Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) directores independentes
No que diz respeito à carta de aprovação prévia para deliberação de assuntos relevantes na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração, recebemos a convocação e materiais relevantes da reunião de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (doravante denominada “a empresa”) de que planeja realizar a 15ª reunião do 4º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) em 6 de abril de 2022, Revisamos cuidadosamente os assuntos relevantes da proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e fizemos a comunicação necessária com o pessoal relevante da empresa.
De acordo com os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas (zjf [2001] n.º 102), os estatutos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) , Aprovar previamente os assuntos relacionados com a proposta acima apresentada à 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação. Os detalhes são os seguintes: (I) proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, a Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) aderiu a uma atitude justa e objetiva na realização de auditoria independente e concluiu a auditoria da empresa em 2021 com diligência. A fim de garantir a consistência do trabalho de auditoria, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, que será submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação e determinação. Concordamos em submeter a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 à 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação e votação.
(2) Proposta de relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
Após a verificação, acreditamos que a empresa preparou o relatório sobre a utilização de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) fundos anteriormente levantados de acordo com a utilização dos fundos anteriormente levantados em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA Zi [2007] No. 500) e outras disposições relevantes da CSRC, Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zhitong zhuanzi (2022) No. 332a005268).
Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação. [não há texto na parte inferior desta página, e a próxima página é a página de assinatura da carta de aprovação prévia]
[não há texto abaixo, que é a página de assinatura de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) carta de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relevantes considerados na 15ª reunião do 4º conselho de administração] assinatura do diretor independente: Zhang Yuanyuan (assinatura): Fu Yutao (assinatura): Liu Wei (assinatura):
