Código dos títulos: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) abreviatura dos títulos: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Anúncio n.o: 2022024 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) realizou a 81ª reunião do 7º Conselho de Administração em 5 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, respeitando as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
Os assuntos relevantes desta assembleia são comunicados da seguinte forma: 1. Informações básicas da assembleia geral. 1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 2. Convocador: o sétimo conselho de administração da sociedade. 3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:45, 22 de abril de 2022
Hora da votação online: 22 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 22 de abril de 2022. 5. Método de reunião:
Esta assembleia geral extraordinária adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet
（ http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação on-line, ou participar na assembleia geral local de acionistas para exercer seus direitos de voto. Apenas um dos métodos de votação on-line ou on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 18 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Após o fechamento do mercado na tarde de 18 de abril de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
Nota especial: os acionistas da empresa China Electronics Co., Ltd., CLP Financial Investment Holding Co., Ltd. e Hunan Computer Factory Co., Ltd. precisam evitar votar sobre a proposta de deliberação da assembleia geral de acionistas, e não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
(2) Diretores, supervisores e demais gerentes seniores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 8. local da reunião no local: 16º andar, grande construção de parede, No. 3 Kefa Road, ciência e tecnologia Parque Industrial, Nanshan District, Shenzhen
9. A companhia emitirá um anúncio sugestivo sobre esta assembleia geral de acionistas na quinta-feira, 21 de abril de 2022. Por favor, preste atenção a isso. 2,Questões examinadas na reunião (I) Propostas de resoluções ordinárias
1. Proposta sobre a participação no investimento e estabelecimento da China indústria de inovação de informação eletrônica parceria limitada e transações de partes relacionadas (II)
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 81ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa em 5 de abril de 2022, e está acordado submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio da deliberação da 81ª reunião do sétimo conselho de administração (nº 2022018) no mesmo dia e os materiais relevantes em cninfo.com. 3,Código da proposta
Observações sobre o nome da proposta
Codificar a coluna assinalada desta coluna
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a participação no investimento e estabelecimento da China indústria de inovação de informação eletrônica parceria limitada e √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
1. Método de inscrição: se os acionistas participarem da reunião, por favor, mantenha seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Cartão de identificação do responsável principal e do titular da conta do responsável principal; Se o acionista da pessoa coletiva for assistido pelo representante legal, deverá ser titular de seu próprio cartão de identificação, o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva e certificados válidos que comprovem sua qualificação como representante legal (incluindo licença comercial e certificado de identidade do representante legal); Se o accionista da pessoa colectiva confiar a presença de um agente, o agente encarregado deve possuir o seu próprio cartão de identificação, o cartão de conta de valores mobiliários do accionista da pessoa colectiva encarregada, o certificado válido que comprove a qualificação do accionista da pessoa colectiva encarregada (incluindo licença comercial, etc.), e a procuração escrita emitida pelo seu representante legal ou pelo conselho de administração e outros órgãos de decisão e carimbada com o selo do accionista da pessoa colectiva nos termos da lei.
Os accionistas podem registar-se por carta ou fax. A procuração para que os acionistas confiem a participação de seus agentes na reunião deve ser colocada na sede do conselho de administração da sociedade pelo menos antes da realização da reunião.
2. tempo de registro: 9:00-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m. em 19 de abril de 2022 e 20 de abril de 2022 (acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax) 3. local de registro: Escritório do conselho de diretores de grande edifício de parede, ciência e tecnologia Parque Industrial, Nanshan District, Shenzhen 4. Precauções: acionistas e agentes acionistas que participam da reunião são solicitados a trazer o original dos certificados relevantes para o local. (II) informações de contato da reunião e outros assuntos 1. Informações de contato da reunião:
(1) Endereço da empresa: Edifício da Grande Muralha, parque industrial da ciência e da tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
(2) Código Postal: 518057
(3) Tel: 075526634759
(4) Fax: 075526631106
(5) Contato: Wang Xifa, Xie Tianying 2. Despesas da reunião: todas as despesas dos acionistas ou agentes que participam da reunião serão suportados por eles mesmos. 3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
5,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Para participar na votação, ver anexo I para o processo de votação específico.
6,Documentos para referência futura
Resolução do Conselho de Administração propondo convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
É anunciado
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Conselho de Administração
6 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia geral extraordinária, a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online.
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360066;
2. Abreviatura de votação: votação na Grande Muralha;
3. A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se.
4. Não há proposta geral nesta assembleia geral de acionistas.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação de ações em 22 de abril de 2022, i.e.
9: 15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 22 de abril de 2022 e termina às 15h de 22 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. os acionistas podem entrar no site dentro do tempo especificado de acordo com o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da bolsa de valores de Shenzhen” http://wltp.cn.info.com.cn. Sistema de votação na Internet.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da reunião de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Technology Group Co., Ltd. em nome da empresa / eu mesmo
Na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a sociedade exerceu o direito de voto em nome das seguintes propostas:
observações
Nome da proposta de código (a coluna “concordar ou discordar” verificada nesta coluna pode votar)
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre a participação no investimento e estabelecimento da China indústria de inovação de informação eletrônica parceria limitada e transações de partes relacionadas
conta
O prazo de validade das matérias de atribuição acima referidas será compreendido entre a data de emissão desta procuração e o término da assembleia geral de acionistas.
Nome do cliente: conta de accionista do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Número do cartão de identificação do cliente / número da licença comercial do cliente:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura do cliente / selo do cliente: data de atribuição:
observações:
1. Para que os assuntos acima sejam considerados, o cliente pode marcar “√” na caixa de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”
Apresentar instruções claras para a votação dos pareceres.
2. Se o administrador não der instruções claras de votação, o administrador pode votar de acordo com suas próprias opiniões.
3. A cópia e reimpressão desta procuração são válidas.
