Código dos títulos: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) abreviatura dos títulos: Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) Anúncio n.o: 2022031 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) (doravante denominada “a empresa” ou ” Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) “) foi realizada na sala de conferências do 10º andar da empresa por reunião in loco na quarta-feira, 6 de abril de 2022. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores e supervisores por mão e correio em 1º de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Lin Yongjun, presidente da empresa, e contou com a presença de supervisores e outros gerentes seniores da empresa. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após discussão completa e deliberação dos diretores presentes na reunião, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
1,A proposta de fornecer garantia e transações de partes relacionadas para Dalian datalake Information Technology Co., Ltd. para solicitar crédito do Banco de Desenvolvimento Agrícola da China foi deliberada e adotada
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) joint stock company Dalian datalake Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Dalian datalake”) solicitou ao Banco de Desenvolvimento Agrícola da China filial do Distrito de Dalian Lushunkou um crédito de empréstimo de ativos fixos de 1,05 bilhões de yuans para a construção do projeto Hualu (Dalian) datalake Industrial Park por um período de 11 anos. De acordo com a taxa de participação Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para o capital do empréstimo de 514,5 milhões de yuans e seus juros correspondentes; Outros acionistas da Dalian data Lake devem fornecer garantia de responsabilidade conjunta não inferior ao valor restante.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção foram adotados.
2,A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, a companhia planeja propor à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e o horário da reunião será notificado separadamente. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção foram adotados.
É por este meio anunciado.
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) conselho de administração 6 de abril de 2022
