Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022022 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anúncio por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 4º conselho de administração em 6 de abril de 2022 e deliberau e adotou a proposta por eleição de diretores independentes do 4º conselho de administração da empresa. Os detalhes são os seguintes:
Recentemente, Zhang Yuanyuan, Fu Yutao e Liu Wei, os diretores independentes da empresa, solicitaram demissão como diretores independentes da empresa por razões pessoais. A fim de melhorar o mecanismo de governança corporativa, o Sr. Dong Xiaodong, o Sr. Sun Jian e a Sra. Zhang Jingyi foram nomeados pelo acionista da empresa Hainan li’anmin sociedade de investimento (sociedade limitada) e revisados pelo comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração como candidatos a diretores independentes na eleição do Quarto Conselho de Administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do atual Conselho de Administração. Os candidatos a diretores independentes Sr. Sun Jian e Ms. Zhang Jingyi obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente. O Sr. Dong Xiaodong não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ele assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela bolsa.
De acordo com regulamentos relevantes, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o método de votação cumulativa deve ser adotado para eleger diretores independentes.
A empresa divulgou os detalhes dos candidatos a diretores independentes no site da Bolsa de Valores de Shenzhen, de acordo com os requisitos das medidas de arquivamento para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Durante o período de publicidade, se qualquer unidade ou indivíduo tem alguma objeção à qualificação e independência de candidatos a diretores independentes, eles podem dar feedback à Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação de candidatos a diretores independentes e a situação que pode afetar sua independência através da linha direta para investidores e e-mail da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores independentes originais da empresa continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente as suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes antes de os diretores independentes recém-nomeados assumirem funções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto através da eleição de diretores independentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículos dos candidatos ao diretor Sr. Dong Xiaodong, Sr. Sun Jian e Sra. Zhang Jingyi.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de administração 7 de abril de 2022
Currículo do Sr. Dong Xiaodong
Dong Xiaodong, nascido em novembro de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem pós-graduação. Ele já serviu como gerente geral adjunto da Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd., gerente geral adjunto da Foshan yikeju New Material Co., Ltd. e gerente geral da Henan Tianchuan Botai Automobile Industrial Park Co., Ltd. Ele é atualmente o gerente geral da Henan Suda Electric Vehicle Technology Co., Ltd., o diretor e gerente geral da Fengdu (Changzhou) Automobile Research and Development Institute Co., Ltd.
O Sr. Dong Xiaodong não detém as ações da empresa, não tem relação com os atuais diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não é um executor desonesto anunciado pelo Supremo Tribunal Popular e não tem o direito das sociedades da República Popular da China Circunstâncias estipuladas nos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) estatutos de que a empresa não está autorizada a exercer as funções de director da empresa.
Apêndice 2 resumo do Sr. Sun Jian:
Currículo do Sr. Sun Jian
Sr. Sun Jian, nascido em março de 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Era sócio do escritório Gansu Zhengtianhe. Ele é agora sócio do escritório de advocacia Shanghai Huiye.
O Sr. Sun Jian não detém as ações da empresa e não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais. Sem a punição da CSRC e de outros departamentos relevantes e a punição da bolsa de valores, eles não pertencem aos executores desonestos anunciados pelo Supremo Tribunal Popular, e não estão autorizados a servir como diretores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades da República Popular da China e nos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) .
Anexo 3 resumo da Sra. Zhang Jingyi:
Currículo da Sra. Zhang Jingyi
Zhang Jingyi, nascida em dezembro de 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele já serviu como ministro das Finanças da Gansu Rundong Construction Engineering Co., Ltd. e diretor financeiro da Gansu Jinqiao water technology (Group) Co., Ltd. Ele é atualmente o ministro das Finanças da Lanzhou Studa Decoration Design Co., Ltd.
A Sra. Zhang Jingyi não detém as ações da empresa. Não há nenhuma relação entre a Sra. Zhang Jingyi e os atuais diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e controladores reais. Ela não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ela não é uma executora desonesta anunciada pelo Supremo Tribunal Popular, e não há nenhuma lei societária da República Popular da China Circunstâncias estipuladas nos Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) estatutos de que a empresa não está autorizada a exercer as funções de director da empresa.
