Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022033 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração da Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021, na sexta-feira, 27 de maio de 2022, e as questões específicas relevantes da assembleia são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas 2. Convocador da Assembleia Geral: o Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da reunião: foi deliberada e adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14h30, sexta-feira, 27 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: 27 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 27 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem votar sobre as questões consideradas na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outro pessoal relevante.
8. local da reunião no local: aldeia de Yonglian, cidade de Guali, distrito de Xiaoshan, província de Hangzhou, sala de conferências de Hangzhou Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Equipment Co., Ltd
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões consideradas na reunião
observações
proposta
Código do item verificado na coluna do nome da proposta
Você pode votar
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
Sobre a renovação da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
6.00 √
Proposta para a instituição de auditoria da empresa em 2022
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral de acionistas.
As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão ao público em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 09:30-11:30, 13:30-17:00, 23 de maio de 2022.
2. lugar de registro: No. 11695, Jianshe 4ª estrada, vila de Yonglian, cidade de Guali, distrito de Xiaoshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Board Office
3. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificados passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial da unidade, cartão de conta de valores mobiliários do acionista e cartão de identificação do participante; Se o agente for encarregado de comparecer, o agente também deve possuir a procuração do representante legal (ver Anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação. (2) Inscrição individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente também deve possuir a procuração do acionista (ver Anexo 2 para o formato) e o cartão de identificação do agente.
(3) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (a carta e o fax devem ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição), Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para o formato), e anexar uma cópia do cartão de identificação e conta de acionista para confirmação do registro.
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. (5) Outras matérias:
Endereço de contato: Yonglian village, Guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: Mu Jinguang, Yao Zhenyuan
Tel.: 057182150729
Fax: 057182565300
Caixa de correio: prevail@prevail – Catv. com.
A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas ou clientes que compareçam à reunião devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa passará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa podem participar da votação on-line através da plataforma de votação on-line. (consultar o anexo 1 para informações pormenorizadas sobre os conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha).
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de administração 7 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350710
2. Voting abbreviation: Bandung voting
3. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Se os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:30-11:30, 13:00-15:00, 27 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 27 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. (ID n.o.)
Attend the Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of the unit / myself, and
Exercer os seguintes direitos de voto em nome de terceiros (assinalar √ em “concordar”, “opor-se” e “abster-se”):
Participação dos accionistas
Nome e número de acções
A coluna assinalada da coluna da proposta
O nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
Sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Zhitong (contrato geral especial)
6.00) proposta sobre a instituição de auditoria da empresa em 2022
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Número do cartão de identificação do cliente (Unified Social Credit Code):
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Cliente (assinatura e selo):
Data de atribuição: mm / DD / 2002
Prazo limitado: até ao final desta assembleia de acionistas
Anexo 3:
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
A partir das 15:00 de 20 de maio de 2022, no final da transação, eu (ou
