Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Chen Sidong)
As an independent director of Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (hereinafter referred to as “the company”), I
Regulamentos e requisitos relevantes, como a administração da justiça, os estatutos sociais e o sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa, que, em 2021, desempenharam suas funções de forma honesta, diligente e conscienciosa, participaram ativamente de reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, deram pleno desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia geral da empresa
Durante o período de 2021, a empresa realizou 10 reuniões de conselho e 1 assembleia geral de acionistas.
Sou diretor independente da empresa desde 19 de dezembro de 2019. Durante o período de relatório, participei da empresa como delegado sem voto
Realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2020. Durante o período analisado, o número de reuniões do conselho de administração que eu deveria participar foi de 10, todas presenciais, e não houve duas reuniões consecutivas que eu não participasse pessoalmente. Durante o meu mandato, analisei atentamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, mantive plena comunicação com a administração da empresa e exerci o direito de voto com uma atitude prudente. Acredito que a convocação do conselho de administração da empresa está em conformidade com os procedimentos legais e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, legais e efetivos. Por isso, votei favoravelmente todas as propostas do conselho de administração da empresa que participei em 2021, não havendo objeções a quaisquer questões levantadas. Renúncia.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, dei opiniões especiais sobre os seguintes assuntos da empresa:
Data: sessão de reunião tipo de parecer independente aprovado antecipadamente
Pareceres independentes do 5º conselho de administração sobre a revisão do 12º plano de propriedade de ações de funcionários da primeira reunião Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) em 2 de abril de 2021 e seu resumo
1. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Pareceres;
2. Depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Pareceres independentes sobre o estatuto do 5º Conselho de Administração em Abril de 2021;
22 de Março 13.a sessão Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020;
4. Relatório independente sobre o investimento em valores mobiliários da empresa em 2020
Pareceres;
5. Sobre as transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2021
Aprovação prévia e pareceres independentes;
6. Comunicação relativa à candidatura de uma linha de crédito global a instituições financeiras
Pareceres;
7. Informações sobre a garantia externa da empresa em 2020
Fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Opinião independente.
1. Pareceres independentes sobre a contratação da instituição de auditoria da empresa em 2021
Pareceres;
Sobre Yunnan Jiuzhou hospital Co., Ltd., Kunming Hewan hospital
Em junho de 2021, o Quinto Conselho de Administração da maternidade Jiajia Co., Ltd. concordou com o parecer independente de cumprir o 15º compromisso de desempenho em 7 de junho de 2018;
3. Compromisso no ajuste do desempenho de Hainan Hongshi Investment Co., Ltd
Esquema de promessas e assinatura de acordos complementares relevantes e transações com partes relacionadas
Opinião independente.
1. sobre a venda de Guangdong Kangzhi Hospital Management Co., Ltd
100% de ações da empresa e transferência indireta do hospital Yunnan Jiuzhou
Em junho de 2021, o 5º conselho de administração e a maternidade Kunming hewanjia Co., Ltd., respectivamente, concordaram com o parecer independente de 51% de patrimônio líquido na 16ª reunião de 18 de junho;
2. Garantia independente às filiais detidas a 100% da empresa
opinião.
1. Sobre a garantia externa da empresa no primeiro semestre de 2021
Em agosto de 2021, os acionistas controladores e outras partes relacionadas do 5º Conselho de Administração ocuparam os fundos da empresa
Pareceres independentes sobre a situação da 17ª reunião de 26 de junho; Acordar 2 Sobre o depósito de fundos levantados da empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre o relatório especial relacionado com a utilização real.
Consentimento independente para a eleição e nomeação de candidatos para diretor financeiro do Quinto Conselho de Administração em 30 de setembro de 2021
Pareceres independentes do 5º Conselho de Administração em 2021 sobre o cancelamento do plano de incentivo às opções de ações 2018 e a concordância com o 20º plano de opções parciais de ações na reunião de 1º de novembro
Sobre a rescisão
Em 2021, o 5º Conselho de Administração fez uma declaração a
Em 23 de novembro, a 21ª Reunião do Conselho de Administração concordou com a emissão de ações e os pareceres independentes sobre a emissão de ações na data de término da emissão de ações para objetos específicos
Reconhecimento prévio
Pode comentar
3,Trabalho dos comitês profissionais do conselho de administração
A partir de 19 de dezembro de 2019, fui presidente da comissão de remuneração e avaliação, membro da comissão de nomeação
Como membro do comitê de auditoria e do comitê de estratégia, durante o período de relato, desempenhei ativamente minhas funções de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, o regulamento interno de cada comitê e outras leis, regulamentos e regras relevantes. Os projetos de lei considerados por cada comitê em 2021 são os seguintes:
1. Comité de Auditoria
Durante o período de referência, o comité de auditoria realizou 8 reuniões no total, desempenhando o papel de comité profissional no relatório periódico da empresa, relatório de auditoria sobre o armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados, relatório de auditoria sobre a implementação do controlo interno e outros assuntos, revisou cuidadosamente a qualificação profissional e a capacidade profissional da instituição de auditoria proposta e revisou a nomeação do chefe do departamento de auditoria e supervisão da empresa, Cuidadosamente deliberado sobre o plano de compromisso de ajuste de desempenho da Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. e a assinatura de acordos complementares relevantes e transações de partes relacionadas, e deliberado e adotado por unanimidade várias propostas. Durante a preparação do relatório periódico da empresa e a auditoria do relatório anual, ele se comunicou ativamente com o contador de auditoria anual, revisou o relatório financeiro e desempenhou seriamente suas responsabilidades profissionais.
2. Comité de remuneração e avaliação
Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação realizou uma reunião para discutir a proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo à opção de ações 2018, que foi deliberada e adotada por unanimidade. O comité de remuneração e avaliação desempenhou activamente as suas funções de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e regulamentares pertinentes, tais como o direito das sociedades, as orientações para a governação das sociedades cotadas e o regulamento interno do comité de remuneração e avaliação.
3. Comité de Nomeação
Em 2021, o comitê de indicação realizou uma reunião para discutir a mudança do diretor financeiro da empresa, que foi deliberada e adotada por unanimidade. O comitê de nomeação desempenhou ativamente suas funções de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, o regulamento interno do comitê de nomeação e outras leis, regulamentos e regras relevantes. 4. Comité de Estratégia
Em 2021, o comitê de estratégia realizou duas reuniões sobre a venda de 100% de ações da Guangdong Kangzhi Hospital Management Co., Ltd., a transferência indireta de 51% de ações da Yunnan Jiuzhou hospital Co., Ltd. e Kunming hewanjia maternidade Co., Ltd., a assinatura do acordo-quadro de cooperação estratégica entre a empresa e Jinxin Reproductive Medicine Group Co., Ltd., a provisão de garantia para a subsidiária integral da empresa Foram discutidas questões relacionadas ao término da emissão de ações para objetos específicos, sendo as questões acima consideradas e adotadas por unanimidade.
O comitê de estratégia tem desempenhado ativamente suas funções de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, o regulamento interno do comitê de estratégia e outras leis, regulamentos e regras relevantes.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o período de relatório, investiguei profundamente a investigação de campo da empresa conforme necessário para entender a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, uso de recursos levantados, investimento estrangeiro, garantia estrangeira e transações de partes relacionadas, escutei o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada, e reforçei a cooperação com diretores, supervisores da empresa Comunique-se com a gerência sênior e pessoal relevante, aprenda o progresso das principais questões da empresa a tempo e domine a dinâmica da empresa. Eu sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede e efetivamente dou pleno jogo às responsabilidades dos diretores independentes.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, instar a empresa a cumprir rigorosamente as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas da Bolsa de Valores GEM de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, adero aos princípios de prudência, diligência e honestidade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com a administração da empresa, protejo os direitos e interesses legítimos dos investidores e promovo o desenvolvimento constante da empresa.
6,Formação e aprendizagem
Desde que tomei posse, estudei cuidadosamente leis, regulamentos, regras e regulamentos, casos de violação relevantes e outros materiais didáticos enviados pela empresa, aprofundei minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, como regulamentar a governança corporativa e proteger os interesses dos acionistas públicos sociais, aprimorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e forneci melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, Reforçou eficazmente a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos das empresas e investidores.
7,Outras condições de trabalho
1. Nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir a empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e faço sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Esperamos sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa conduza a operação constante e padronizada, aumente e melhore continuamente a lucratividade da empresa e faça com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma estável e saudável.
Relatório, obrigado!
Diretor independente: Chen Sidong 6 de abril de 2022
