Código dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Anúncio n.o: 2022030 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. O conselho de supervisores foi convocado pelo Sr. Zhang Yangnan, presidente do conselho de supervisores. O aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail, telefone e outros formulários em 21 de março de 2022. O aviso de reunião do conselho de supervisores inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. Em 1º de abril de 2022, o conselho de supervisores realizou uma reunião no local e votou no local na sala de conferências no terceiro andar da sede da empresa em Hangzhou.
3. O conselho de supervisores deve ter 3 pessoas, e o número real de pessoas presentes na reunião é 3.
4. O conselho de supervisores é presidido pelo Sr. Zhang Yangnan, presidente do conselho de supervisores.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 22458556 milhões de yuans, um aumento de 20,08% em relação ao mesmo período do ano passado; retorno
O lucro líquido dos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 345680100 yuan, acima do mesmo período do ano passado
Um aumento de 3,52%. Os supervisores presentes na reunião acreditavam que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia de forma objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
A demonstração financeira de 2021 é divulgada no cninfo.com no mesmo dia para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o funcionamento e a gestão da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto integral do resumo do relatório anual Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021 (Aviso nº: 2022028) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia e será publicado nos horários dos títulos ao mesmo tempo. O texto completo do relatório anual Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Plano de distribuição de lucros 2021
A empresa distribuirá dividendos em dinheiro a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 415388667 ações
2,50 yuan (incluindo impostos), 10384716675 yuan de dividendo em dinheiro é distribuído; Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes. Não há conversão de fundos de acumulação em capital social.
Os supervisores presentes na reunião concluíram que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está em consonância com a atual fase de desenvolvimento da empresa
Parágrafo correspondido, levando em conta as necessidades de capital do desenvolvimento da empresa e o retorno dos investidores, e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto completo do anúncio Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 (Aviso nº: 2022034) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Relatório especial sobre a utilização e armazenamento de fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório especial sobre o uso e armazenamento de fundos levantados em 2021, e acreditava que o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente e com precisão o uso e saldo dos fundos levantados. A empresa geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) e não houve violações no armazenamento, aplicação e supervisão dos fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O relatório especial sobre o uso e armazenamento de recursos levantados em 2021 é detalhado nos conteúdos relevantes divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
6. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 refletia de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento, aperfeiçoamento e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa. O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, e os sistemas relevantes podem ser efetivamente implementados. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, consulte os conteúdos relevantes divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
7. Proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022
Desde 2012, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) presta serviços de auditoria para a empresa
Serviços e instituições de auditoria para a oferta pública inicial da empresa. Tendo em conta a continuidade da cooperação empresarial, a compreensão da empresa e outros fatores, a fim de garantir o bom andamento da auditoria, o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto integral de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) o anúncio da renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 (Anúncio nº: 2022035) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Após revisão, os supervisores presentes na reunião consideraram que a compra de principais produtos financeiros garantidos com fundos próprios ociosos favoreceu a melhoria da eficiência da utilização dos fundos e a utilização racional dos fundos próprios ociosos. O conselho de supervisores concordou que, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa poderia usar fundos ociosos com um montante máximo de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros garantidos principais de baixo risco e curto prazo (transação única não mais de 12 meses) (incluindo depósitos estruturados), e os fundos poderiam ser usados de forma contínua dentro do montante acima. O período de investimento é desde a deliberação e aprovação desta proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até a convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto completo do anúncio Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos (Anúncio nº: 2022031) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Após revisão, os supervisores presentes na reunião acreditavam que o uso pela empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa é propício para melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos levantados ociosos, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, não há situação de mudança da finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, e não há situação de prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O conselho de supervisores concordou que a empresa deve usar os fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 400 milhões de yuans para comprar produtos financeiros bancários garantidos de curto prazo (não mais de 12 meses) principais (excluindo as variedades de capital de risco envolvidas nas diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen).O período de investimento é desde a deliberação e aprovação desta proposta na Assembleia Geral Anual 2021 até a convocação da Assembleia Geral Anual 2022, Dentro da quota e da vida útil acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto completo do anúncio Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2022032) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) a resolução da 24ª Reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Conselho de Supervisores 6 de Abril de 2022
