Código dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Anúncio n.o: 2022024
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (doravante referido como ” Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) ” ou “a empresa”) a 18ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada em 6 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 6, Yaogu Third Road, Yaogu Industrial Park, Haikou National High Tech Development Zone. O aviso da reunião foi enviado em 28 de março de 2022 por correio, telefone e por escrito. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião, o que está de acordo com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras leis e regulamentos. A reunião foi presidida pelo Sr. Gao Hongchang, presidente do conselho de supervisores da empresa. Após cuidadosa deliberação, todos os supervisores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas:
1. O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi deliberado e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Durante o período de relatório, todos os membros do conselho de supervisores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, desempenharam honestamente e diligentemente as funções confiadas pelos estatutos sociais, salvaguardaram os interesses da empresa e dos acionistas, realizaram 9 reuniões, participaram de 1 assembleia geral de acionistas e participaram de 10 reuniões do conselho de administração como delegados sem voto.
Os membros do conselho de supervisores da empresa cumpriram com seriedade suas funções, realizaram ativamente seu trabalho, participaram de todas as reuniões anteriores do conselho como delegados sem direito de voto e conduziram uma série de atividades de supervisão e auditoria sobre o funcionamento padronizado, status financeiro, investimento estrangeiro e uso de fundos da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
O relatório anual e resumo de 2021 foram considerados e adotados por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual de 2021 e resumo preparados e revisados pelo conselho de administração cumprem leis, regulamentos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e reflete completamente a situação real da operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E o relatório anual 2021 e seu resumo no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
3. A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revista e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E a demonstração financeira de 2021 da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
4. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi deliberado e adotado com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração está alinhado com o atual funcionamento real da empresa, propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa as questões da empresa sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. E oportunamente divulgou os detalhes para a maioria dos investidores, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021 no site de divulgação de informações designado pela CSRC. 6. O relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 foi revisto e adotado com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da produção e gestão da operação da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn E outros anúncios relevantes no site de divulgação de informações designado pelo CSRC, como o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e o anúncio de opinião relevante, e o relatório de auditoria de controle interno 2021.
7. A proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que:
As transacções com partes coligadas entre a empresa e partes coligadas são necessárias para o funcionamento e gestão normais da empresa, sendo o preço de transacção determinado de acordo com a política de preços justos e razoáveis e tendo em conta o preço de mercado, o que não prejudicará os interesses da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e afectará a independência da empresa.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. E a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022 no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
8. A proposta de linha de crédito abrangente foi revisada e aprovada pelas instituições financeiras com 0 votos favoráveis e 0 abstenções.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que as questões relevantes da proposta são o volume diário de negócios do capital de giro da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias holding, o que é propício à redução das despesas financeiras da empresa, está em consonância com a estratégia global de desenvolvimento da empresa, não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, e os procedimentos de aprovação relevantes estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn E o anúncio sobre assuntos relacionados à solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras no site de divulgação de informações designado pela CSRC. É por este meio anunciado.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conselho de Supervisores
6 de Abril de 2022
