Código dos títulos: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) abreviatura dos títulos: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Anúncio n.o: 2022018 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Anúncio das deliberações da 81ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 81ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por e-mail em 30 de março de 2022. A reunião foi realizada ao vivo / vídeo na sala de conferências do 16º andar do Edifício da Grande Muralha de Pequim em 5 de abril de 2022. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião e oito diretores que participaram da reunião pessoalmente. O Sr. LV Baoli, diretor, confiou ao Sr. Chen KUANYI para votar em seu nome; Todos os supervisores participaram na reunião como delegados sem direito de voto, cumprindo as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente (para detalhes, ver anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente, Anúncio n.º 2022020 do mesmo dia)
A fim de garantir a implementação suave da construção do projeto com fundos levantados, aproveitar oportunamente as oportunidades de mercado, acelerar a construção do projeto com fundos levantados, expandir a escala de negócios e melhorar os benefícios econômicos, a empresa usará os fundos auto levantados para investimento antes que os fundos levantados estejam no lugar. A empresa planeja usar os fundos levantados de cerca de 7502134 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento com os fundos levantados antecipadamente.
Os assuntos acima foram acordados pelos diretores independentes, e os pareceres relevantes são publicados em cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Conteúdo relevante de.
Resultados da revisão: 9 votos, 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 2,Proposta de ajustamento da lista de pessoas e do número de opções concedidas aos objetos de incentivo pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo à opção de ações (para mais detalhes, ver Comunicado n.º 2022021 do mesmo dia sobre o ajustamento da lista de pessoas e do número de opções concedidas aos objetos de incentivo pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo à opção de ações)
Devido à renúncia de 44 objetos de incentivo, à aposentadoria de um objeto de incentivo e à morte de um objeto de incentivo, o pessoal acima mencionado é determinado como não mais adequado para ser objeto de incentivo.
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Foram ajustados o número e a quota de objetos de incentivo, anulados 46 objetos de incentivo e concedidos 4599000 opções de ações. Após ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo de opções de ações da empresa foi ajustado de 817 para 771 e o número total de opções de ações concedidas pela primeira vez pela empresa foi ajustado de 105190000 para 100591000.
As questões de ajuste acima são tratadas pelo conselho de administração autorizado pela sétima assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2020, e não precisam ser submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Resultados da deliberação: houve 9 votos, 7 a favor, 0 contra, 0 abstenções e 2 votos de evasão. O Sr. Xu Jiantang, diretor e presidente do objeto de incentivo do plano de incentivo à opção de ação da empresa fase II, e o Sr. Guo Hanbing, diretor, evitaram a votação como diretores relacionados à proposta e aprovaram a votação.
3,Proposta de assinatura de contrato de serviço de gestão de propriedade e transações de partes relacionadas com propriedade CLP (ver anúncio sobre transações de partes relacionadas devido à licitação pública nº 2022022 no mesmo dia para detalhes)
Em 12 de outubro de 2021, a empresa emitiu o anúncio de licitação para o projeto de serviço de gerenciamento de propriedade do CLP Great Wall Building e Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) edifício na plataforma de serviço público da China para licitação, e conduziu licitação pública para os serviços de gerenciamento de propriedade do CLP Great Wall Building e Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) edifício. Depois de realizar o exame de qualificação correspondente, revisão, publicidade, negociação de contrato e outros procedimentos, determina-se que o vencedor da licitação é Shenzhen CLP Property Management Co., Ltd. (doravante referido como “propriedade CLP”). Após a negociação, a empresa planeja assinar o contrato de serviço de gerenciamento de propriedade de CLP Great Wall Building e Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) projeto de construção com a propriedade de CLP parte relacionada O período de serviço é de três anos e o limite superior da taxa de gerenciamento de propriedade é de 855181 milhões de yuan.
Os diretores relacionados, Xie Qinglin, Xu Jiantang, Chen KUANYI, Guo Hanbing, Kong Xueping e LV Baoli, evitaram a votação e aprovaram a votação.
Os assuntos acima foram previamente aprovados pelos diretores independentes e os pareceres dos diretores independentes da empresa são publicados em cninfo.com no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Conteúdo relevante de.
4,Proposta sobre a transferência de 30% de capital próprio da CLP Xinghe e transações de partes relacionadas para a parte relacionada CLP Co., Ltd
Com base nas necessidades do planejamento estratégico da empresa e da liquidação de ativos ineficientes, a Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongdian Software Park”, uma subsidiária holding de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) pretende transferir 30% do patrimônio líquido da Hunan Zhongdian Xinghe Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongdian Xinghe”) para a parte relacionada China Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongdian Xinghe”) e assinar o acordo de transferência de ações. De acordo com o relatório de avaliação de ativos emitido pela Zhongjing Minxin (Pequim) Assets Appraisal Co., Ltd., na data de referência de 31 de dezembro de 2021, o valor total do patrimônio líquido da Zhongdian Xinghe é RMB -1700. Nesta base, após negociação amigável, o parque de software CLP planeja usar
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O patrimônio líquido de 30% da CLP Xinghe será transferido para a CLP Co., Ltd. por meio de transferência de acordo, e o preço de transferência correspondente é de cerca de 0,3 yuan. Se a transferência for concluída com sucesso, o parque de software CLP deixará de deter o capital próprio da CLP Xinghe.
Os diretores relacionados, Xie Qinglin, Xu Jiantang, Chen KUANYI, Guo Hanbing, Kong Xueping e LV Baoli, evitaram a votação e aprovaram a votação.
Os assuntos acima foram acordados pelos diretores independentes, e os pareceres relevantes são publicados em cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Conteúdo relevante de.
5,Proposta sobre aluguel de casas e transações de partes relacionadas da CEC smart
A fim de reduzir a área vazia da cidade futura de Pequim da empresa e trazer renda estável para a empresa, combinado com o posicionamento do futuro parque da cidade de Pequim, a empresa negociou com a CLP Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia inteligente CLP”) por muitas vezes. Ambas as partes pretendem assinar o contrato de arrendamento de casa no arrendamento de alguns andares de construção de uma futura cidade de ciência e tecnologia, cidade de Beiqijia, distrito de Changping, Pequim.
CLP Zhike planeja alugar o 5º andar da construção de uma futura cidade de ciência e tecnologia, cidade de Beiqijia, distrito de Changping, Pequim por um período de 3 anos, com um valor total do contrato de cerca de 138447 milhões de yuans (excluindo taxa de gerenciamento de propriedade e taxa de energia).
Os diretores relacionados, Xie Qinglin, Xu Jiantang, Chen KUANYI, Guo Hanbing, Kong Xueping e LV Baoli, evitaram a votação e aprovaram a votação.
Os assuntos acima foram acordados pelos diretores independentes, e os pareceres relevantes são publicados em cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Conteúdo relevante de.
6,Proposta sobre a participação no investimento e estabelecimento da China indústria de inovação de informação eletrônica parceria limitada e transações de partes relacionadas (ver anúncio sobre participação no investimento e estabelecimento da China indústria de inovação de informação eletrônica parceria limitada e transações de partes relacionadas No. 2022023 no mesmo dia para detalhes)
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (doravante referido como ” China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ” ou “a empresa”) planeja investir 800 milhões de yuans, e China National Software And Service Company Limited(600536) (doravante referido como ” China National Software And Service Company Limited(600536) “), Qilin Software Co., Ltd. (doravante referido como “Qilin software”), Huada Semiconductor Co., Ltd. (doravante referido como “Huada semiconductor”), China Zhongdian International Information Service Co., Ltd. (doravante referido como “Informações Zhongdian”) Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) (doravante referido como “SHENSANGDA”), Feiteng Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Feiteng”), Nanjing Zhongdian panda Information Industry Group Co., Ltd. (doravante referido como “Zhongdian Panda”), China Electronics Industry Engineering Co., Ltd. (doravante referido como “Zhongdian Yilian”), Zhongdian Jinxin Digital Technology Co., Ltd.
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Grupo Co., Ltd. (doravante referido como “CLP Jinxin”), China Ruida Investment Development Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo Ruida”), China Zhenhua Electronics Group Co., Ltd. (doravante referido como “China Zhenhua”), Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.Ltd(003023) Co., Ltd. (doravante referido como ” Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.Ltd(003023) “), o Sexto Instituto de Pesquisa da China Electronic Information Industry Group Co., Ltd. (doravante referido como “sexto Instituto de Eletrônica”) A China Power Financial Investment Holding Co., Ltd. (doravante referida como “China Power Financial Investment”) estabelece conjuntamente a China Electronic Information Innovation Industry Co., Ltd. (nome provisório, doravante referida como “China Telecom Innovation” ou “empresa”) e planeja assinar acordos relevantes.
Os diretores relacionados, Xie Qinglin, Xu Jiantang, Chen KUANYI, Guo Hanbing, Kong Xueping e LV Baoli, evitaram a votação e aprovaram a votação.
Os assuntos acima foram previamente aprovados pelos diretores independentes e os pareceres dos diretores independentes da empresa são publicados em cninfo.com no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Conteúdo relevante de.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (ver edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 n.º 2022024 no mesmo dia para detalhes)
Resultados da revisão: 9 votos, 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Conselho de Administração
6 de Abril de 2002
