Código dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Anúncio n.o: 2022039 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Anúncio sugestivo de alterações no capital próprio
Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada) e Shanghai M & A equity investment fund phase II partnership (sociedade limitada) garantem que as informações fornecidas à empresa são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração em 6 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e relatório de transações com partes relacionadas (Projeto) (Revisado) e seu resumo relacionado a esta transação, A empresa planeja comprar 100% do capital social da Jiangsu SOTE Electronic Materials Co., Ltd. (doravante referida como “Jiangsu SOTE”) emitindo ações, e planeja levantar fundos de apoio de não mais de 35 objetos específicos qualificados (doravante referida como “esta transação”). Entre elas, as contrapartes Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada) (a seguir designada “Taizhou SOTE”) e Shanghai M & A equity investment fund phase II partnership (sociedade limitada) (a seguir designada “fundo de fusões e aquisições de Xangai”) (as duas partes acima referidas são doravante designadas coletivamente por “devedores de divulgação de informações”) pretendem subscrever as ações recém-emitidas da sociedade cotada, O rácio de capital próprio de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) detido pelos devedores de divulgação de informações aumentou de 0% para 7,83% (considerando apenas o impacto da emissão de ações para aquisição de ativos na estrutura de capital social da empresa). Os pormenores são os seguintes:
1,Informação básica sobre as variações do capital próprio
Antes desta alteração de capital próprio, os devedores de divulgação de informações não detinham acções Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) no total, com um rácio de participação de 0%. Após esta alteração de capital próprio, a alteração de capital próprio detida pelo devedor de divulgação de informações devido à emissão de novas ações pela sociedade cotada é a seguinte (sem considerar o impacto do financiamento de apoio):
Antes e depois da execução do plano global
Nome e tipo de accionistas Proporção da participação no capital social total Proporção da participação no capital social total (acções) [1] (%) (acções) [2] (%)
Taizhou SOTE M & A investment A shares — 55062574.29 Fund (limited partnership) Shanghai M & A equity investment
A ações de fundo fase II parceria — 45506253.54 (sociedade limitada)
Total — 100568827,83
Nota: o capital social total da empresa utilizado na proporção do capital social total [1] é de 100 milhões de acções; O capital social total da empresa utilizado na proporção do capital social total [2] é de 1283731 milhões de acções. Se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos subitens, é causado por arredondamento.
2,Compromisso e desempenho
Taizhou SOTE e Shanghai M & a funds assinaram compromissos de bloqueio de ações devido a esta transação:
1. Se as ações recém-adicionadas da empresa listada obtidas pela Taizhou SOTE e pelo fundo Shanghai M & A devido a esta transação mantiveram continuamente os direitos e interesses dos ativos subjacentes por mais de 12 meses quando obtiverem as ações recém-adicionadas da empresa listada, elas não serão transferidas de forma alguma no prazo de 12 meses a contar da data de conclusão desta transação (a data de conclusão desta transação é a data em que as ações recém-adicionadas são registradas na Bolsa de Valores de Shenzhen e China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.); Se tiver detido continuamente os direitos e interesses dos activos subjacentes durante menos de 12 meses aquando da obtenção das novas acções da sociedade cotada, não pode ser transferido de forma alguma no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da operação, incluindo, mas não limitado a, transferências públicas através do mercado de valores mobiliários ou por acordo, nem confiar a terceiros a gestão das acções da sociedade cotada que detém.
2. Após o término desta transação, as ações de empresas listadas obtidas pela Taizhou SOTE e pelo fundo Shanghai M & A nesta transação também devem cumprir o compromisso acima de período de bloqueio devido ao aumento de ações detidas por empresas listadas devido a ações bônus, conversão em capital social e outros motivos; No entanto, se o período de bloqueio de tais ações for mais longo do que o período de bloqueio acima mencionado, o período de bloqueio de tais ações será implementado de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
3. Se as leis, regulamentos e pareceres regulatórios da autoridade reguladora de valores mobiliários tiverem outros requisitos sobre o bloqueio de novas ações, as leis, regulamentos e os pareceres regulatórios da autoridade reguladora de valores mobiliários prevalecerão. Taizhou SOTE e Shanghai M & a funds prometem fazer ajustes correspondentes de acordo com as leis, regulamentos e pareceres regulatórios da autoridade reguladora de valores mobiliários.
4. Taizhou SOTE e Shanghai M & A fund estão cientes das possíveis consequências legais dos compromissos acima mencionados. Taizhou SOTE e Shanghai M & A fund assumirão responsabilidades legais individuais e conjuntas por violações dos compromissos acima.
3,Outras instruções
1. Esta alteração de capital próprio não levará à mudança do acionista controlador e controlador efetivo da empresa.
2. Antes desta transação, o devedor de divulgação de informações não tinha relação com a sociedade cotada e suas partes coligadas; Após a conclusão desta transação, a proporção total de capital próprio da empresa cotada detida pelos devedores de divulgação de informações excederá 5%.
3. O devedor de divulgação de informações cumpriu a obrigação de reportar alterações no capital próprio. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) simplificou o relatório de alteração de capital próprio divulgado no.
4,Documentos para referência futura
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) relatório simplificado de alteração de capital próprio emitido pelo devedor de divulgação de informações.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) conselho de administração 7 de abril de 2022
