Código dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Anúncio n.o: 2022020
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Anúncio sobre transações diárias conectadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos
Contém declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Procedimentos de revisão para o desempenho de transações diárias conectadas
A empresa realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 6 de abril de 2022, que foi revisada e aprovada
Durante a deliberação da proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022, o Sr. Hong Jiangyou, diretor conectado
Mr. Li Youquan e Ms. Hong Liping, respectivamente, evitaram as transações diárias conectadas relacionadas a eles, e não estavam conectadas
Os diretores concordaram unanimemente com todas as transações diárias de partes relacionadas. As operações relevantes são as seguintes:
(II) montante estimado e categoria de transações diárias conectadas em 2022
Em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem fornecer equipamentos médicos e biotecnologia Co., Ltd. de Guangdong Lipson (doravante referido como “Lipson”)
Conhecida como “Guangdong Lipson”), Hainan Hongrui Culture Development Co., Ltd. (doravante referida como “cultura Hongrui”)
Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Hongshi investment”) e suas empresas controladas compram bens
A quantidade total estimada de negócios de produtos de agente não deve exceder 45 milhões de yuans;
A empresa e suas subsidiárias pretendem vender commodities e produtos para Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. e suas empresas controladas
Agente, o valor total é esperado para não mais de 20 milhões de yuan. A empresa e suas subsidiárias são esperados para investir com Hainan Hongshi
A empresa limitada e suas empresas controladas têm negócios de locação de escritórios e armazéns de não mais de 5 milhões de yuans.
O valor total das transações conectadas diárias acima em 2022 deve ser de 70 milhões de yuans.
Os detalhes estimados das transações diárias de partes relacionadas em 2022 são os seguintes:
Ocorrência efectiva do ano passado
Montante estimado das transacções com partes relacionadas
Quantidade do nome da parte relacionada em negócios similares (10000 yuan)
Proporção (10000 yuan)
1 agente de negócio de produtos Guangdong Lipson 3000 0%
2. Produtos comprados Hongrui cultura 500 0%
3. Compra de bens Hongshi investimento 1000%
4 venda de bens e produtos agente Hongshi investimento 2000 0.0392 0
5. Leasing negócio Hongshi investimento 500
Total 7000
(3) Resultados de votação de sub-propostas relacionadas a transações conectadas diárias
Na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 6 de abril de 2022, a empresa deliberau e adotou o
Para a proposta de transações conectadas diárias em 2022, a votação de sub-propostas relevantes é a seguinte:
1. De acordo com o plano de atividade comercial da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias devem cooperar com Guangzhou em 2022
East Lipson tem um negócio de produtos de agente de não mais de 30 milhões de yuans.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping eram diretores afiliados
A votação foi evitada.
2. De acordo com o plano de atividades da empresa em 2022, espera-se que a empresa e suas subsidiárias apresentem relatórios à Hongrui em 2022
Produtos culturais compram transações de não mais do que 5 milhões de yuans.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping eram diretores afiliados
A votação foi evitada.
3. De acordo com o plano de atividades comerciais da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias devem reportar-se a Hongshi em 2022
O investimento e suas empresas de controle compraram transações de bens de não mais de 10 milhões de yuans.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping eram diretores afiliados
A votação foi evitada.
4. De acordo com o plano de atividades comerciais da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias devem reportar-se a Hongshi em 2022
O investimento e suas empresas de controle têm transações de agência de venda de bens e produtos de não mais de 20 milhões de yuans.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping eram diretores afiliados
A votação foi evitada.
5. De acordo com o plano de atividades comerciais da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias devem cooperar com Hongshi em 2022
As empresas de investimento e controle têm negócios de locação de escritórios e armazéns de não mais de 5 milhões de yuans.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, o Sr. Hong Jiangyou, o Sr. Li Youquan e a Sra. Hong Liping eram diretores afiliados
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
I) Parte coligada: Guangdong Lipson
1. informação básica de Biotecnologia Co. do equipamento médico de Guangdong Lipson, Ltd
1) Representante legal: Zou Rongsheng
2) Capital registrado: 3 milhões de yuan
3) Número de registo da licença comercial: 91440000743668511h
4) Âmbito do negócio: Vendas de equipamentos eletrônicos especiais; Vendas de bens de primeira necessidade; Gestão imobiliária; Locação de imóveis não residenciais; Locação de habitação; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Agência comercial da China; Vendas de dispositivos médicos da classe I; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Empresas de dispositivos médicos de classe III; Produção de dispositivos médicos de classe II.
5) Principais dados financeiros: em 31 de dezembro de 2021, Guangdong Lipson tem ativos totais de 184778421 yuan, ativos líquidos de 120673965 yuan, passivos de 64104456 yuan, receita operacional de 3644148 yuan e lucro líquido de -35251687 yuan (os dados acima não são auditados).
2. Relação com a empresa
A empresa é uma empresa controlada conjuntamente pelo cônjuge do responsável pelo tratamento real e pelos familiares imediatos do cônjuge.
3. Análise da capacidade de desempenho
Guangdong Lipson opera normalmente, tem bom status financeiro e de crédito, e tem boa capacidade de desempenho. II) Parte coligada Cultura hongrui
1. informação básica de Hainan Hongrui Culture Development Co., Ltd
1) Representante legal: cidade de Hongwen
2) Capital registrado: 50 milhões de yuan
3) Número de registo da licença comercial: 9146 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 64011584
4) Âmbito do negócio: desenvolvimento da arte e exposição.
5) Principais dados financeiros: em 31 de dezembro de 2021, os ativos culturais Hongrui totalizaram 1,4605 milhão yuan, ativos líquidos -31000 yuan, passivos 1315900 yuan, receita operacional de 1,4915 milhão yuan e lucro líquido de -226900 yuan (os dados acima não foram auditados).
2. Relação com a empresa
Empresas controladas pelo mesmo controlador real.
3. Análise da capacidade de desempenho
A cultura Hongrui opera normalmente, tem bom status financeiro e de crédito e tem boa capacidade de desempenho.
III) Parte coligada Investimento Hongshi
1. Informação básica de Hainan Hongshi Investment Co., Ltd
1) Representante legal: Hong Jiangtao
2) Capital registrado: 10 milhões de yuan
3) Número de registo da licença comercial: 91460 Cosonic Intelligent Technologies Co.Ltd(300793) 1097939
4) escopo de negócios: cultura e entretenimento, investimento em projetos, serviços de consultoria de investimento, consultoria de gestão empresarial, planejamento de marketing, comércio por atacado e varejo, importação e exportação de bens e tecnologia, gestão de propriedade, consultoria de informações comerciais, serviços de negócios, serviços de limpeza de edifícios, greening e manutenção, serviços trabalhistas, locação de automóveis e iates, locação de máquinas e equipamentos, locação de casas e locais.
Principais dados financeiros: em 31 de dezembro de 2021, os ativos de investimento totais de Hongshi são 988662500 yuan, os ativos líquidos são 325330100 yuan, os passivos são 663332400 yuan, o lucro operacional é 10000 yuan e o lucro líquido é – 25465800 yuan (os dados acima não são auditados).
2. Relação com a empresa
O acionista controlador da empresa é uma empresa controlada pelo mesmo controlador real.
3. Análise da capacidade de desempenho
O investimento de Hongshi tem operação normal, bom status financeiro e de crédito e boa capacidade de desempenho.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
I) Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
Política de preços das transações: as transações diárias entre a empresa e suas subsidiárias e as partes relacionadas acima devem ser baseadas no preço de mercado e seguir o princípio de preços justos e razoáveis, ambas as partes devem chegar a um acordo de transação baseado nos princípios de voluntariado, igualdade e benefício mútuo.
Base de preços: de acordo com o preço de mercado, ambas as partes podem ajustar o preço das transações de partes relacionadas de acordo com as mudanças do preço de mercado a qualquer momento.
O preço de transação será calculado de acordo com o preço acordado e a quantidade real de transação, e o arranjo de pagamento e método de liquidação devem se referir aos padrões reconhecidos da indústria ou ao contrato.
II) Assinatura do acordo de transacção com partes coligadas
Para as transações com partes relacionadas efetivamente ocorridas no funcionamento diário da empresa, a empresa assinará acordos específicos com partes relacionadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
4,Impacto das transacções com partes relacionadas na empresa
Esta transação de partes relacionadas pertence às necessidades do negócio diário, segue o preço justo e condições, e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas ou afetará a independência da empresa.
5,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Após os diretores independentes da empresa aprovarem antecipadamente o plano de transações diárias conectadas, concordaram em submeter o plano à 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação, e expressaram as seguintes opiniões independentes:
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 devem ocorrer devido às necessidades de produção e operação normais. As transações são realizadas de acordo com o princípio orientado para o mercado e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de transações diárias de partes relacionadas em 2022.
6,Revisão dos pareceres do conselho de supervisores
As transacções com partes coligadas entre a empresa e partes coligadas são necessárias para o funcionamento e gestão normais da empresa, sendo o preço de transacção determinado de acordo com a política de preços justos e razoáveis e tendo em conta o preço de mercado, o que não prejudicará os interesses da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e afectará a independência da empresa.
7,Documentos de apresentação
(I) Resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
(II) deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
(III) são anunciados os pareceres independentes de diretores independentes sobre a 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração e outros assuntos relacionados.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conselho de Administração
6 de Abril de 2022
