Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022018 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a 11ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022, sob a forma de reunião e comunicação no local. O aviso de reunião foi enviado por correio ou entrega direta em 30 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião, e 3 supervisores realmente participam da reunião, representando 100% do número total de supervisores da empresa. A reunião é presidida pelo Sr. Huang LiMao, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos relevantes e os Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) , e as resoluções formadas são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação anual da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Para obter detalhes sobre o plano de distribuição de lucros 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta por eleição dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia
Recentemente, Jiang Bing e Liu Zhizun, supervisores da empresa, solicitaram demissão como supervisores da empresa por razões pessoais. A fim de melhorar o mecanismo de governança corporativa, o Sr. Lei Xixian e o Sr. Yan Jie são nomeados pelos acionistas da empresa como os candidatos de supervisores para a eleição do Quarto Conselho de Supervisores. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas até o término do mandato do atual Conselho de Supervisores.
Os conteúdos específicos da proposta sobre a eleição dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da empresa estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6. Deliberou e aprovou a proposta da empresa e suas subsidiárias para continuar a realizar a negociação de derivados cambiais
O conteúdo específico da proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para continuar a realizar a negociação de derivados cambiais estão detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
7. Deliberou e aprovou a decisão de renovação da nomeação da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como empresa 2022
Proposta da instituição de auditoria anual
A fim de promover a padronização da auditoria financeira da empresa e manter a independência e objetividade do trabalho de auditoria, de acordo com a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa e em combinação com os pareceres dos diretores independentes da empresa, a empresa decidiu renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria 2022 da empresa para ser responsável pelo trabalho de auditoria 2022 da empresa.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres claros sobre esta proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após cuidadosa revisão pelo conselho de supervisores, considera-se que a empresa estabeleceu uma estrutura científica e eficaz de governança corporativa e um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode ser efetivamente implementado e o controle interno é eficaz. O relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da empresa, e não há registro falso, declaração enganosa ou omissão importante. O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre o relatório de autoavaliação do controle interno. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
9. A proposta sobre as instruções especiais para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital e a proposta sobre as instruções especiais para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital foram deliberadas e adotadas. Para mais detalhes, ver Juchao information, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa
O conteúdo específico da proposta sobre o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados da empresa está detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conselho de Supervisores 7 de Abril de 2022
