Código dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Anúncio n.o: 2022022 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, todos os membros do conselho de supervisores cumpriram sinceramente as suas funções confiadas pelos estatutos para salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) estatutos, regras processuais do conselho de supervisores Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) e outras disposições relevantes.
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 9 reuniões, participou de 1 assembleia geral de acionistas e participou de 10 reuniões do conselho de administração como delegados sem voto. As reuniões do conselho de supervisores são as seguintes:
(1) No dia 2 de abril de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a seguinte proposta: Proposta de Alteração Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Fase I do plano acionário de funcionários e seu resumo.
(2) No dia 22 de abril de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando as seguintes propostas: 1 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Relatório anual de 2020 e resumo;
3. Relatório de Demonstração Financeira 2020 da empresa;
4. Plano de distribuição de lucros 2020 da empresa;
5. Relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2020;
6. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020;
7. Proposta de transações diárias conectadas esperada para 2021;
8. Proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras.
(3) Em 27 de abril de 2021, a companhia realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando as seguintes propostas:
Texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021.
(4) No dia 7 de junho de 2021, a companhia realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando as seguintes propostas:
1. Proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2021;
2. proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Yunnan Jiuzhou hospital Co., Ltd., Kunming e Wanjia maternidade Co., Ltd. de 2018 a 2020;
3. Proposta de ajuste do plano de compromisso de desempenho e assinatura de acordos suplementares relevantes e transações de partes relacionadas da Hainan Hongshi Investment Co., Ltd.
(5) Em 18 de junho de 2021, a companhia realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando as seguintes propostas:
1. Proposta sobre a empresa vendendo 100% de ações da Guangdong Kangzhi Hospital Management Co., Ltd. e transferindo indiretamente 51% de ações da Yunnan Jiuzhou hospital Co., Ltd. e Kunming hewanjia maternidade Co., Ltd;
2. Proposta de assinatura de acordo-quadro de cooperação estratégica entre a empresa e Jinxin Reproductive Medical Group Co., Ltd; 3. Proposta de garantia para as filiais detidas a 100% da empresa.
(VI) em 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando as seguintes propostas: 1 Relatório semestral da empresa em 2021 e seu resumo;
2. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa no semestre de 2021.
(VII) em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando as seguintes propostas:
Relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
(VIII) em 1º de novembro de 2021, a companhia realizou a 16ª reunião do 5º conselho de fiscalização, deliberando e adotando a seguinte proposta: proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações de 2018.
(IX) em 23 de novembro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando as seguintes propostas:
Proposta de cessação da emissão de ações para objetos específicos.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
Durante o período de relato, os membros do conselho de supervisores da empresa cumpriram com seriedade suas funções, realizaram ativamente seu trabalho, participaram de todas as reuniões anteriores do conselho como delegados sem direito de voto e realizaram uma série de atividades de supervisão e auditoria sobre o funcionamento padronizado, status financeiro, investimento estrangeiro e uso de fundos da empresa. Após cuidadoso estudo, o conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, a empresa pôde realizar operações padronizadas de acordo com a legislação societária, os estatutos sociais e as políticas e regulamentos nacionais relevantes, não tendo sido constatado qualquer comportamento ilegal ou prejuízo aos interesses dos acionistas. O processo de tomada de decisão da empresa é legal, e um sistema de controle interno relativamente perfeito foi estabelecido. Os diretores e gerentes superiores da empresa devem respeitar as disposições das leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e sistemas internos no desempenho de suas funções, e a divulgação de informações relevantes deve ser oportuna e precisa. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e acionistas no desempenho de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Os membros do conselho de supervisores ouviram atentamente o relatório especial do diretor financeiro da empresa, e inspecionaram e supervisionaram a situação financeira da empresa, gestão financeira e resultados operacionais em 2021, revisando o relatório anual da empresa e o relatório de auditoria da empresa de contabilidade. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa condição financeira. O relatório financeiro de 2021 reflete de forma objetiva, precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Os pareceres de auditoria emitidos pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) e a avaliação de assuntos relevantes são objetivos e justos.
(III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa durante o período de relatório e considerou que:
A empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as medidas para a gestão de fundos levantados da empresa. Não houve uso ilegal dos fundos levantados, e a direção de investimento e finalidade dos fundos levantados da empresa não foram alterados. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa as questões da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. Declarações enganosas ou omissões materiais.
IV) Aquisição e venda de activos
Durante o período de relatório, a empresa vendeu 100% de ações da Guangdong Kangzhi Hospital Management Co., Ltd. e indiretamente transferiu 51% de ações da Yunnan Jiuzhou hospital Co., Ltd. e Kunming hewanjia maternidade Co., Ltd. através de deliberação e aprovação da reunião do conselho, e a transação foi concluída.
Esta transação está em consonância com o desenvolvimento do negócio da empresa. O preço da transação é baseado no preço de avaliação de mercado. O preço é justo e razoável. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Durante o período analisado, a aquisição e venda de ativos pela empresa não tiveram preferência de juros e negociação de informações privilegiadas, nem prejudicaram os interesses da empresa e de outros acionistas.
V) Operações com partes coligadas
O conselho de supervisores verificou as transações das partes relacionadas durante o período de relatório e, após verificação, considerou que as transações das partes relacionadas da empresa seguiam os princípios de preços de mercado e transações mutuamente benéficas e vantajosas para todos, e satisfaziam as necessidades reais de produção e operação de ambas as partes e os princípios de voluntariedade, equidade e racionalidade; Os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, o preço das transações com partes relacionadas é justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados; A empresa não tem dependência significativa de partes relacionadas, e as transações de partes relacionadas não têm impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais.
VI) Garantia externa e fundos ocupados por partes coligadas
Através da verificação da garantia externa da empresa e da ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021, o conselho de supervisores acredita que, durante o período analisado, a empresa não teve nenhuma garantia externa ilegal e a ocupação de fundos por partes relacionadas, e não houve prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
(VII) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
De acordo com as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores da empresa revisou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
O conselho de supervisores acredita que o atual sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e às necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da produção e gestão da operação da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(VIII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
A empresa formulou o sistema de registro de insider da empresa, sistema de gerenciamento de divulgação de informações, sistema de gerenciamento de usuários de informações externas e outros regulamentos relevantes, e pode fazer um bom trabalho no registro de insider e gerenciamento de informações de cada link de transmissão de informações, preparação, revisão e divulgação em estrita conformidade com os procedimentos especificados no sistema.
Ao mesmo tempo, a empresa realizou ativamente treinamento interno sobre gestão de informações privilegiadas, emitiu o “aviso sobre a proibição da negociação de ações da empresa em períodos sensíveis” aos diretores e supervisores da empresa com antecedência em períodos sensíveis, reforçou a conscientização sobre confidencialidade e comunicação de informações privilegiadas, lembrou oportunamente os insiders de informações privilegiadas para prestar atenção à confidencialidade das informações privilegiadas e não usou informações privilegiadas para obter benefícios ilegais. Durante o período abrangido pelo relatório, não se verificou que nenhum membro privilegiado da empresa utilizasse as informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa antes da divulgação de informações sensíveis importantes que afectassem o preço das ações da empresa. Durante o período de referência, a empresa também não recebeu o aviso de investigação e retificação relevante das autoridades reguladoras.
(IX) revisar opiniões do conselho de supervisores sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
De acordo com o artigo 82.º da lei de valores mobiliários da República Popular da China e as disposições relevantes das normas relativas ao conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 2 – o conteúdo e formato do relatório anual, o relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração foi cuidadosamente revisado e os seguintes pareceres de revisão escritos foram apresentados: os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual da empresa de 2021 pelo conselho de administração cumprem as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC, O relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa o funcionamento real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O trabalho deste conselho de supervisores tem sido fortemente apoiado por acionistas, diretores e equipe de gestão. Gostaria de expressar meu sincero agradecimento!
Por favor, considere!
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conselho de Supervisores
6 de Abril de 2022
