Código dos títulos: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) abreviatura dos títulos: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Anúncio n.o: 2022020 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 81ª reunião do 7º conselho de administração e a 34ª reunião do 7º conselho de supervisores em 5 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados de cerca de 7502134 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 3926 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 285603151 ações para investidores específicos, com um total de capital levantado de 398701998796 yuan. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 1152908267 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados pela empresa foi 397549090529 yuan. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 12 de janeiro de 2022. Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o recebimento dos fundos levantados e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2022] No. zg10011). Os fundos angariados são depositados na conta especial da empresa para os fundos angariados, e foi assinado um acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco de depósito dos fundos angariados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a 50ª reunião do sétimo conselho de administração e a 19ª reunião do sétimo conselho de fiscalização realizada em 10 de novembro de 2020 e a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, realizada em 27 de novembro de 2020, a companhia deliberau e adotou diversas propostas sobre a oferta não pública de ações da companhia, e autorizou o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública da companhia; De acordo com as questões relacionadas ao ajuste do desenvolvimento não público de ações da companhia na 67ª reunião do sétimo conselho de administração e na 27ª reunião do sétimo conselho de fiscalização realizada em 20 de agosto de 2021, fica acordado ajustar o montante total de recursos captados nesta oferta não pública e a oferta não pública da companhia
Os projetos de investimento e os planos de utilização dos fundos captados são os seguintes:
N.º categoria do projecto nome do projecto investimento total a aumentar
(10000 yuan) capital (10000 yuan)
Projetos de pesquisa e desenvolvimento de chips chave de computação de alto desempenho domésticos 3 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000
1 máquina e núcleo do servidor independente de segurança laboratório inteiro da simulação do projeto da máquina e especial 3554720000
Tecnologia R & D e capacidade de computador R & D centro de construção projeto
Atualizando o projeto de construção inteligente da linha de produção da máquina completa doméstica Syoung Group Co.Ltd(300740) 130000
Projeto de demonstração de nuvem Xinchuang em regiões-chave da China 7 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 000
Informação e nova energia baseada em três pilhas de controle e carregamento de eletricidade de veículos novos de energia
2. P & D, produção e projeto de construção do ambiente de teste da construção de infra-estrutura 2 Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 000
ordem
Equipamento especial nova energia e aplicação projeto de construção 9079430000
Projeto de sistema de informação subaquático marinho de inovação eletrônica de alta tecnologia 1426610000
Simulação do sistema de comunicação móvel de ondas médias e longas Trinity para projetos de classe 3
Projeto de construção de laboratório, design e desenvolvimento de produtos 3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000
4 capital de giro suplementar 6870267549
Total 397549
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá o projeto de acordo com o andamento dos fundos angariados
De acordo com a situação real, os fundos auto-angariados devem ser investidos primeiro e os fundos angariados devem ser alienados de acordo com os procedimentos relevantes após terem sido implementados
Mudar.
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante do investimento dos projectos acima referidos, será determinado o montante final do investimento dos fundos angariados.
No âmbito dos projetos financiados, a empresa ajustará o montante de fundos de acordo com o montante real de fundos angariados e as prioridades dos projetos
Por fim, determinar os projectos de investimento específicos e as prioridades dos fundos angariados e o montante de investimento específico de cada projecto
Os fundos insuficientes serão levantados pela própria empresa.
3,Investimento antecipado de fundos auto-angariados em projectos investidos por fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu o valor real dos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados
O montante total do investimento internacional é de cerca de 7502134 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Os fundos angariados são propostos para serem investidos, e o montante dos fundos angariados a ser substituído pelo montante do número de série, categoria do projeto e nome do projeto dos fundos a serem substituídos é proposto para substituir a proporção do montante dos fundos angariados (10000 yuan) no montante dos fundos angariados (10000 yuan)
Projeto doméstico de P & D chip chave de computação de alto desempenho 30000 – 1 máquina e núcleo de servidor independente de segurança inteira laboratório de simulação de projeto de máquina e especial 2000013805.82 69,03% tecnologia R & D e capacidade de computador R & D centro de construção projeto
Melhore o projeto de construção inteligente da linha de produção da máquina completa doméstica 13 China Tianying Inc(000035) 255.25 27.12%
Os fundos angariados são propostos para serem investidos, e o montante dos fundos angariados a ser substituído pelo montante do número de série, categoria do projeto e nome do projeto dos fundos a serem substituídos é proposto para substituir a proporção do montante dos fundos angariados (10000 yuan) no montante dos fundos angariados (10000 yuan)
Informação e nova fundação de energia Áreas-chave da China Xinchuang projeto de demonstração de nuvem 70000 – 2 categoria de construção de infraestrutura novo veículo de energia três produtos de pilha de controle de eletricidade e carregamento 20000 – P & D, projeto de construção de ambiente de produção e teste
Equipamento especial nova energia e aplicação projeto de construção 3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 811.74 69.37% inovação eletrônica de alta tecnologia deve ser marinho submarino sistema de informação projeto 100004356.58 43.57% projeto de três propósitos Trinity média e longa onda sistema de comunicação móvel simulação 20 Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) .95 3.96% projetos de construção de laboratório, design e desenvolvimento de produtos
4 capital de giro suplementar 67549 — total 3975497502134 18,87%
4,Necessidade e viabilidade da substituição do investimento precoce
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa investirá nos projetos com fundos levantados com fundos auto-levantados de acordo com a situação real
Investimento em fase inicial refere-se à necessidade de aproveitar a oportunidade do mercado a tempo e acelerar a captação de fundos, a fim de garantir a implementação harmoniosa da construção do projeto
O ritmo de construção de projetos de investimento, expandir a escala de negócios e melhorar os benefícios econômicos.
A empresa planeja usar os fundos levantados de cerca de 7502134 yuan
A substituição de fundos auto-levantados que foram investidos no projeto de investimento por fundos levantados antecipadamente por 10000 yuans não mudou o propósito dos fundos levantados e não afetará
Isso afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados, e não há nenhuma mudança dissimulada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas
A situação do; O tempo de substituição não é superior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está de acordo com a regulamentação das empresas cotadas
Orientação nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas, Bolsa de Valores de Shenzhen
As disposições relevantes das diretrizes para supervisão autorregulatória das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal.
5,Procedimentos de revisão e aprovação e pareceres pertinentes
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 81ª reunião do 7º Conselho de Administração em 5 de abril de 2022, deliberando e adotando o
Na proposta de utilizar os fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos angariados investidos nos projetos de investimento angariados, a empresa foi aprovada para utilizar os fundos angariados para angariar fundos
Cerca de 7502134 milhões de yuans são usados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 34ª reunião do 7º Conselho de Supervisores em 5 de abril de 2022, deliberando e adotando o
A proposta relativa à utilização dos fundos angariados para substituir os fundos angariados por fundos angariados antecipadamente.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a empresa utilizou os recursos levantados para substituir antecipadamente os projetos de investimento investidos pelos recursos levantados.
As questões de fundos auto-levantados estão de acordo com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados e não afetarão o desenvolvimento positivo do projeto de investimento com fundos levantados
Muitas vezes é realizada, e não há mudança na finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada; O tempo de substituição é a partir do momento em que os fundos levantados chegam
Dentro de 6 meses, cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e cumpriu os procedimentos especificados
Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente. III) Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o comportamento da empresa de investir no projeto com recursos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados é propício para acelerar a construção do projeto com recursos levantados, o que está alinhado com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa. O tempo de substituição dos fundos levantados da empresa é inferior a 6 meses a partir da chegada dos fundos levantados, não afeta o progresso normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas e cumpre as leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
III) Pareceres especiais de verificação das empresas de contabilidade
Após verificação, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial de garantia em China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) substituindo fundos próprios de projetos pré-investidos por fundos angariados (xksbz [2022] n.o zg10176), Considera-se que as instruções especiais de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) sobre a substituição de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados preparados por China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) atende às diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] n.º 15) e Shenzhen Securities Exchange
