Código dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Anúncio n.o: 2022045 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Proposta provisória para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 11ª reunião do 4º conselho de administração em 30 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de convocar a assembleia geral anual de acionistas de 2021, e decidiram realizar a reunião geral anual de acionistas de 2021 na sala de reunião no primeiro andar de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Ziyang Avenue North, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Province, às 14:30 de quinta-feira, 21 de abril de 2022, Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022031) divulgado pela empresa nos horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 31 de março de 2022.
Em 24 de março de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de alienação de ativos, que precisa ser submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 25 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre ativos a serem alienados (Atualizado) (Anúncio nº: 2022027) publicado no Securities Daily, China Securities News, horários de títulos e Shanghai Securities News. No dia 6 de abril de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de investimento estrangeiro e propondo assinar contrato de investimento em projetos, que deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre investimento estrangeiro e proposta de assinatura do contrato de investimento de projeto (Anúncio nº: 2022043) publicado no Securities Daily, China Securities News, tempos de títulos e Shanghai Securities News.
Em 6 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a proposta de aumento da proposta provisória da Assembleia Geral Anual de 2021 enviada pelo acionista controlador Sr. Yang Yuhong. A fim de economizar recursos da assembleia e melhorar a eficiência dos procedimentos, o Sr. Yang Yuhong propôs que o conselho de administração da empresa acrescentasse a proposta sobre a proposta de alienação de ativos e a proposta sobre investimento estrangeiro e a proposta de assinatura do contrato de investimento de projetos à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las por escrito ao convocador 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. O Sr. Yang Yuhong está qualificado para deter 35,96% das ações da empresa a partir da data do anúncio. O conteúdo da proposta acima não ultrapassou as disposições legislativas e regulamentares, os estatutos sociais e os mandatos da assembleia geral de acionistas, e o procedimento da proposta também atendeu às disposições pertinentes. O conselho de administração da sociedade concordou em acrescentar a proposta acima como proposta provisória à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da sociedade para deliberação.
Além das novas propostas temporárias acima mencionadas, a hora, o local, a data de inscrição de capital próprio e outros assuntos da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia permanecem inalterados.
As questões relativas à Assembleia Geral Anual de 2021 são as seguintes:
1,Informação básica da convocação desta assembleia de accionistas
1. A sessão desta Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador desta reunião: o conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento desta assembleia: a sociedade realizou a 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 30 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação desta assembleia geral pelo Conselho de Administração da sociedade obedece às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora desta reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 21 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 21 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 21 de abril de 2022.
5. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 1 para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas uma votação no local e votação on-line pode ser selecionada, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. A data de registro patrimonial desta reunião: quinta-feira, 14 de abril de 2022;
7. Participantes desta reunião:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A data de registro patrimonial desta assembleia geral de acionistas é 14 de abril de 2022. A partir do encerramento da tarde da data de registro patrimonial, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar e votar nesta assembleia geral de acionistas. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 1 para a procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro do local:
Sala de conferências no primeiro andar de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) No. 01, norte da avenida Ziyang, zona de desenvolvimento econômico de Changchun, cidade de Yiyang, província de Hunan.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta de código: a coluna verificada nesta coluna
Pode votar
100 propostas totais: representam todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 proposta de relatório especial sobre a utilização de fundos previamente angariados √
6.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
7.00 proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021 √
8.00 proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 √
9.00 proposta sobre a determinação da política de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
10.00 proposta de determinação da política de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
Sobre a solicitação de montante integral de crédito de bancos e outras instituições financeiras em 2022
Proposta de 11,00 graus √
Pedido de linha de crédito bancária detido por filiais da empresa
12.00 Proposta de pedido de garantia de crédito bancário por filiais √
13.00 proposta sobre activos a alienar √
14.00 proposta de investimento estrangeiro e proposta de assinatura de contrato de investimento de projetos √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes é publicado no site de divulgação de informações selecionado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do 4º Conselho de Administração, na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, na 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. 3. Nota especial
A proposta acima é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los em tempo hábil.
3,Medidas de registo dos accionistas que participam na reunião no local
1. Método de registo:
(1) Os accionistas de pessoas colectivas serão registados pelo seu representante legal com cópia da licença comercial de pessoa colectiva carimbada com o selo oficial, cópia do cartão de conta de accionista ou do certificado de participação efectiva e cópia do seu próprio bilhete de identidade; Caso o representante legal não esteja presente, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, procuração (Anexo 1), cópia do cartão de conta do acionista e cópia do seu próprio cartão de identificação;
(2) O acionista de pessoa física deverá registrar-se junto à sociedade com cópia do cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá registar-se junto da sociedade com uma cópia do cartão de conta do acionista, uma procuração (Anexo 1) e uma cópia do seu próprio cartão de identificação.
(3) Os accionistas não locais devem registar-se com carta, fax e cópia digitalizada dos certificados acima referidos. A empresa não aceita registro telefônico.
2. Tempo de inscrição:
(1) Hora de registo no local:
18 de abril de 2022 (segunda-feira: 9:00-11:30, 14:00-17:30).
(2) Se o registro for feito por carta escrita ou fax, deve ser entregue ou enviado por fax à sede do Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17h30 de 18 de abril de 2022. Por favor, envie sua carta para: No. 01, lado norte da Avenida Ziyang, Zona de Desenvolvimento Econômico de Changchun, Cidade de Yiyang, Província de Hunan ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Departamento de Valores Mobiliários), CEP: 413001 (a carta indica “Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021”. O registro telefônico não é aceito para esta reunião, e a hora de chegada da carta ou fax ao local de inscrição prevalecerá.
3. Local de registo e local de entrega da procuração:
Endereço de contato: Securities office, No. 01 ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ) north of Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Province
Código Postal: 413001
Tel.: 07372218141
Fax: 07374322165
E- mail de contacto: zhouboping@yj -cn. com., liutuofu@yj -cn. com.
Contacto: Zhou Boping, Liu Tuofu
4. Precauções:
(1) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião;
(2) Despesas da reunião: a reunião tem duração de meio dia, e os acionistas que comparecem à reunião devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas que participam da assembleia geral de acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Administração;
4. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
5. Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração.
6,Anexo
Anexo 1: procuração;
Anexo 2: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia;
Anexo 3. Processo operacional específico de participação na votação em linha.
É por este meio anunciado.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Conselho de Administração 6 de abril de 2022 Anexo 1:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ：
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome de mim / da minha empresa, votar todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Esta autorização
