulgação de informações devedor 1.
Nome da empresa: Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada)
Parceiro executivo Haitong M & a capital management (Shanghai) Co., Ltd
Zona A-3, primeiro andar, salão de exposições, nº 201, estrada de Longyuan, distrito de Hailing, cidade de Taizhou
O capital social é de 250 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91321202ma257ggt62
Tipo de empresa: sociedade anónima
Rubricas gerais: investimento de capital; Serviços de gestão de ativos investidos por fundos próprios; Consulta financeira; Âmbito do negócio: o envolvimento em atividades de investimento com fundos próprios (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades operacionais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com licença comercial)
Termo de negócio: 9 de fevereiro de 2021 a 8 de fevereiro de 2028
Endereço postal: Zona A-3, primeiro andar, salão de exposições, No. 201, estrada de Longyuan, distrito de Hailing, cidade de Taizhou
Contacto 02123219618
Parceiro executivo Haitong M & a capital management (Shanghai) Co., Ltd
O parceiro executivo nomeia Zhang Xiangyang, homem, nacionalidade chinesa.
Vive há muito tempo na China e não tem direito de residência em outros países ou regiões, atuando como representante nomeado pelo sócio executivo da Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada).
2. Divulgação de informações II
Nome da empresa: Shanghai M & A equity investment fund phase II partnership (sociedade limitada)
Parceiro executivo Haitong M & a capital management (Shanghai) Co., Ltd
Endereço registrado: quarto 2810, No. 689, estrada de Guangdong, distrito de Huangpu, Shanghai
O capital social é de 925 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91310000ma1fl5l04q
Tipo de empresa: sociedade anónima
Âmbito de negócio: investimento de capital, gestão de ativos e gestão de investimentos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Período de operação: 10 de julho de 2018 a 9 de julho de 2025
Endereço postal: quarto 2810, No. 689, estrada de Guangdong, distrito de Huangpu, Shanghai
Contacto 0212321232
Parceiro executivo Haitong M & a capital management (Shanghai) Co., Ltd
O parceiro executivo nomeia Zhang Xiangyang, homem, nacionalidade chinesa. Ele vive há muito tempo na China e não tem direito de residência em outros países ou regiões. Ele atua como representante nomeado do sócio executivo da Shanghai M&A equity investment fund phase II partnership (sociedade limitada).
2,Divulgação de informações As ações do devedor em outras empresas cotadas nacionais e estrangeiras atingem ou excedem 5% das ações emitidas da empresa
A partir da data de assinatura deste relatório, o devedor de divulgação de informações não possui ações com participação em outras empresas listadas nacionais e estrangeiras que atinjam ou excedam 5% das ações emitidas da empresa. 3,A relação entre os devedores de divulgação de informações em termos de capital próprio, ativos, negócios, pessoal, etc.
A partir da data de assinatura deste relatório, os parceiros executivos da Taizhou SOTE e do fundo Shanghai M & A são Haitong M & a capital management (Shanghai) Co., Ltd.
O direito de propriedade e a relação de controle da Taizhou SOTE são os seguintes:
A relação de direito de propriedade e controle do fundo Shanghai M & A são as seguintes: IV. a relação de ação concertada de todos os devedores de divulgação de informações
A partir da data de assinatura deste relatório, os sócios executivos da Taizhou SOTE e do fundo Shanghai M & A são Haitong M & a capital management (Shanghai) Co., Ltd., pelo que todos os devedores de divulgação de informações constituem pessoas agindo em concertação.
Secção III Objectivo da variação de capital próprio
1,5 Objectivo da alteração de capital próprio da divulgação de informações devedor
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) planeja comprar 100% do capital social da Jiangsu SOTE de 15 contrapartes como Taizhou SOTE e Shanghai buyout fund emitindo ações. A empresa objeto desta transação é a Jiangsu SOTE. Após a conclusão desta transação, a Jiangsu SOTE se tornará uma subsidiária integral da empresa Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) . Solamet sob Jiangsu SOTE ® Tem sido profundamente envolvida na indústria de pasta eletrônica por mais de 30 anos, e tem sido continuamente comprometida em liderar a inovação tecnológica de pasta condutora fotovoltaica. É pioneira e líder em tecnologia no campo da pasta condutora fotovoltaica. Formou tecnologias centrais com forte competitividade de mercado nos três sistemas de vidro, pó de prata e organismo, e transformou ativamente realizações de pesquisa científica e tecnologias centrais em patentes para proteção e aplicação, com um layout abrangente de patentes. Esta transação é propícia para melhorar a capacidade operacional sustentável e a capacidade anti-risco da empresa cotada, e está em linha com os interesses de todos os acionistas da empresa cotada.
Nesta transação, com base no reconhecimento do valor de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) pelo devedor de divulgação de informações e suas perspectivas otimistas de desenvolvimento, pretende tornar-se acionista de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) através desta transação, integrar efetivamente recursos relevantes em combinação com suas próprias vantagens na gestão de investimentos e planejamento industrial, melhorar a qualidade dos ativos de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) e melhorar de forma abrangente a capacidade de operação sustentável de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) e compartilhar as conquistas de desenvolvimento de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) com todos os acionistas.
Além disso, nesta transação, a empresa listada planeja levantar fundos correspondentes de não mais de 350 milhões de yuans de não mais de 35 objetos específicos. Uma vez que os fundos de apoio angariados nesta transacção são determinados por inquérito e o preço final de emissão não foi determinado, o impacto dos fundos de apoio angariados na estrutura de capital próprio da sociedade cotada e as alterações nos direitos e interesses do devedor de divulgação de informações não serão consideradas por enquanto. 2,Plano de participação do devedor de divulgação de informações nos próximos 12 meses
A partir da data de assinatura do presente relatório, o devedor de divulgação de informações não tem qualquer plano de continuar a aumentar ou reduzir ativamente as suas ações em Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) nos próximos 12 meses. Em caso de alterações patrimoniais relevantes, o devedor de divulgação de informações cumprirá oportunamente as obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Secção IV Método de variação de capital próprio
1,Participação no devedor de divulgação de informações
O preço da transação de 100% do patrimônio líquido da Jiangsu SOTE, o ativo objeto desta transação, é de 1247 milhões de yuans. Calculado de acordo com o preço de emissão de 43,95 yuan / ação, o número total de ações emitidas pela empresa listada para Taizhou SOTE e Shanghai M & A fundo nesta transação é 10056882 ações.
Antes e após esta alteração de capital próprio, os devedores de divulgação de informações detinham ações da empresa do seguinte modo:
Antes e depois da execução do plano global
Nome e tipo de accionistas número de accionistas no rácio de capital social total Número de accionistas no rácio de capital social total (acções) [1] (%) (acções) [2] (%)
Taizhou SOTE M & A Investment Fund A shares — 55062574.29 (sociedade limitada) Shanghai M & A equity investment fund
Parceria Fase II (ações limitadas A – 45506253,54 sócios)
Total — 100568827,83
Nota: o capital social total da empresa utilizado na proporção do capital social total [1] é de 100 milhões de acções; Proporção no capital social total [2] o capital social total da empresa utilizado é de 1
