Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Zheng Jianzhao)
As an independent director of Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (hereinafter referred to as “the company”), I
Regulamentos e requisitos relevantes, como a administração da justiça, os estatutos sociais e o sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa, que, em 2021, desempenharam suas funções de forma honesta, diligente e conscienciosa, participaram ativamente de reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, deram pleno desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia geral da empresa
Durante o período de 2021, a empresa realizou 10 reuniões de conselho e 1 assembleia geral de acionistas.
Sou diretor independente da empresa desde 19 de dezembro de 2019. Directores a que devo assistir durante o período de relatório
Foram realizadas 10 reuniões no total, todas presenciais, não havendo caso de não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas. Durante o meu mandato, analisei atentamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, mantive plena comunicação com a administração da empresa e exerci o direito de voto com uma atitude prudente. Acredito que a convocação do conselho de administração da empresa está em conformidade com os procedimentos legais e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, legais e efetivos. Por isso, votei favoravelmente todas as propostas do conselho de administração da empresa que participei em 2021, não havendo objeções a quaisquer questões levantadas. Renúncia.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, dei opiniões especiais sobre os seguintes assuntos da empresa:
Data: sessão de reunião tipo de parecer independente aprovado antecipadamente
Pareceres independentes do 5º conselho de administração sobre a revisão do 12º plano de propriedade de ações de funcionários da primeira reunião Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) em 2 de abril de 2021 e seu resumo
1. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Pareceres;
2. Depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Parecer independente sobre a situação;
O 5º Conselho de Administração em abril de 2021 3 Relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
Pareceres independentes do 13º relatório da reunião de 22 de junho; Acordar 4 Relatório sobre o investimento em valores mobiliários da empresa em 2020
Pareceres;
5. Sobre as transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2021
Aprovação prévia e pareceres independentes;
6. Comunicação relativa à candidatura de uma linha de crédito global a instituições financeiras
Pareceres;
7. Informações sobre a garantia externa da empresa em 2020
Fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Opinião independente.
1. Pareceres independentes sobre a contratação da instituição de auditoria da empresa em 2021
Pareceres;
Sobre Yunnan Jiuzhou hospital Co., Ltd., Kunming Hewan hospital
Em junho de 2021, o Quinto Conselho de Administração da maternidade Jiajia Co., Ltd. concordou com o parecer independente de cumprir o 15º compromisso de desempenho em 7 de junho de 2018;
3. Compromisso no ajuste do desempenho de Hainan Hongshi Investment Co., Ltd
Esquema de promessas e assinatura de acordos complementares relevantes e transações com partes relacionadas
Opinião independente.
1. sobre a venda de Guangdong Kangzhi Hospital Management Co., Ltd
100% de ações da empresa e transferência indireta do hospital Yunnan Jiuzhou
Em junho de 2021, o 5º conselho de administração e a maternidade Kunming hewanjia Co., Ltd., respectivamente, concordaram com o parecer independente de 51% de patrimônio líquido na 16ª reunião de 18 de junho;
2. Garantia independente às filiais detidas a 100% da empresa
opinião.
1. Sobre a garantia externa da empresa no primeiro semestre de 2021
Em agosto de 2021, os acionistas controladores e outras partes relacionadas do 5º Conselho de Administração ocuparam os fundos da empresa
Pareceres independentes sobre a situação da 17ª reunião de 26 de junho; Acordar 2 Sobre o depósito de fundos levantados da empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre o relatório especial relacionado com a utilização real.
Consentimento independente para a eleição e nomeação de candidatos para diretor financeiro do Quinto Conselho de Administração em 30 de setembro de 2021
Pareceres independentes do 5º Conselho de Administração em 2021 sobre o cancelamento do plano de incentivo às opções de ações 2018 e a concordância com o 20º plano de opções parciais de ações na reunião de 1º de novembro
Sobre a rescisão
Em 2021, o 5º Conselho de Administração fez uma declaração a
Em 23 de novembro, a 21ª Reunião do Conselho de Administração concordou com a emissão de ações e os pareceres independentes sobre a emissão de ações na data de término da emissão de ações para objetos específicos
Reconhecimento prévio
Pode comentar
3,Trabalho dos comitês profissionais do conselho de administração
Desde 19 de dezembro de 2019, estou empregado como presidente do comitê de auditoria e membro do comitê de nomeação da empresa
Durante o período de relatório, desempenhei ativamente minhas funções de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades listadas, o regulamento interno de cada comitê e outras leis, regulamentos e regras relevantes. Os projetos de lei considerados por cada comitê em 2021 são os seguintes:
1. Comité de Auditoria
Durante o período de referência, o comité de auditoria realizou 8 reuniões no total, desempenhando o papel de comité profissional no relatório periódico da empresa, relatório de auditoria sobre o armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados, relatório de auditoria sobre a implementação do controlo interno e outros assuntos, revisou cuidadosamente a qualificação profissional e a capacidade profissional da instituição de auditoria proposta e revisou a nomeação do chefe do departamento de auditoria e supervisão da empresa, Cuidadosamente deliberado sobre o plano de compromisso de ajuste de desempenho da Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. e a assinatura de acordos complementares relevantes e transações de partes relacionadas, e deliberado e adotado por unanimidade várias propostas. Durante a preparação do relatório periódico da empresa e a auditoria do relatório anual, ele se comunicou ativamente com o contador de auditoria anual, revisou o relatório financeiro e desempenhou seriamente suas responsabilidades profissionais.
2. Comité de remuneração e avaliação
Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação realizou uma reunião para discutir a proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo à opção de ações 2018, que foi deliberada e adotada por unanimidade. O comité de remuneração e avaliação desempenhou activamente as suas funções de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e regulamentares pertinentes, tais como o direito das sociedades, as orientações para a governação das sociedades cotadas e o regulamento interno do comité de remuneração e avaliação.
3. Comité de Nomeação
Em 2021, o comitê de indicação realizou uma reunião para discutir a mudança do diretor financeiro da empresa, que foi deliberada e adotada por unanimidade. O comitê de nomeação desempenhou ativamente suas funções de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, o regulamento interno do comitê de nomeação e outras leis, regulamentos e regras relevantes.
4. Comité de Estratégia
Em 2021, o comitê de estratégia realizou duas reuniões sobre a venda de 100% de ações da Guangdong Kangzhi Hospital Management Co., Ltd., a transferência indireta de 51% de ações da Yunnan Jiuzhou hospital Co., Ltd. e Kunming hewanjia maternidade Co., Ltd., a assinatura do acordo-quadro de cooperação estratégica entre a empresa e Jinxin Reproductive Medicine Group Co., Ltd., a provisão de garantia para a subsidiária integral da empresa Foram discutidas questões relacionadas ao término da emissão de ações para objetos específicos, sendo as questões acima consideradas e adotadas por unanimidade.
O comitê de estratégia tem desempenhado ativamente suas funções de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, o regulamento interno do comitê de estratégia e outras leis, regulamentos e regras relevantes.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o período de relatório, investiguei profundamente a investigação de campo da empresa conforme necessário para entender a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, uso de recursos levantados, investimento estrangeiro, garantia estrangeira e transações de partes relacionadas, escutei o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada, e reforçei a cooperação com diretores, supervisores da empresa Comunique-se com a gerência sênior e pessoal relevante, aprenda o progresso das principais questões da empresa a tempo e domine a dinâmica da empresa. Eu sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede e efetivamente dou pleno jogo às responsabilidades dos diretores independentes.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, instar a empresa a cumprir rigorosamente as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas da Bolsa de Valores GEM de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, adero aos princípios de prudência, diligência e honestidade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com a administração da empresa, protejo os direitos e interesses legítimos dos investidores e promovo o desenvolvimento constante da empresa.
6,Formação e aprendizagem
Desde que tomei posse, estudei cuidadosamente leis, regulamentos, várias regras e regulamentos, casos de violação relevantes e outros materiais de aprendizagem enviados pela empresa, participei ativamente da reeducação e treinamento contínuos de diretores independentes de empresas listadas realizada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, tais como regular a governança corporativa e proteger os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, e continuamente melhorei minha capacidade de desempenhar minhas funções, Fornece melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortalece a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
7,Outras condições de trabalho
1. Nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir a empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e faço sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Esperamos sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa conduza a operação constante e padronizada, aumente e melhore continuamente a lucratividade da empresa e faça com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma estável e saudável.
Relatório, obrigado!
Diretor independente: Zheng Jianzhao 6 de abril de 2022
