Código dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Anúncio n.o: 2022042 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores em 31 de março de 2022 por meio de telefone e e-mail. A reunião foi realizada em 6 de abril de 2022 na sala de conferências do primeiro andar da empresa por meio de comunicação in loco. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Yuhong, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. Tang Xi, diretor independente, e o Sr. Zhang Guoqiu, diretor, participaram da reunião por meio de comunicação. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,A deliberação da reunião do conselho, (I) deliberaram e adoptaram a proposta sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de filiais holding.
A empresa Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Investment Co., Ltd. e Jiangsu Yongxin new materials Co., Ltd. investiram conjuntamente na criação de uma filial Jiangsu Shuangjing New Energy Technology Co., Ltd. (nome provisório, sujeito ao nome aprovado pela autoridade de registo) na cidade de Yancheng, província de Jiangsu, que se destina a ser o principal operador do projecto de corte e venda da empresa de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) wafer de silício fotovoltaico na cidade de Yancheng, província de Jiangsu no futuro, O capital social da nova empresa proposta é de 360 milhões de yuans. Dos quais: a empresa contribuiu com 252 milhões de yuans, representando 70,00% do capital social da joint venture; Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Investment Co., Ltd. investiu 72 milhões de yuans, representando 20,00% do capital social da joint venture; Jiangsu Yongxin novos materiais Co., Ltd. investiu 36 milhões de yuans, representando 10,00% do capital social da joint venture.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em www.cn.info.com.cn O anúncio sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de subsidiárias holding publicado em Securities Daily, China Securities News, tempos de títulos e Shanghai Securities News.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao investimento estrangeiro e propuseram a assinatura do acordo de investimento de projectos.
A empresa planeja assinar o acordo de investimento do projeto de wafer de silício fotovoltaico de grande porte 25gw no parque industrial fotoelétrico da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yancheng com o escritório de gestão do parque industrial fotoelétrico da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yancheng, Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Investment Co., Ltd. e Jiangsu Yongxin novos materiais Co., Ltd., e planeja licitar cerca de 300 mu de terra dentro da jurisdição da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yancheng Parque industrial fotoelétrico da zona de desenvolvimento tecnológico Jiangsu Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Investimento Co., Ltd. e Jiangsu Yongxin novos materiais Co., Ltd. investiram conjuntamente para estabelecer a subsidiária holding Jiangsu Shuangjing New Energy Technology Co., Ltd. (o nome final estará sujeito ao nome aprovado pela autoridade de registro), que se destina a ser o objeto da operação do investimento e construção da empresa de projeto de wafer de silício fotovoltaico de grande porte 25gw, envolvido principalmente na produção e vendas de produtos fotovoltaicos de wafer de silício de grande porte. O investimento total do projeto é de 2,5 bilhões de yuans, e o investimento total em ativos fixos é de 1,68 bilhão de yuans, incluindo cerca de 1,2 bilhão de yuans para equipamentos, 180 milhões de yuans para instalações auxiliares e 300 milhões de yuans para a construção de plantas e outras infraestruturas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em www.cn.info.com.cn “Anúncio sobre investimento estrangeiro e proposta de assinatura do contrato de investimento do projeto” publicado no Securities Daily, China Securities News, tempos de títulos e Shanghai Securities News.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de aumento da proposta provisória da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
A fim de economizar recursos da assembleia e melhorar a eficiência dos procedimentos, a empresa planeja submeter a proposta de alienação de ativos deliberada na 10ª reunião do 4º Conselho de Administração e a proposta de investimento estrangeiro e proposta de assinatura de contrato de investimento de projetos deliberada na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração como propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre propostas intercalares adicionais e edital suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura 1.Resoluções da 12ª reunião do Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) do 4º Conselho de Administração; 2. Carta sobre o aumento da proposta provisória da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa emitida pelo Sr. Yang Yuhong, o acionista controlador da empresa.
É por este meio anunciado.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Conselho de Administração 6 de abril de 2022
