Código dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Anúncio n.o: 2022025
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada em 6 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 26º andar de Guangzhou Dongshan Plaza por votação no local e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por correio e telefone em 28 de março de 2022, onde havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Hong Jiangyou, presidente do conselho de administração, e os supervisores da empresa e gerentes seniores relevantes participaram da reunião como delegados sem voto. As disposições do direito das sociedades, os estatutos e outras leis e regulamentos da República Popular da China.
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1. O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberado e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O Sr. Chen Sidong, o Sr. Zheng Jianzhao e o Sr. Zhang Chengzhi, os diretores independentes da empresa durante o período de relatório, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Conteúdos relevantes do relatório anual de 2021 dos diretores independentes e da seção III “Discussão e análise da gestão” do relatório anual de 2021.
O relatório de trabalho do presidente de 2021 da empresa foi revisto e adotado com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 e o resumo da empresa foram revistos e adotados com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão detalhados em cninfo.com.cn E outros sites de divulgação de informações designados pela CSRC, e o anúncio sugestivo do relatório anual também é publicado nos jornais e periódicos designados pela empresa para divulgação de informações: China Securities News, securities times e Shanghai Securities News.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revista e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E a demonstração financeira de 2021 da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e adotado com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sócio geral especial), o lucro líquido de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (empresa-mãe) em 2021 foi de 1098750499 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa era de 10165732776 yuan.
De acordo com os resultados operacionais reais da empresa em 2021 e o plano de desenvolvimento de operações e investimentos em 2022, a empresa planeja utilizar o lucro líquido de 2021 para apoiar a operação de negócios e desenvolvimento de investimentos da empresa, de modo a expandir seus principais negócios, e apresenta os seguintes planos para o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021:
Em 2021, a empresa planeja não realizar distribuição de lucros, nem converter reserva de capital em capital social ou enviar ações.
6. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 foi revisto e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; O patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação; A instituição de auditoria Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E outros anúncios relevantes, como o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021 no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
O relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. A 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa analisou o relatório e emitiu pareceres de auditoria. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) emitiram o relatório de auditoria de controle interno não qualificado padrão de 2021.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E outros anúncios relevantes, como o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e o anúncio de pareceres relevantes e relatório de auditoria de controle interno 2021 no site de divulgação de informações designado pelo CSRC.
8. A proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada. A votação das sub-propostas relevantes é a seguinte:
(1) De acordo com o plano de atividade comercial da empresa em 2022, espera-se que a empresa e suas subsidiárias tenham um negócio de produto agente de não mais de 30 milhões de yuans com Guangdong Lipson em 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração considerou a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping, como diretores afiliados, evitaram votar.
(2) De acordo com o plano de atividades comerciais da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias esperam ter uma transação de compra de produtos de não mais de 5 milhões de yuans da cultura Hongrui em 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração considerou a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping, como diretores afiliados, evitaram votar.
(3) De acordo com o plano de atividades comerciais da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias preveem que a compra de commodities do investimento Hongshi e suas empresas controladas não excederá 10 milhões de yuans em 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração considerou a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping, como diretores afiliados, evitaram votar.
(4) De acordo com o plano de atividades comerciais da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias preveem que não mais de 20 milhões de yuans de transações de agências de vendas de commodities e produtos ocorrerão ao investimento Hongshi e suas empresas controladas em 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração considerou a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping, como diretores afiliados, evitaram votar.
(5) De acordo com o plano de atividades comerciais da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias esperam ter negócios de locação de escritórios e armazéns de não mais de 5 milhões de yuans com investimento Hongshi e suas empresas controladas em 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração considerou a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping, como diretores afiliados, evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente o plano de transações diárias conectadas e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E outros anúncios relevantes, como a proposta da empresa sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 no site de divulgação de informações designado pelo CSRC.
O plano de gestão das relações com investidores 2022 foi revisto e adotado com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E o plano de gestão de relações com investidores 2022 no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
O relatório ambiental, social e Governança (ESG) de 2021 foi considerado e adotado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E o relatório ambiental, social e Governança (ESG) de 2021 no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
(11) A proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras foi deliberada e aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de satisfazer as necessidades dos fundos de investimento de produção, operação e projetos da empresa, a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias holding pretendem solicitar uma linha de crédito global de no máximo RMB 1,5 bilhão de instituições financeiras relevantes e fornecer garantia de responsabilidade conjunta de no máximo RMB 1,5 bilhão para os empréstimos dentro da linha de crédito global das instituições financeiras.
O crédito global acima mencionado é usado principalmente para empréstimos de longo e curto prazo, aceitações bancárias, financiamento comercial, carta de garantia, carta de crédito, penhor de lei, empréstimos de penhor de lei e outros negócios de crédito de unidade financeira da empresa e suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias holding para produção e operação diárias e investimento e construção de projetos. A linha de crédito específica fica sujeita ao acordo assinado entre a empresa e as instituições financeiras relevantes. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada. Para as actividades específicas ao abrigo do crédito global das instituições financeiras acima referidas, a empresa e as suas filiais detidas a 100%, filiais holding e filiais holding podem fornecer garantias mútuas. O montante da garantia não deve exceder 1,5 bilhão de yuans, e o método de garantia é garantia de responsabilidade conjunta e várias.
A fim de melhorar a eficiência, a empresa propõe autorizar o Sr. Hong Jiangyou, presidente do conselho de administração, a lidar plenamente com as questões específicas relacionadas com a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral, subsidiárias holding e subsidiárias holding solicitando crédito ou fornecendo garantia a instituições financeiras de acordo com as reais necessidades comerciais da empresa, e a representar a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral, subsidiárias holding A filial holding assinará todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados com todo o crédito (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, garantia, hipoteca, financiamento, etc.) dentro da linha de crédito global acima referida.
O prazo de autorização do limite de autorização acima é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. O crédito ou garantia que ultrapasse a linha de crédito global e o âmbito da garantia acima referidos devem ser reenviados ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre questões relacionadas com a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
6 de Abril de 2022
