Código dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Anúncio n.o: 2022014 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Comunicado sobre a resolução da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (doravante referida como “a empresa”) a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi notificada a todos os diretores, supervisores e executivos seniores por escrito e comunicação em 2 de abril de 2022, e foi realizada por votação de comunicação em 6 de abril de 2022. 7 diretores devem estar presentes na reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião, o que está de acordo com o quórum para convocar a reunião do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Sr. Cheng Hui, presidente da empresa, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a assinatura do acordo de penhor de capital com China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Asset Management Co., Ltd
Em 30 de setembro de 2021, a empresa assinou o contrato principal de garantia “contrato de reestruturação de dívidas” com China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como “ativos Galaxy”) com o número de galaxy-zbsc-2021-a-02-011.
A pedido dos ativos da Galaxy, a empresa fornece garantia de penhor para o contrato de reestruturação da dívida acima com 29,5% de capital próprio da Jiangxi Pohu baixa proteção ambiental Co., Ltd. (doravante referida como “proteção ambiental Pohu”), assina o acordo de penhor de capital próprio numerado galaxy-zbsc-2022-a-02-001, concorda e aprova todo o conteúdo do acordo de penhor de capital acima. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre assinatura de acordo de penhor de capital próprio e penhor de capital próprio das subsidiárias (Anúncio nº: 2022016) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 4 a favor, 1 contra e 2 abstenções.
O Sr. Zhang Chunlin, diretor, levantou objeções com o argumento de que a garantia para contas a receber da proteção ambiental Pohu e de suas seis plantas prometidas pela empresa aos ativos da Galaxy é suficiente; A resolução do capital de 350 milhões de “dívida 17 ba’an” é o compromisso da Shandong Gaochuang Construction Group Co., Ltd. (a seguir designada “Shandong Gaochuang”), e os ativos da empresa não devem ser utilizados para ajudar a Shandong Gaochuang a resolver problemas, caso contrário, causará certos riscos para a futura transferência de ativos ou financiamento da empresa.
O diretor independente Li Jianyong absteve-se. Motivo para a abstenção: esta proposta está em consonância com os interesses de curto prazo da empresa, mas a proposta ainda precisa apresentar medidas de melhoria e pareceres.
O Sr. Kang Zhongliang, um diretor independente, absteve-se. Razões para a abstenção: a empresa tem penhorado contas a receber aos ativos da Galaxy para garantia de dívida, e agora os ativos da Galaxy exigem penhor de capital próprio; Penso que não é apropriado assinar o acordo de penhor de capital próprio dentro do período de validade do penhor de contas a receber, pelo que me abstive.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 25 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022017), publicado em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 1 contra e 1 abstenção.
O Sr. Zhang Chunlin, diretor, levantou objeções com o argumento de que a garantia para contas a receber da proteção ambiental Pohu e de suas seis plantas prometidas pela empresa aos ativos da Galaxy é suficiente; Resolver o capital de 350 milhões de “dívida de 17 ba’an” é o compromisso da Shandong Gaochuang. Não devemos usar os ativos da empresa para ajudar Shandong Gaochuang a resolver o problema, caso contrário, causará certos riscos para a transferência de ativos da empresa ou financiamento no futuro.
O Sr. Kang Zhongliang, um diretor independente, absteve-se. Razões para a abstenção: a empresa tem penhorado contas a receber aos ativos da Galaxy para garantia de dívida, e agora os ativos da Galaxy exigem penhor de capital próprio; Penso que não é oportuno assinar o acordo de penhor de capital próprio dentro do prazo de validade do penhor de contas a receber, do mesmo modo, esta proposta não precisa de ser submetida à deliberação da assembleia geral de accionistas, pelo que me abstive na votação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 35ª reunião do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) conselho de administração 6 de abril de 2022
