China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Director independente
Sobre a 81ª reunião do 7º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas
Como diretor independente de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (doravante referido como “a empresa” ou “empresa cotada”), de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas para governança corporativa de empresas cotadas, os China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) estatutos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, somos responsáveis perante a empresa, todos os acionistas e investidores, Na 81ª reunião do 7º conselho de administração da empresa, a proposta sobre a assinatura do contrato de serviço de gestão de propriedade e transação de partes relacionadas com a propriedade da CLP, a proposta de transferência de 30% de capital próprio da CLP Xinghe para a parte relacionada CLP Co., Ltd. e transação de partes relacionadas, e a proposta sobre aluguel de casas e transação de partes relacionadas à parte relacionada CLP Zhike foram consideradas Os materiais relevantes da proposta sobre a participação no investimento e estabelecimento da China Electronic Information Innovation Industry Limited Partnership e transações de partes relacionadas foram totalmente revisados, e a aprovação prévia e pareceres independentes foram emitidos em 4 de abril de 2022 e 5 de abril de 2022, respectivamente, da seguinte forma: 1.
Nossos diretores independentes revisaram cuidadosamente as transações com partes relacionadas com antecedência e acreditam que as transações com partes relacionadas formadas pela licitação pública da empresa cumprem os princípios de mercado aberto, justo e justo, que é um comportamento comercial normal, e concordam em submeter o assunto ao sétimo conselho de administração da empresa para deliberação.
Nossos diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima considerados pelo 7º conselho de administração da empresa, e acreditavam que a empresa conduziu licitação pública para os serviços de gestão imobiliária da CLP Great Wall Building e Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) edifício, e a CLP property participou de licitação pública e tornou-se a vencedora do projeto através de avaliação de licitação, aprovação, publicidade e outros procedimentos. Quando o sétimo conselho de administração deliberava sobre esta transação relacionada, os diretores conectados evitavam votar, e os procedimentos de votação do conselho de administração estavam em linha com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Associação; Essa transação conectada foi formada por licitação pública, seguiu preços e condições justos, cumpriu os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudicou os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
2. Pareceres independentes sobre a transferência de 30% de capital próprio da CLP Xinghe para a parte coligada CLP Co., Ltd. e transações com partes coligadas
O preço de transação desta transferência de capital é determinado através de negociação com base nos resultados da avaliação do intermediário terceiro, o preço de transação é razoável e não prejudica os interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas; Quando o sétimo conselho de administração da empresa considerou a transação de partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de votação do conselho de administração estavam em linha com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. 3. Opiniões independentes sobre o aluguel de casas e transações de partes relacionadas à parte relacionada Zhongdian Zhike
Esta transação de parte relacionada pode fazer uso dos recursos imobiliários existentes da empresa e trazer certos benefícios para a empresa. O preço de locação é baseado no preço de mercado circundante, e a transação deve ser justa. Concordamos com o relatório relevante enviado pela equipe de gestão da empresa sobre aluguel de casas e transações de partes relacionadas para a parte relacionada China Power Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “China Power Intelligent Technology”), Está acordado que a CLP Zhike Leasing Co., Ltd. está localizada no 5º andar da construção de uma futura cidade de ciência e tecnologia, cidade de Beiqijia, distrito de Changping, Pequim (com uma área de 4445 ㎡).
Quando o sétimo conselho de administração da empresa deliberava sobre a transação de partes relacionadas, os diretores relacionados evitavam votar. Os procedimentos de votação do conselho de administração estavam em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não prejudicavam os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
4. aprovação prévia e opiniões independentes sobre a participação no investimento e estabelecimento da parceria limitada da indústria de inovação de informação eletrônica da China e transações de partes relacionadas
(1) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Após revisão, acreditamos que o investimento conjunto entre a empresa e partes relacionadas está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa, segue o princípio de equidade e razoabilidade, não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter esta proposta à 81ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa para deliberação, quando o Conselho de Administração considerar este assunto, os diretores relacionados precisam evitar votar.
(2) Pareceres independentes de directores independentes
Após revisão, acreditamos que o investimento conjunto da empresa com partes relacionadas está de acordo com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, os procedimentos de tomada de decisão e conteúdos relevantes estão de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 5 – transações e transações de partes relacionadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, Os diretores afiliados da empresa retiraram-se durante a votação. Esta transacção conexa segue os princípios da voluntariedade, igualdade e equidade, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os accionistas minoritários, e que não tenha um impacto negativo no funcionamento normal e desenvolvimento empresarial da empresa. Portanto, concordamos com esta transação vinculada e submetemos esta proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Diretores independentes: Li Guomin, Dong Peiwu, Qiu Hongsheng
