Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e outros assuntos relacionados.Como um diretor independente de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes, os estatutos e outras leis, regulamentos e regras relevantes da empresa, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração e sobre os assuntos relevantes da empresa em 2021:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a atual situação atual da empresa, propícia ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa, e não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas, especialmente de pequenos e médios investidores, pelo que concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa e não há violações no depósito e uso de fundos levantados.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, São expressas as seguintes opiniões independentes: (I) o atual sistema de controle interno e sistema de controle da empresa foram basicamente estabelecidos e melhorados, e foram efetivamente implementados. (II) desde a formulação do sistema de controle interno da empresa, o controle interno da empresa sobre o uso de recursos captados, grandes investimentos e divulgação de informações tem sido rigoroso, suficiente e eficaz, o que garante o funcionamento normal e a gestão da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, e é razoável e eficaz.
(III) o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
4,Aprovação prévia e opiniões independentes sobre transações diárias conectadas em 2022
Após os diretores independentes da empresa aprovarem antecipadamente o plano de transações diárias conectadas, concordaram em submeter o plano à 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação, e expressaram as seguintes opiniões independentes:
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 devem ocorrer devido às necessidades de produção e operação normais. As transações são realizadas de acordo com o princípio orientado para o mercado e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de transações diárias de partes relacionadas em 2022.
5,Pareceres independentes sobre a candidatura de uma linha de crédito global de instituições financeiras
Após verificação, acreditamos que as questões relevantes da proposta são atender às necessidades de operação e desenvolvimento e volume de negócios diário do capital de giro da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias holding, e estão em consonância com a estratégia geral de desenvolvimento da empresa. A empresa tem controlo sobre as suas filiais a 100%, filiais holding e filiais holding, e os seus riscos financeiros estão sujeitos a um controlo efectivo. O crédito e a garantia relevantes da proposta não prejudicarão os interesses da empresa e dos accionistas e este facto não terá um impacto negativo no funcionamento normal e no desenvolvimento comercial da empresa. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão desta proposta cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
De acordo com as disposições pertinentes da Comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56), da Comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120), dos estatutos e do sistema de gestão de garantias externas, nós, enquanto administradores independentes da empresa, Após averiguação e verificação necessária da ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas, com base no princípio da objetividade e imparcialidade, são emitidas as seguintes instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas durante o período de relato (1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021):
(I) durante o período de relato, não houve ocupação ilegal de fundos por acionistas controladores e suas subsidiárias;
II) Garantia externa
1. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas, subsidiárias de acionistas, subsidiárias de acionistas e outras partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, as garantias aprovadas pela empresa para subsidiárias são as seguintes:
Garantia de objetos de Zhongshan Kangzhi Health Technology Co., Ltd., Guangdong Kangda Pharmaceutical Co., Ltd. e Zhongshan amam necessidades diárias
Ltd., Hainan Kangzhi Medical Technology Co., Ltd., Hainan Kangzhi Biotechnology Co., Ltd.
O montante de garantia aprovado é de 150 milhões de yuan
Zhongshan Kangzhi Health Technology Co., Ltd. é de 25 milhões de yuans, Guangdong Kangda Pharmaceutical Co., Ltd. é de 60 milhões de yuans, Zhongshan amor necessidades diárias Co., Ltd. é de 65 milhões de yuans, Hainan Kangzhi Medical Technology Co., Ltd. é de 31 milhões de yuans, e Hainan Kangzhi Biotechnology Co., Ltd. é de 10 milhões de yuans
Zhongshan Kangzhi Health Technology Co., Ltd. de 6 de março de 2019 a 31 de janeiro de 2024, período de garantia da farmacêutica Guangdong Kangda
Ltd., de 1 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2024, Zhongshan amor necessidades diárias Co., Ltd., 20 de maio de 2021
Até 20 de maio de 2022, Hainan Kangzhi Medical Technology Co., Ltd. de 15 de junho de 2020 a 14 de junho de 2030, e Hainan Kangzhi Biotechnology Co., Ltd. de 24 de abril de 2021 a 22 de março de 2022
Tipo de garantia garantia de responsabilidade conjunta
De acordo com a 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, os procedimentos de tomada de decisão de garantia para 2017, 2018, 2019 e 2020
Aprovado pela assembleia geral de acionistas
Se a dívida garantida está em atraso
3. A empresa não possui grandes contratos de garantia externa ocorridos no período anterior e continuados até o período de referência, nenhuma garantia externa ou garantia ilegal, e nenhuma responsabilidade de garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida.
Os procedimentos de aprovação da garantia externa da empresa cumprem os estatutos sociais, o sistema de gestão de garantias externas, o edital sobre regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das sociedades cotadas e o edital sobre regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas emitido pela CSRC, e revelam e controlam integralmente os riscos da garantia externa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração)
Director independente: Zheng Jianzhao
Chen Sidong
Zhang Jicheng
