Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 30ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, bem como Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (doravante referida como “a empresa”) o sistema de trabalho de diretores independentes Como diretor independente da empresa, em consonância com a atitude de buscar a verdade dos fatos, ser sério e responsável, e com base na posição de julgamento independente, ouvimos os relatórios de pessoal relevante e revisamos materiais relevantes sobre os assuntos considerados na 30ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Após séria discussão e revisão, expressamos as seguintes opiniões independentes.
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Como diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas durante o período de relato, e acreditamos que: durante o período de relato, as transações de capital entre a empresa e partes relacionadas são transações normais de capital operacional, e os acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas não ocupam os fundos da empresa, nem ocupam os fundos em anos anteriores que continuam ao período de relato; A empresa não fornece garantia para acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, unidades não incorporadas ou indivíduos; No final do período de relatório, a empresa não tinha garantia para as suas filiais holding.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e considera de forma abrangente o atual status operacional, estágio de desenvolvimento e rentabilidade da empresa, não só mantém a continuidade e estabilidade da distribuição de lucros, mas também reflete o retorno razoável do investimento da empresa para os investidores, mas também é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordamos com a distribuição de lucros da empresa em 2021 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021
Acreditamos que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 leva em conta a operação da empresa em 2021, a obtenção de indicadores de desempenho e o nível de remuneração industrial, o que é consistente com a situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Revisamos e verificamos cuidadosamente o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e acreditamos que o depósito e uso de fundos levantados em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários; A divulgação da empresa do armazenamento real e uso dos fundos levantados para a maioria dos investidores é verdadeira, precisa e completa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
5,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Revisamos cuidadosamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e acreditamos que o relatório reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. A empresa estabeleceu um sólido sistema de controle interno de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e vários sistemas de controle interno foram efetivamente implementados e implementados, o que tem desempenhado um papel importante na regulação das transações de partes relacionadas da empresa, investimento estrangeiro, uso de fundos levantados e outros assuntos.
6,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Através da revisão da qualidade e nível de serviço dos serviços de auditoria prestados pela Bixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Lixin”) para a empresa ao longo dos anos, acreditamos que Lixin possui rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas, adere aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, e executa diligentemente suas responsabilidades de auditoria no processo de servir como instituição de auditoria da empresa, Emitir vários relatórios profissionais para a empresa no prazo, que podem refletir de forma abrangente, objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. O comitê de auditoria da empresa propôs ao conselho de administração reaproximar Lixin como instituição de auditoria da empresa em 2022. Em conclusão, reconhecemos a integridade e a capacidade de proteção dos investidores da Lixin, concordamos em renovar a nomeação da Lixin como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Acreditamos que a atual condição operacional da empresa é boa, sua condição financeira é estável, seu fluxo de caixa é estável e seu sistema de controle interno é sólido. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. A compra pela empresa dos principais produtos financeiros garantidos com fundos próprios ociosos cumpre as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. Concordamos que a empresa usará seus fundos autônomos ociosos com um montante máximo de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros garantidos principais com alta segurança e boa liquidez, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de numerário
Acreditamos que o sistema de controle interno da empresa é perfeito e as medidas de controle interno estão em vigor. Partindo da premissa de garantir a demanda de fundos e a segurança dos fundos dos projetos de captação de fundos, utilizar parte dos fundos ociosos levantados para gestão de caixa é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e reduzir o custo financeiro da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A utilização por parte da empresa de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa obedece ao disposto nas Diretrizes de Supervisão das Sociedades Abertas nº 2 – Requisitos Regulatórios para a Gestão e Utilização dos Fundos angariados pelas Sociedades Abertas e nos Estatutos Sociais. Não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados, os procedimentos de aprovação relevantes são legais e conformes, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa usará os fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa e das suas filiais para a linha de financiamento global e a prestação de garantia para o financiamento dentro da linha de financiamento
A empresa e suas subsidiárias aplicam-se a bancos e outras instituições financeiras para financiamento abrangente com um montante total de não mais de 2 bilhões de yuans, e fornecem-se mutuamente com uma garantia de não mais de 2 bilhões de yuans dentro do limite de financiamento, a fim de melhor atender às necessidades de capital da empresa e suas subsidiárias para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias solicitem a linha de financiamento integral e forneçam garantia para financiamento dentro da linha de financiamento, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo desta página)
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de diretores independentes Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do terceiro conselho de administração] diretores independentes:
Jiangnan Cai Zhao Jun, Wang Wei, Huang Xinqi 1 de abril de 2022
